證券代碼：600111證券簡稱：北方稀土 公告編號：2024一010

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司關于部分獨立董事任期屆滿六年離任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024年3月16日，中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）董事會收到公司獨立董事祝社民女士、王曉鐵先生遞交的書面辭職報告，祝社民女士、王曉鐵先生自2018年3月16日起任職公司獨立董事至2024年3月16日已屆滿六年，根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和公司《章程》《獨立董事工作規則》等規定，祝社民女士、王曉鐵先生不再擔任公司獨立董事職務，同時祝社民女士一并辭去公司董事會戰略與ESG委員會委員、提名委員會委員職務，王曉鐵先生一并辭去公司董事會戰略與ESG委員會委員、提名委員會主任委員及委員、審計委員會委員職務。離任后，祝社民女士、王曉鐵先生不再擔任公司任何職務。

鑒于祝社民女士、王曉鐵先生的離任將導致公司獨立董事人數少于公司董事會人數的三分之一，且將導致公司董事會提名委員會中獨立董事人數占比低于半數。根據上述規定，祝社民女士、王曉鐵先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任獨立董事且董事會提名委員會獨立董事人數占比符合規定后生效。在此期間，祝社民女士、王曉鐵先生將繼續履行公司獨立董事及各自原任董事會專門委員會委員（主任委員）職責。

祝社民女士、王曉鐵先生擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、恪盡職守、獨立公正，以良好的職業道德和專業素養發揮參與決策、監督制衡、專業咨詢作用，在優化公司治理、促進規范運作、推動公司高質量發展方面貢獻了智慧與力量。公司董事會對祝社民女士、王曉鐵先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

董 事 會

2024年3月19日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP