（二）審議通過了《公司關于2023年度資產處置及減值的議案》。

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見臨 2024-022號《新疆眾和股份有限公司關于2023年度資產處置及減值的公告》）

（三）審議通過了《公司2023年度財務決算報告》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（四）審議通過了《公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見2024-023號《新疆眾和股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》）

（五）審議通過了《公司獨立董事2023年度述職報告》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司獨立董事2023年度述職報告（介萬奇、李薇、傅正義、王林彬）》）

（六）審議通過了《公司董事會審計委員會2023年度履職情況報告》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司董事會審計委員會2023年度履職情況報告》）

（七）審議通過了《公司2023年度內部控制評價報告》

該議案已經公司第九屆董事會審計委員會事前認可，公司第九屆董事會審計委員會2024年第二次臨時會議審議通過該議案。

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司2023年度內部控制評價報告》）

（八）審議通過了《公司2023年度內部控制審計報告》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司2023年度內部控制審計報告》）

（九）審議通過了《公司2023年度社會責任報告》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司2023年度社會責任報告》）

（十）審議通過了《公司2023年年度報告及年度報告摘要》

該議案已經公司第九屆董事會審計委員會事前認可，公司第九屆董事會審計委員會2024年第二次臨時會議審議通過該議案。

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

（十一）審議通過了《公司關于申請銀行綜合授信額度及授權辦理具體事宜的議案》

為滿足公司生產經營的資金需求，提高公司的運作效率，擴充公司融資渠道，并根據金融機構的有關規定，2024年度公司（含子公司）擬在下述20家銀行辦理總金額不超過人民幣203億元（或相當于此金額的外幣）的銀行綜合授信業務。包括各類借款（含外匯借款）、銀行承兌匯票、貼現、商票保貼、票據池、信用證、出口打包借款、出口押匯、進口押匯、進口代付、遠期結售匯、外匯買賣、外匯掉期、期權、利率互換、本幣及外幣衍生品業務、訂單融資、融資性保函、非融資性保函、融資租賃業務（包括售后回租）、保理、跨境融資性風險參與、內保外債、內保外貸、大宗商品套期保值等融資業務，并在授權額度內以公司信譽或自有資產（土地、房產、機器設備、票據、股權等）作為擔保方式。

■

上述授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，本次授信額度不等同公司實際融資金額，具體融資金額將以公司生產經營的實際資金需求為準。

在2024年度經營計劃范圍內，提請授權公司董事長簽署以上額度內的銀行授信業務有關合同及文件，由公司經營層具體辦理信貸業務并及時向董事會報告。本次申請授信額度有效期為公司2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（十二）審議通過了《公司2023年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見臨 2024-024號《新疆眾和股份有限公司2023年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》）

（十三）審議通過了《公司關于對特變電工集團財務有限公司的風險持續評估報告》

表決結果：贊成7票,反對0票,棄權0票；贊成票占董事會有效表決權的100%。（關聯董事孫健、張新、黃漢杰、陸旸回避表決）

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司關于對特變電工集團財務有限公司的風險持續評估報告》）

（十四）審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見臨 2024-025號《新疆眾和股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的公告》、2024-026號《新疆眾和股份有限公司關于回購注銷部分激勵對象限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告》）

（十五）審議通過了《公司高級管理人員2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的議案》

該議案已經公司第九屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議審議通過。

表決結果：贊成8票,反對0票,棄權0票；贊成票占董事會有效表決權的100%。（關聯董事孫健、邊明勇、陸旸回避表決）

（十六）審議通過了《公司關于召開2023年年度股東大會的議案》

表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見臨2024-027號《新疆眾和股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的通知》）

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）項議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

特此公告。

新疆眾和股份有限公司董事會

2024年3月19日

● 報備文件

《新疆眾和股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議》

證券代碼：600888 證券簡稱：新疆眾和 編號：臨2024-026號

債券代碼：110094 債券簡稱：眾和轉債

新疆眾和股份有限公司

關于回購注銷部分激勵對象限制性

股票減少注冊資本通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權人的原由

根據新疆眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時股東大會的授權，公司于2024年3月16日召開的第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第六次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》，同意公司回購并注銷2名激勵對象已獲授尚未解除限售的限制性股票3.5萬股、注銷已獲授但尚未行權的股票期權7萬份，相關公告刊登于2024年3月19日的《上海證券報》《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、需債權人知曉的相關信息

由于公司本次回購注銷將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此公告如下：公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日（自然日）內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保，逾期未提出權利要求的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

債權人可采用信函或傳真的方式申報債權，債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：新疆烏魯木齊市高新區喀什東路18號新疆眾和股份有限公司證券部，郵編：830013

