原標題：上海中谷物流股份有限公司關于設立全資子公司的公告
??證券代碼：603565 證券簡稱：中谷物流 公告編號：2020-025
??上海中谷物流股份有限公司
??關于設立全資子公司的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 投資標的名稱：上海中瑞船務有限公司（以下簡稱“中瑞船務”）、上海中谷智慧科技發展有限公司”（以下簡稱“中谷智慧”）
??● 投資金額：中瑞船務、中谷智慧注冊資本分別為1,000萬元、2,000萬元
??● 特別風險提示：中瑞船務、中谷智慧設立尚需進行工商登記，目前處于前期籌備階段，其未來生產經營仍存在一定的不確定性
??一、對外投資概述
??（一）本次對外投資的基本情況
??由于公司日常經營需要，公司擬設立全資子公司“上海中瑞船務有限公司”（以下簡稱“中瑞船務”）、“上海中谷智慧科技發展有限公司”（以下簡稱“中谷智慧”），注冊資本分別為1,000萬元、2,000萬元。
??（二）2020年年初至今累計已實施的對外投資情況概述
??2020年1月1日至2020年12月25日公司累計對外投資情況如下：
??單位：萬元
??■
??（三）董事會審議情況
??公司于2020年12月25日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于設立全資子公司的議案》，本議案無需提交股東大會審議。
??（四）本次對外投資事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
??二、投資標的基本情況
??（一）上海中瑞船務有限公司
??1、公司名稱：上海中瑞船務有限公司（暫定名，最終以工商行政部門核準登記為準）
??2、注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區業盛路188號
??3、公司類型：有限責任公司
??4、注冊資本：1,000萬元人民幣。
??5、經營范圍：國際，國內船舶管理服務；國際，國內船舶代理服務；船舶信息咨詢服務；船舶試航服務；國內水路運輸服務；國內貨運代理；船舶航運技術服務；人力資源管理咨詢服務；海洋船舶配員服務及船員事物管理；代理海洋船舶船員申請培訓、考試、申領證書業務；勞務派遣經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（最終以工商行政部門核準登記為準）
??6、股東情況：公司持有100%的股權。
??7、資金來源及出資方式：自有資金。
??（二）上海中谷智慧科技發展有限公司
??1、公司名稱：上海中谷智慧科技發展有限公司（暫定名，最終以工商行政部門核準登記為準）
??2、注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區業盛路188號
??3、公司類型：有限責任公司
??4、注冊資本：2,000萬元人民幣。
??5、經營范圍：從事智慧航運、智能科技領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢，信息系統集成服務，網絡與信息安全軟件開發，信息技術咨詢服務，計算機、軟件及輔助設備銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（最終以工商行政部門核準登記為準）
??6、股東情況：公司持有100%的股權。
??7、資金來源及出資方式：自有資金。
??三、對外投資對上市公司的影響
??公司日常運營120余艘集裝箱船舶，涉及大量船員管理事宜，公司本次設立中瑞船務旨在加強船員管理，強化船員隊伍建設，提高船員隊伍素質，完善船員管理體系，促進船員管理工作的科學化和標準化，更有效的利用船員資源，有利于維護船舶正常的生產和生活秩序，維護船舶的安全運行，確保安全優質的完成集裝箱物流運輸服務，滿足客戶的運輸需求，進一步提升公司綜合服務實力。
??公司本次設立中谷智慧旨在提升信息系統自主研發能力，進一步增強公司研發實力和研發團隊建設，降低公司研發成本，為全面提升服務能力和未來發展奠定了堅實的基礎。同時有助于進一步推進科技與公司既有服務的結合，更快更好地響應客戶服務需求，提升公司綜合競爭實力，促進公司的可持續發展，對公司的長遠發展和效益提升產生積極影響。
??四、對外投資的風險分析
??中瑞船務、中谷智慧設立尚需進行工商登記，目前處于前期籌備階段，其未來生產經營仍存在一定的不確定性，提醒廣大投資者注意投資風險。
??特此公告。
??上海中谷物流股份有限公司董事會
??2020年12月26日
??證券代碼：603565 證券簡稱：中谷物流 公告編號：2020-026
??上海中谷物流股份有限公司
??關于召開2021年第一次臨時
??股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2021年1月11日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、 召開會議的基本情況
??(一) 股東大會類型和屆次
??2021年第一次臨時股東大會
??(二) 股東大會召集人：董事會
??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2021年1月11日 14點30分
??召開地點：上海市浦東新區東方路3261號振華企業廣場B座15樓會議室
??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2021年1月11日
??至2021年1月11日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權
??無
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經公司于2020年12月25日召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見2020年12月26日公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上披露的相關內容。
