證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2023-054

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五屆董事會第五次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月22日上午9:00，在青海省互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號公司七樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開了公司第五屆董事會第五次會議（臨時）。本次會議由董事長李銀會先生召集并主持，會議通知已于2023年9月18日以書面方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名（其中,以通訊方式出席會議3人，獨立董事邢銘強、范文來、戎一昊先生以通訊方式出席會議），公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，本次會議一致通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》，表決結(jié)果為：贊成4票；無反對票；無棄權(quán)票。

為了進(jìn)一步促進(jìn)公司與核心人員的綁定，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會決定對公司2023年限制性股票激勵計劃涉及的激勵對象人數(shù)及名單進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

鑒于公司第五屆董事會第三次會議（臨時）審議通過的《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》已被本議案修訂更新，原議案不再提交股東大會審議。

公司董事萬國棟先生、魯水龍先生、范文丁先生、馮聲寶先生、趙潔女士為本次股權(quán)激勵計劃的關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》，表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的公告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程修訂對照表》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

三、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議（臨時）決議。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會

2023年9月25日

證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2023-055

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議（臨時）決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會召開情況

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月22日上午10:00以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式，在青海省互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號公司七樓會議室召開公司第五屆監(jiān)事會第五次會議（臨時）。本次會議由監(jiān)事會主席盧艷女士召集并主持，會議通知已于2023年9月18日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名（其中，以通訊方式出席會議2人，監(jiān)事會主席盧艷女士、監(jiān)事高劍虹先生以通訊方式出席會議），公司董事會秘書、證券事務(wù)代表列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》，表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

為了進(jìn)一步促進(jìn)公司與核心人員的綁定，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會決定對公司2023年限制性股票激勵計劃涉及的激勵對象人數(shù)及名單進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“草案修訂稿”）及其摘要。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會根據(jù)實際需要對公司2023年限制性股票激勵計劃涉及的激勵對象人數(shù)及名單進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)形成的草案修訂稿及摘要的內(nèi)容符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

鑒于公司第五屆監(jiān)事會第三次會議（臨時）審議通過的《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》已被本議案修訂更新，原議案不再提交股東大會審議。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于核查公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）的議案》，表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

公司根據(jù)草案修訂稿及其摘要，對公司2023年限制性股票激勵計劃涉及的激勵對象人數(shù)及名單進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的激勵對象為公司（含子公司）董事、高級管理人員、核心管理/技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。調(diào)整后列入公司本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合草案修訂稿及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第五次會議（臨時）決議。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司監(jiān)事會

2023年9月25日

證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2023-059

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

獨立董事公開征集表決權(quán)的公告

公司獨立董事戎一昊保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別聲明：

1、本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人戎一昊先生符合《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

2、截止本公告披露日，征集人戎一昊先生未直接或間接持有公司股份。

按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事戎一昊先生作為征集人就公司2023年第二次臨時股東大會中審議的公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集表決權(quán)。

一、征集人的基本情況

本次征集人為獨立董事戎一昊先生，截止公告披露日未持有公司股份。

獨立董事戎一昊先生與上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系。

征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會利用本次征集表決權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

二、征集表決權(quán)的具體事項

（一）征集事項

由征集人針對公司2023年第二次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股東征集表決權(quán)：

1、《關(guān)于〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》；

2、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于同日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-058）。

被征集人應(yīng)當(dāng)同時明確對本次股東大會審議的其他議案的投票意見，征集人將按被征集人或其代理人意見代為表決。

（二）征集主張

征集人戎一昊先生作為公司獨立董事，出席了公司于2023年8月21日、2023年9月22日分別召開的第五屆董事會第三次會議（臨時）、第五屆董事會第五次會議（臨時），并且對《關(guān)于〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并對相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見。

（三）征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集表決權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

1、征集期限：2023年10月19日至2023年10月21日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

2、征集表決權(quán)的確權(quán)日：2023年10月18日

3、征集方式：采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行表決權(quán)征集行動。

4、征集程序和步驟：

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍鹿_征集表決權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：委托投票股東向征集人委托的公司證券投資部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集表決權(quán)由公司證券投資部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交：

①法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

②法定代表人身份證明書原件

③授權(quán)委托書原件

④股票賬戶卡

法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交：

①本人身份證復(fù)印件

②授權(quán)委托書原件

③股票賬戶卡

個人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由股東逐頁簽字。

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞的方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券投資部收到時間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