2、申報時間：2024年3月19日至5月3日每個工作日的10:00-13:00；15:30-18:30

3、聯系人：劉建昊、朱莉敏

4、聯系電話：0991-6689800

5、傳真號碼：0991-6689882

特此公告。

新疆眾和股份有限公司

2024年3月19日

證券代碼：600888 證券簡稱：新疆眾和 編號：臨2024-025號

債券代碼：110094 債券簡稱：眾和轉債

新疆眾和股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

及注銷部分股票期權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月16日召開的第九屆董事會第六次會議和第九屆監事會第六次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》，同意公司回購并注銷2名激勵對象已獲授尚未解除限售的限制性股票3.50萬股、注銷已獲授但尚未行權的股票期權7萬份，現將有關事項公告如下：

一、公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年9月10日，公司召開了第八屆董事會2021年第四次臨時會議、第八屆監事會2021年第三次臨時會議，審議通過了《公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）、《公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核辦法》”）、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》及《關于核實〈公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等有關事項，相關事項于2021年9月11日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

2、公司對首次授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示期為自2021年9月11日起至2021年9月21日止。在公示期內，公司未收到關于本次擬激勵對象的任何異議。監事會對激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2021年9月23日披露了《新疆眾和股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

3、2021年9月28日，公司召開了2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要、《公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，披露了《新疆眾和股份有限公司關于公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》，相關事項于2021年9月29日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

4、2021年11月15日，公司召開了第八屆董事會2021年第六次臨時會議、第八屆監事會2021年第五次臨時會議，審議通過了《公司關于向激勵對象首次授予限制性股票與股票期權的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會對授予相關事項進行了核實。相關事項于2021年11月16日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

5、2021年12月3日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成限制性股票與股票期權授予登記。相關事項于2021年12月7日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

6、2022年6月29日，公司召開了第九屆董事會2022年第三次臨時會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票與股票期權的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見；召開了第九屆監事會2022年第二次臨時會議審議通過了《關于核實〈公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃預留部分激勵對象名單〉的議案》和《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票與股票期權的議案》，公司監事會對授予相關事項進行了核實。相關事項于2022年6月30日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

7、2022年10月24日，公司召開第九屆董事會2022年第八次臨時會議和第九屆監事會2022年第五次臨時會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予限制性股票回購價格及股票期權行權價格的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》和《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就及第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，公司監事會發表了審核意見。相關事項于2022年10月25日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

8、根據第九屆董事會2022年第八次臨時會議和第九屆監事會2022年第五次臨時會議決議，公司為符合行權條件的330名激勵對象辦理股票期權行權相關事宜，可行權數量為1,318.50萬份，占公司目前股本總額的0.98%，并于2022年11月15日在上海證券交易所網站及《上海證券報》披露了《新疆眾和股份有限公司關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權第一個行權期符合行權條件的公告》。

9、2022年12月30日，公司回購注銷限制性股票40,000股，回購價格為4.91元/股；注銷股票期權120,000份。相關事項于2022年12月28日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

10、2023年1月4日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成預留部分限制性股票與股票期權授予登記，實際向98名激勵對象授予266萬股限制性股票，授予價格為5.40元/股，向99名激勵對象授予527萬份股票期權，行權價格為9.43元/份。相關事項于2023年1月6日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

11、2023年5月11日，公司召開第九屆董事會2023年第五次臨時會議和第九屆監事會2023年第五次臨時會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，公司監事會發表了審核意見。相關事項于2023年5月12日披露在上海證券交易所網站及《上海證券報》。

12、2023年10月19日，公司召開第九屆董事會2023年第九次臨時會議和第九屆監事會第七次臨時會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵計劃限制性股票回購價格的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就及第二個行權期行權條件成就、預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就及第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，公司監事會發表了審核意見。相關事項于2023年10月20日披露在上海證券交易所網站、《上海證券報》及《中國證券報》。

13、根據第九屆董事會2023年第九次臨時會議和第九屆監事會2023年第七次臨時會議決議，公司為符合行權條件的413名激勵對象辦理股票期權行權相關事宜，可行權數量為1,534.40萬份，占公司當前股本總額的1.14%，并于2023年11月20日在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》披露了《新疆眾和股份有限公司關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權第二個行權期、預留授予部分股票期權第一個行權期符合行權條件的公告》。

14、根據第九屆董事會2023年第九次臨時會議和第九屆監事會2023年第七次臨時會議決議，公司注銷股票期權676,000份。相關事項于2023年11月9日披露在上海證券在交易所網站、《上海證券報》及《中國證券報》。

15、因公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期于2023年11月14日結束，根據第九屆董事會2023年第十次臨時會議、第九屆監事會2023年第八次臨時會議決議，公司注銷了已到期未行權的1,318.50萬份股票期權。相關事項于2023年12月9日披露在上海證券在交易所網站、《上海證券報》及《中國證券報》。