??2、 特別決議議案：無
??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、 股東大會投票注意事項
??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
??(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、 議出席對象
??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
??(三) 公司聘請的律師。
??(四) 其他人員
??五、 會議登記方法
??（一） 登記時間：2020年1月7日 上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
??（二） 登記辦法
??1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
??2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
??3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。
??（三） 登記地點及授權委托書送達地點：上海市浦東新區東方路3261號振華企業廣場B座15樓。
??六、 其他事項
??（一）會議聯系方式
??(1) 聯 系 人：李濤
??(2) 聯系電話：021-31109911
??(3) 傳真：021-31109937
??(4) 聯系地址：上海市東方路3261號1號樓B座15樓
??（二）出席會議股東的食宿費用和交通費用自理
??特此公告。
??上海中谷物流股份有限公司董事會
??2020年12月26日
??附件1：授權委托書
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??上海中谷物流股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月11日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：
??委托人持優先股數：
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
??委托人身份證號： 受托人身份證號：
??委托日期： 年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
??證券代碼：603565 證券簡稱：中谷物流 公告編號：2020-027
??上海中谷物流股份有限公司
??第二屆董事會第二十次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??上海中谷物流股份有限公司第二屆二十次董事會于 2020 年12月25日在公司以現場結合通訊的方式召開，會議通知于2020年12月16日以書面方式發出。會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議由董事長盧宗俊先生主持，監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
??二、董事會會議審議情況
??1、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》
??表決結果：贊成9票，反對0票、棄權0票。
??具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2020-024公告。
??本議案需提交公司股東大會審議。
??2、審議通過《關于設立全資子公司的議案》
??表決結果：贊成9票，反對0票、棄權0票。
??具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2020-025公告。
??3、審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
??表決結果：贊成9票，反對0票、棄權0票。
??具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2020-026公告。
??特此公告。
??上海中谷物流股份有限公司董事會
??2020年12月26日
??證券代碼：603565 證券簡稱：中谷物流 公告編號：2020-029
??上海中谷物流股份有限公司
??關于舉辦投資者接待日活動的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??為進一步提高公司治理水平，加強投資者關系管理，增進公司與廣大投資者的溝通與交流，上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2021年1月11日下午舉行投資者接待日活動。現將有關事項公告如下：
??一、活動時間：2021年1月11日（星期一）下午15:00一17:00
??二、活動地點：上海市浦東新區東方路3261號振華企業廣場B座15樓會議室
??三、召開方式：現場召開
??四、公司擬參會人員：公司董事長、董事會秘書、財務負責人及公司部分高級管理人員（如有特殊情況，參會人員會有所調整）。
??屆時將針對公司的經營業績、發展戰略、公司治理等投資者關系的問題，與廣大投資者進行現場交流和溝通，同時廣泛聽取投資者的意見和建議。
??五、預約方式：為了更好地安排本次活動，請有意參與本次活動的投資者提前與公司董事會辦公室工作人員預約。
??預約時間：2020年1月7日(上午9：00-11：00，下午13：00-16：00)
??預約電話：021-31761722；郵箱：ir@zhonggu56.com。
??六、來訪證件：來訪個人投資者請攜帶個人身份證原件及復印件，機構投資者攜帶機構相關證明文件及其復印件，公司將對來訪投資者的上述證明性文件進行查驗并存檔復印件，以備監管機構查閱。
