證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公告編號：2024-023

福建福光股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十二次會議通知于2024年3月15日以電子郵件方式發(fā)出，于2024年3月18日以通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事2人，監(jiān)事李寅彥女士因個人原因未出席會議。

本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。同意公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

表決結(jié)果：贊成2票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-024）。

（二）審議《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》，鑒于該議案涉及監(jiān)事薪酬，全體監(jiān)事回避表決。全體監(jiān)事回避表決后，導致監(jiān)事會無法對該議案形成決議，因此監(jiān)事會將該議案直接提交至公司股東大會審議。

（三）審議《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：贊成2票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的公告》（公告編號：2024-025）。

該議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

福建福光股份有限公司

監(jiān)事會

2024年3月19日

證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公告編號：2024-025

福建福光股份有限公司

關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會非職工代表

監(jiān)事候選人的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事會主席李寅彥女士的書面辭職報告。李寅彥女士因工作安排，辭去公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)，辭職后李寅彥女士不在公司擔任其他職務(wù)。因李寅彥女士辭去監(jiān)事職務(wù)將導致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，在新任監(jiān)事就職前，李寅彥女士仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事、監(jiān)事會主席職責。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年3月18日召開第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名陳海珠女士（簡歷詳見附件）為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，如上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會選舉通過，將與公司其他監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，其任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。

特此公告。

福建福光股份有限公司

監(jiān)事會

2024年3月19日

陳海珠女士，1976年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，行政管理專業(yè)，勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員一級、心理咨詢師二級、助理政工師。曾任飛毛腿（福建）電子有限公司黨委書記、人力行政部高級經(jīng)理，福建星云電子股份有限公司黨委副書記、工會主席、政企事務(wù)部高級總監(jiān)。現(xiàn)任福建福光股份有限公司黨委副書記、工會主席、人力行政中心總經(jīng)理；社會職務(wù)：福建省第十次、第十一次黨代會代表、福建省電子工業(yè)質(zhì)量管理協(xié)會第六屆理事會副秘書長、福州大學機械工程及自動化學院職業(yè)指導師。榮獲“福州市優(yōu)秀工會工作者”“全市優(yōu)秀黨務(wù)工作者”“福州市兩新組織疫情防控先進個人”等榮譽。

截至本公告披露日，陳海珠女士未直接持有公司股份，因參加公司追光者2號持股計劃間接持有公司42,000股股份，占公司總股本的0.03%。陳海珠女士與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公告編號：2024-026

福建福光股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年4月3日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年4月3日 15點00分

召開地點：福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道158號公司會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年4月3日

至2024年4月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1已經(jīng)公司第三屆董事會第二十六次會議審議，議案2和議案3已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2024年3月19日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中融（福建）投資有限公司、福建福光科技集團有限公司、福州市馬尾區(qū)聚誠投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一） 登記方式

擬出席本次臨時股東大會會議的股東或者股東代理人應(yīng)按照以下規(guī)定辦理登記：

1、法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書(詳見附件1)辦理登記手續(xù)。法人股東及其委托的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書。

2、個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示其本人身份證、股東依法出具的書面授權(quán)委托書(詳見附件1)辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以信函或者傳真方式進行登記，信函或者傳真以抵達公司的時間為準，在信函或者傳真上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并提供1或者2中需要的資料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

4、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

(二)登記時間

2024年4月1日-2024年4月2日(每天9:00-11:30；14:00-17:00)，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2024年4月2日17:00前送達。

（三）登記地點

福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道158號公司福建福光股份有限公司董事會辦公室

六、其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道158號福建福光股份有限公司董事會辦公室

郵編：350015

聯(lián)系電話/傳真：0591-38133727

郵箱：zhengquan01@forecam.com

聯(lián)系人：黃健

（二）本次股東大會會期為半天，現(xiàn)場會議出席者食宿交通費自理，請參會者提前半小時達到會議現(xiàn)場辦理簽到。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事會

2024年3月19日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福建福光股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月3日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公告編號：2024-024

福建福光股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”或“福光股份”）本次擬使用不超過人民幣20,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營。

● 公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的使用期限自第三屆董事會第二十六次會議審議通過之日起不超過12個月。

福光股份于2024年3月18日召開第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）對本事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2019年7月1日核發(fā)的《關(guān)于同意福建福光股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】1166號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票3,880.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣25.22元，共募集資金總額為人民幣978,536,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣60,839,543.97元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣917,696,456.03元。上述募集資金到位情況已經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具閩華興所（2019）驗字G-003號《驗資報告》。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)。公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽 署了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)管。具體情況詳見2019年7月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的基本情況及使用情況

公司募集資金項目及使用計劃如下：

單位：人民幣萬元

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1、公司于2019年8月16日召開的第二屆董事會第十次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資并提供借款實施募投項目的議案》《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，形成如下決議：

（1）同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金3,113.43萬元。其中，全光譜精密鏡頭智能制造基地項目（一期）3,082.17萬元，AI光學感知器件研究及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目31.26萬元（詳見公司2019-002號公告）。

（2）同意公司擬使用募集資金25,000萬元向全資子公司福光天瞳進行增資，福光天瞳注冊資本由10,000萬元變更為35,000萬元；使用不超過13,038.91萬元的募集資金向福光天瞳提供無息借款。本次增資及提供借款的募集資金將專項用于“全光譜精密鏡頭智能制造基地項目（一期）”募投項目的實施建設(shè)（詳見公司2019-003號公告）。

（3）同意公司使用額度不超過80,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月（詳見公司2019-004號公告）。

2、公司于2020年2月24日召開的第二屆董事會第十五次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議、2020年3月11日召開2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于將超募資金用于棱鏡冷加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目的議案》，同意公司將人民幣3,265.06萬元的超募資金用于投資建設(shè)棱鏡冷加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（詳見公司2020-006號公告）。

3、公司于2020年4月28日召開的第二屆董事會第十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》及《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，形成如下決議：

（1）同意公司變更募投項目“棱鏡冷加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的實施地點，由福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道160號變更為福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)光電科技園（詳見公司2020-023號公告）。

（2）同意公司將募投項目“AI光學感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2021年4月（詳見公司2020-022號公告）。

4、公司于2020年8月14日召開的第二屆董事會第十九次會議及第二屆監(jiān)事會第十二次會議、2020年8月31日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過69,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月（詳見公司2020-035號公告）。

5、公司于2020年9月29日召開的第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目增加實施主體、實施地點及延長建設(shè)期的議案》，形成如下決議：

（1）同意增加福光股份作為募投項目“全光譜精密鏡頭智能制造基地建設(shè)項目（一期）”的實施主體，對應(yīng)新增的實施地點為福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道158號，并將項目建設(shè)期延長至2021年9月（詳見公司2020-042號公告）。

（2）同意將募投項目“棱鏡冷加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2021年4月（詳見公司2020-042號公告）。

6、公司于2020年12月30日召開的第二屆董事會第二十四次會議第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施主體的議案》，同意公司“AI光學感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”和“棱鏡冷加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的實施主體由福光股份變更為福光天瞳，并由福光股份向福光天瞳提供無息借款的方式實施（詳見公司2020-049號公告）。

7、公司于2021年4月16日召開的第二屆董事會第二十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將募投項目“AI光學感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2022年4月；將募投項目“精密及超精密加工實驗中心建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2022年3月（詳見公司2021-021號公告）。

8、公司于2021年4月28日召開第二屆董事會第二十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募投項目“棱鏡冷加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于永久補充公司流動資金（詳見公司2021-026號公告）。

9、公司于2021年8月14日召開第二屆董事會第三十次會議及第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣58,000萬元的的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月（詳見公司2021-056號公告）。

10、公司于2021年8月26日召開第二屆董事會第三十一次會議及第二屆監(jiān)事會第二十次會議、2021年9月13日召開的2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將募投項目“AI 光學感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”進行變更（詳見公司2021-059號公告）。

11、公司于2021年10月8日召開第二屆董事會第三十二次會議及第二屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將募投項目“全光譜精密鏡頭智能制造基地項目（一期）”的建設(shè)期延長至2022年9月（詳見公司2021-067號公告）。

12、公司于2022年1月19日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月（詳見公司2022-005號公告）。

13、公司于2022年3月24日召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募投項目“精密及超精密光學加工實驗中心建設(shè)項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于永久補充公司流動資金（詳見公司2022-032號公告）。

14、公司于2022年4月28日召開第三屆董事會第八次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募投項目“AI光學感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于永久補充公司流動資金（詳見公司2022-042號公告）。

15、公司于2022年8月5日召開第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣43,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月（詳見公司2022-062號公告）。

16、公司于2022年12月5日召開第三屆董事會第十四次會議及第三屆監(jiān)事會第十四次會議、2022年12月15日召開的2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金用于新投資項目的議案》，形成了如下決議：

（1）同意公司終止募投項目“全光譜項目（一期）項目” （詳見公司2022-077號公告），該項目總投資額相應(yīng)減少到38,530.56萬元；

（2）將剩余募集資金16,663.85萬元（含現(xiàn)金管理收益及利息凈額）中的9,537萬元用于新投資項目“精密鏡頭產(chǎn)業(yè)化基地技改整合項目”，7,126.85萬元繼續(xù)留存于募集資金專戶（詳見公司2022-077號公告）。

17、公司于2023年3月6日召開第三屆董事會第十八次會議及第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月（詳見公司2023-010號公告）。

18、公司于2023年6月30日召開總經(jīng)理辦公會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募投項目“精密鏡頭產(chǎn)業(yè)化基地技改整合項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金882.31萬元用于永久補充公司流動資金。

19、公司于2023年8月3日第三屆董事會第二十次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣34,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月（詳見公司2023-039號公告）。

20、公司于2023年10月27日召開第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議、2023年11月15日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司擬使用部分超募資金人民幣7,993.24萬元用于永久補充流動資金，本次擬用于永久補充流動資金的超募資金占超募資金總額的29.98%。公司在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助（詳見公司 2023-050號公告）。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東利益，根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)營與財務(wù)狀況，在確保不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司本次擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不進行證券投資等風險投資，不對除控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

四、相關(guān)審議程序

公司于2024年3月18日召開第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

五、專項意見說明

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。同意公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

（二）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)興業(yè)證券認為：福光股份本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會影響募集資金投資項目的正常開展，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形；本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜已經(jīng)福光股份董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

綜上，本保薦機構(gòu)對福光股份本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建福光股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事會

2024年3月19日

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