16、2023年12月22日，公司回購注銷限制性股票298,000股，回購首次授予部分限制性股票的價格為4.63元/股，回購預留授予部分限制性股票的價格為5.12元/股。相關事項于2023年12月20日披露在上海證券交易所網站、《上海證券報》及《中國證券報》。

17、2024年1月23日，公司第九屆董事會2024年第二次臨時會議和第九屆監事會2024年第一次臨時會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，公司監事會發表了審核意見。相關事項于2024年1月24日披露在上海證券交易所網站、《上海證券報》及《中國證券報》。

二、本次回購注銷限制性股票及注銷股票期權的依據、價格及數量

（一）回購注銷及/或注銷限制性股票與股票期權的依據

根據公司《激勵計劃（草案）》“第七章 公司、激勵對象發生變化時的處理”的規定：“激勵對象因辭職、公司裁員而離職時，激勵對象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷，回購價格為回購價格加上銀行同期存款利息之和；激勵對象已行權的股票期權不作處理，已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷”；激勵對象黃予涵、袁建華因離職已不符合激勵條件，公司將對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的35,000股限制性股票進行回購注銷，對已獲授但尚未行權的70,000份的股票期權進行注銷。

（二）回購及/或注銷的數量及價格

本次回購注銷的限制性股票數量共計35,000股，占公司目前股本總額0.0026%；本次注銷的股票期權數量共計70,000份。根據《激勵計劃（草案）》對激勵對象個人情況變化的處理方式相關規定，對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷時，回購價格需加上銀行同期存款利息，公司本次用于支付回購限制性股票的資金為自有資金，公司回購預留授予部分限制性股票的價格為5.12元/股。

三、本次回購注銷后預計公司股權結構變動情況

本次限制性股票回購注銷完成后，公司股本總數將由1,349,698,855股變更為1,349,663,855股，股本結構變動如下：

單位：股

■

公司將于董事會審議通過上述回購及/或注銷事項后辦理限制性股票回購注銷及股票期權注銷手續，以上股本結構變動情況，以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準。

四、對公司的影響

公司本次回購注銷及/或注銷限制性股票與股票期權，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不會影響公司激勵計劃的繼續實施。

根據公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，該議案涉及的回購注銷及/或注銷事宜在授權范圍內，無需提交公司股東大會審議。

五、監事會意見

根據公司《激勵計劃（草案）》“第七章 公司、激勵對象發生變化時的處理”的規定：“激勵對象因辭職、公司裁員而離職時，激勵對象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷，回購價格為回購價格加上銀行同期存款利息之和；激勵對象已行權的股票期權不作處理，已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷”；2名激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司將對該等激勵對象已獲授但尚未解除限售的35,000股限制性股票進行回購注銷，對已獲授但尚未行權的70,000份的股票期權進行注銷。

經核查，公司監事會認為：公司本次回購注銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃（草案）》以及相關法律法規及規章制度的規定，不存在損害公司及股東利益的行為。本次回購事項在公司2021年第四次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，程序合法、合規。

六、律師法律意見

新疆天陽律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司就本次回購注銷事項已經取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》及《公司章程》的相關規定；本次回購注銷的依據、數量和價格符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》及《公司章程》的相關規定；公司尚需按照《管理辦法》、上海證券交易所有關規范性文件的規定履行相關信息披露義務；本次回購注銷導致公司注冊資本減少，公司尚需依照《公司法》的規定履行減資程序，并向上海證券交易所、證券登記結算機構申請辦理相關股份注銷、減資手續。

特此公告。

新疆眾和股份有限公司

2024年3月19日

● 報備文件

1、公司第九屆董事會第六次會議決議；

2、公司第九屆監事會第六次會議決議；

3、監事會關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的審核意見；

4、新疆天陽律師事務所法律意見書。

證券代碼：600888 證券簡稱：新疆眾和 編號：臨2024-022號

債券代碼：110094 債券簡稱：眾和轉債

新疆眾和股份有限公司

關于2023年度資產處置及減值的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月16日召開公司第九屆董事會第六次會議及公司第九屆監事會第六次會議，審議通過了《公司關于2023年度資產處置及減值的議案》，現將具體情況公告如下：

一、本次資產處置及計提資產減值準備的情況概述

根據《企業會計準則》和《公司資產減值準備計提及損失處理的內部控制制度》的相關規定，2023年末財務部門對公司固定資產、存貨進行了認真仔細的盤點與核查，并按照謹慎性的原則進行了相關賬務處理。

二、資產處置及計提資產減值準備的具體情況說明

（一）固定資產

1、對原值為16,551,307.05元的固定資產進行了處置，主要為眾和新絲路集裝箱有限公司敞頂箱。該部分資產已計提折舊9,567,535.30元，凈額6,983,771.75元；處置固定資產凈收益 2,329,303.94元。

2、對原值為105,634,622.91 元的固定資產進行了報廢，主要為科技園區老舊高純鋁生產線。該部分資產已計提折舊96,988,793.00 元，已計提減值準備211,116.56元，凈額8,434,713.35元；報廢固定資產凈損失 5,821,200.38元。

3、報告期末，公司財務部對有減值跡象的固定資產進行價值評估，經評估，2*150MW熱電聯產機組啟動鍋爐需開展檢修，檢修預算金額為541,372.36元，計提固定資產減值541,372.36元。

本年度固定資產處置、報廢、減值對2023年合并報表利潤總額影響數為-4,033,268.80 元。

（二）壞賬準備

本期根據會計準則壞賬準備測算方式計算，本期壞賬準備沖回 11,492,859.17 元，對2023年合并報表利潤總額的影響數為 11,492,859.17元。

（三）存貨

報告期末，公司財務部門對存貨進行減值測試，發現部分存貨可變現凈值低于賬面成本，因此，公司財務部門按照存貨可變現凈值與賬面成本的差額，對原材料、在產品、自制半成品、庫存商品計提存貨跌價準備，本期累計計提存貨跌價準備 35,539,535.26 元，本期累計轉銷存貨跌價準備46,665,703.32元，對合并報表利潤總額的影響數為11,126,168.06元。

三、本次資產處置及計提資產減值準備對公司的影響

以上事項對2023年合并報表利潤總額的影響數為18,585,758.43元。公司財務部門已先行進行了賬務處理。

四、董事關于公司資產處置及計提資產減值準備的意見

董事認為：公司依據會計政策、會計估計、公司相關內控制度以及公司資產實際情況進行資產處置和計提資產減值準備，本次計提資產減值準備依據充分，公允地反映了公司資產狀況。同意《公司關于2023年度資產處置及減值的議案》。

五、監事關于資產處置及計提資產減值準備的意見

監事認為：公司本次資產處置及計提資產減值準備事項，遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定及公司資產實際情況，董事會就該事項的決策程序合法，本次資產處置及計提資產減值準備能夠更加公允地反映公司的資產狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠。綜上所述，同意本次計提資產減值準備。

特此公告。

新疆眾和股份有限公司董事會

2024年3月19日

● 報備文件

1、新疆眾和股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議

2、新疆眾和股份有限公司第九屆監事會第六次會議決議

3、新疆眾和股份有限公司董事關于公司2023年度資產處置及減值的意見

4、新疆眾和股份有限公司監事關于公司2023年度資產處置及減值的意見

證券代碼：600888 證券簡稱：新疆眾和 編號：臨2024-028號

債券代碼：110094 債券簡稱：眾和轉債

新疆眾和股份有限公司

第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

新疆眾和股份有限公司已于2024年3月6日以書面傳真、電子郵件方式向公司各位監事發出了第九屆監事會第六次會議的通知，并于2024年3月16日在本公司文化館二樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應參會監事5名，實際參會監事5名。會議由監事會主席陳奇軍先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（二）審議通過了《公司關于2023年度資產處置及減值的議案》。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見臨 2024-022號《新疆眾和股份有限公司關于2023年度資產處置及減值的公告》）

（三）審議通過了《公司2023年度財務決算報告》。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（四）審議通過了《公司2023年度內部控制評價報告》。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司2023年度內部控制評價報告》）

（五）審議通過了《公司2023年度內部控制審計報告》。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見《新疆眾和股份有限公司2023年度內部控制審計報告》）

（六）審議通過了《公司2023年年度報告及年度報告摘要》。

監事會認為：公司2023年年度報告及年度報告摘要能夠嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》第5.2.6條及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號一一年度報告的內容與格式（2021年修訂）》以及其他相關文件的要求編制，內容和格式符合要求；公司2023年年度報告及年度報告摘要履行了相應的審議、審批程序，公司董事、高級管理人員簽署了書面確認意見，符合《公司法》、《證券法》的相關規定；公司2023年年度報告及年度報告摘要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

（七）審議通過了《公司2023年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見臨 2024-024號《新疆眾和股份有限公司2023年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》）

（八）審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》。

表決結果：贊成5票,反對0票,棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100%。

（具體內容詳見臨 2024-025號《新疆眾和股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的公告》、2024-026號《新疆眾和股份有限公司關于回購注銷部分激勵對象限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告》）

上述第（一）、（三）、（六）項議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

特此公告。

新疆眾和股份有限公司監事會

2024年3月19日

● 報備文件

《新疆眾和股份有限公司第九屆監事會第六次會議決議》

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