地址：青海省互助土族自治縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號證券投資部

收件人：柴建英

電話：0972-8322971

郵政編碼：810500

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

5、委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

（1）已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點；

（2）在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

（3）股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

（4）提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

6、股東將其對征集事項表決權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效。無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

8、經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

（1）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

（2）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，但其出席股東大會并在征集人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)授權(quán)委托，表決結(jié)果以該股東提交股東大會的表決意見為準(zhǔn)。

（3）股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

由于征集表決權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實施審核時，僅對股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

（四）征集對象

征集對象為：截止2023年10月18日（本次股東大會股權(quán)登記日）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

特此公告。

征集人：戎一昊

2023年9月25日

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集表決權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事公開征集表決權(quán)公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托青海互助天佑德青稞酒股份有限公司獨立董事戎一昊先生作為本人/本公司的代理人出席于2023年10月25日召開的青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使表決權(quán)。

本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項的投票意見：

■

本人/本公司對本次股東大會審議的其他議案的投票意見：

■

注：1.填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。授權(quán)委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

2. 授權(quán)委托人應(yīng)當(dāng)同時明確對本次股東大會審議的其他議案的投票意見，征集人將按授權(quán)委托人或其代理人意見代為表決。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人證券賬號：

委托人持有股數(shù)和性質(zhì)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

簽署日期：

授權(quán)日期：自簽署日至公司2023年第二次臨時股東大會結(jié)束。

證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2023-056

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃（草案）

及相關(guān)文件的修訂說明公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年9月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第五屆董事會第五次會議（臨時）和第五屆監(jiān)事會第五次會議（臨時）審議通過了《關(guān)于〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》。

為了進(jìn)一步促進(jìn)公司與核心人員的綁定，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會決定對公司2023年限制性股票激勵計劃涉及的激勵對象人數(shù)及名單進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“草案修訂稿”）及其摘要。

草案修訂稿及其摘要已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議（臨時）和第五屆監(jiān)事會第五次會議（臨時）審議通過。本次對有關(guān)文件修訂的內(nèi)容具體如下：

一、公司2023年限制性股票激勵計劃草案及其摘要“特別提示”修訂前后具體內(nèi)容如下：

修訂前：

四、本激勵計劃激勵對象共計46人，包括公司公告本激勵計劃時在公司（含子公司，下同）任職的董事、高級管理人員、核心管理/技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。不含天佑德酒獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

修訂后：

四、本激勵計劃激勵對象共計53人，包括公司公告本激勵計劃時在公司（含子公司，下同）任職的董事、高級管理人員、核心管理/技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。不含天佑德酒獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

二、公司2023年限制性股票激勵計劃草案及其摘要“第四章 激勵對象的確定依據(jù)和范圍”修訂前后具體內(nèi)容如下：

修訂前：

本激勵計劃涉及的激勵對象共計46人，占公司截至2022年12月31日員工總數(shù)1,866人的2.47%，包括：

1、公司董事、高級管理人員；

2、公司核心管理/技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。

以上激勵對象中，不包括天佑德酒獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本激勵計劃的激勵對象中，公司董事和高級管理人員必須經(jīng)公司股東大會選舉或公司董事會聘任。所有激勵對象必須在本激勵計劃的考核期內(nèi)與公司或公司子公司簽署勞動合同或聘用合同。

修訂后：

本激勵計劃涉及的激勵對象共計53人，占公司截至2022年12月31日員工總數(shù)1,866人的2.84%，包括：

1、公司董事、高級管理人員；

2、公司核心管理/技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。

以上激勵對象中，不包括天佑德酒獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本激勵計劃的激勵對象中，公司董事和高級管理人員必須經(jīng)公司股東大會選舉或公司董事會聘任。所有激勵對象必須在本激勵計劃的考核期內(nèi)與公司或公司子公司簽署勞動合同或聘用合同。

三、公司2023年限制性股票激勵計劃草案及其摘要“第六章 激勵對象名單及擬授出權(quán)益分配情況”修訂前后具體內(nèi)容如下：

修訂前：

■

注：本激勵計劃中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致，下同。

修訂后：

■

注：本激勵計劃中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致，下同。

除上述修訂外，本激勵計劃的其他內(nèi)容不變，僅根據(jù)最新分配情況更新了激勵對象名單并對有關(guān)頁碼格式等信息進(jìn)行了調(diào)整。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會

2023年9月25日

證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2023-057

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年9月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第五屆董事會第五次會議（臨時）審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》，根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，公司董事會同意增加經(jīng)營范圍并修改《公司章程》事項。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

一、變更經(jīng)營范圍情況

根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，在公司經(jīng)營范圍中增加“道路貨物運輸（不含危險貨物）”，具體如下：

原經(jīng)營范圍：一般項目：初級農(nóng)產(chǎn)品收購；糧食收購；谷物種植；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；糧油倉儲服務(wù)；食品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品批發(fā)；化妝品零售；食品添加劑銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；生物飼料研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；發(fā)酵過程優(yōu)化技術(shù)研發(fā)；塑料包裝箱及容器制造；非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：食品生產(chǎn)；食品銷售；酒制品生產(chǎn)；酒類經(jīng)營；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品添加劑生產(chǎn)；化妝品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；糧食加工食品生產(chǎn)；茶葉制品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；動物飼養(yǎng)；食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

變更后經(jīng)營范圍：一般項目：初級農(nóng)產(chǎn)品收購；糧食收購；谷物種植；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；糧油倉儲服務(wù)；食品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品批發(fā)；化妝品零售；食品添加劑銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；生物飼料研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；發(fā)酵過程優(yōu)化技術(shù)研發(fā)；塑料包裝箱及容器制造；非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：食品生產(chǎn)；食品銷售；酒制品生產(chǎn)；酒類經(jīng)營；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品添加劑生產(chǎn)；化妝品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；糧食加工食品生產(chǎn)；茶葉制品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；動物飼養(yǎng)；食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

二、公司章程相應(yīng)條款修改情況

■

本次公司經(jīng)營范圍的變更事項及《公司章程》相應(yīng)條款的變更以青海省市場監(jiān)督管理局核定為準(zhǔn)。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會

2023年9月25日

證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2023-058

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）會議屆次：2023年第二次臨時股東大會。

（二）會議的召集人：

會議由公司董事會召集，公司第五屆董事會第五次會議(臨時)審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2023年10月25日下午14:00。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年10月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年10月25日上午9:15一9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年10月25日9:15至15:00的任意時間。

（五）會議的召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2023年10月18日

（七）出席對象：

1、截至2023年10月18日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

4、公司邀請列席會議的嘉賓。

（八）會議地點：青海省互助土族自治縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號公司七樓會議室。

二、會議審議事項

（一）提交本次股東大會表決的議案

表一 本次股東大會提案編碼示例表

■

（二）提交本次股東大會表決的議案內(nèi)容

提交本次股東大會審議的議案2、3已經(jīng)2023年8月21日召開的第五屆董事會第三次會議（臨時）、第五屆監(jiān)事會第三次會議（臨時）審議通過，議案1、4已經(jīng)2023年9月22日召開的第五屆董事會第五次會議（臨時）審議通過；上述議案的具體內(nèi)容詳見2023年8月23日及2023年9月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

（三）上述議案需經(jīng)股東大會作出特別決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。擬作為公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象或與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需對議案1、2、3回避表決。

上述議案1、2、3屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將實行對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

（四）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。因此，公司獨立董事戎一昊先生作為征集人向公司全體股東征集對上述議案1、2、3所審議事項的投票權(quán)，詳細(xì)內(nèi)容見2023年9月26日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》。

被征集人應(yīng)當(dāng)同時明確對本次股東大會審議的其他議案的投票意見，征集人將按被征集人或其代理人意見代為表決。

三、會議登記等事項

（一）登記時間：2023年10月24日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

（二）登記地點：青海省互助土族自治縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號證券投資部

（三）擬出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（四）股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

（五）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

（六）會務(wù)聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：青海省互助土族自治縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號

郵政編碼：810500

聯(lián) 系 人：柴建英

聯(lián)系電話：（0972）8322971

聯(lián)系傳真：（0972）8322970

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

（一）公司第五屆董事會第三次會議（臨時）決議；

（二）公司第五屆董事會第五次會議（臨時）決議。

特此通知

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會

2023年9月25日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362646”，投票簡稱為“天佑投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會全部議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年10月25日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一

15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年10月25日9:15至15:00的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

表決意見表

■

特別說明：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

簽署日期： 年 月 日

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