??七、特別提示：為了提高本次活動的效率，請廣大投資者在活動日之前，通過電話、郵件等形式將需要了解的情況和關心的問題提前反饋給公司。
??衷心感謝廣大投資者對公司的關注與支持！歡迎廣大投資者積極參與。
??特此公告。
??上海中谷物流股份有限公司董事會
??2020年12月26日
??證券代碼：603565 證券簡稱：中谷物流 公告編號：2020-024
??上海中谷物流股份有限公司
??關于變更會計師事務所的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）
??● 原聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）
??● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于原審計團隊已連續多年為公司提供審計服務，根據公司的實際經營和發展，公司采用了競爭性談判的方式對公司2020年年度審計機構進行了選聘。公司擬聘請天健為公司2020年度財務報告的審計機構，經雙方溝通，2020年度財務審計費用為75萬元。公司已就更換會計師事務所事項與容誠進行了充分且友好的溝通，容誠已知悉該事項并未提出異議。
??● 本事項尚需提交公司股東大會審議。
??一、擬聘任會計師事務所的基本情況
??（一）機構信息
??1.基本信息
??（1）事務所基本信息
??■
??（2）承辦本業務的分支機構基本信息
??■
??2.人員信息
??■
??3.業務規模
??■
??4.投資者保護能力
??■
??5.獨立性和誠信記錄
??天健不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年誠信記錄如下：
??■
??（二）項目成員信息
??1.人員信息
??（1）項目合伙人：倪春華
??執業資質：注冊會計師
??從業經歷：1996年起從事審計業務，至今負責過多家公司改制上市審計、上市公司年度審計、重大資產重組審計等工作，曾多年參與中注協對證券業會計師事務所的檢查工作，有證券服務業務從業經驗。
??兼職情況：無
??從事證券業務年限：24年
??是否具備勝任能力：是
??（2）質量控制復核人：張建華
??執業資質：注冊會計師
??從業經歷：1998年起從事審計業務，至今負責過多家公司改制上市審計、上市公司年度審計、重大資產重組審計工作，曾參與交易所的擬上市企業核查，有證券服務業務從業經驗。
??兼職情況：無
??是否具備勝任能力：是
??（3）擬簽字會計師：汪健
??執業資質：注冊會計師
??從業經歷：具有 10 年的審計工作經驗，至今負責過多家公司改制上市審計、上市公司年度審計、重大資產重組審計等工作，有證券服務業務從業經驗。
??兼職情況：無
??從事證券業務年限：10 年
??是否具備勝任能力：是
??2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
??上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形， 近三年誠信記錄如下：
??■
??（三）審計收費
??公司董事會根據2020年具體工作量和市場價格水平，經雙方溝通，2020年度財務審計費用為75萬元。2019年度，公司向容誠支付的年度審計費用金額為人民幣110萬元。
??二、擬變更會計師事務所的情況說明
??（一）原聘任會計師事務所的基本情況
??機構名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
??成立日期：2013年12月10日
??注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
??執行事務合伙人：肖厚發
??經營范圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務；軟件開發。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
??會計師事務所連續服務年限：1年
??簽字會計師連續服務年限：鄭紀安3年、廖金輝2年
??（二）擬變更會計師事務所的原因
??鑒于原審計團隊已連續多年為公司提供審計服務，根據公司的實際經營和發展，公司采用了競爭性談判的方式對公司2020年年度審計機構進行了選聘。公司擬聘請天健為公司2020年度財務報告的審計機構。
??公司已就更換會計師事務所事項與容誠進行了充分且友好的溝通，容誠已知悉該事項并未提出異議。容誠在執業過程中，堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允的發表審計意見，客觀、公正、準確的反映公司財務報表情況，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益，公司對容誠的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝。
??三、擬變更會計事務所履行的程序
??（一）審計委員會意見
??公司董事會審計委員會就公司擬更換會計師事務所的事項向公司管理層了解了具體情況，并充分審核了擬聘請會計師事務所的相關資質等證明資料。結合公司實際情況，董事會審計委員會認可天健的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況，同意聘請天健為公司2020年度財務審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。
??（二）獨立董事的事前認可及獨立意見
??公司獨立董事就本次聘請會計師事務所事項予以了事前認可并發表了同意的獨立意見，獨立董事認為天健符合《證券法》的相關要求，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2020年度財務審計工作需求。本次變更會計師事務所是公司根據上市公司《企業內部控制基本規范》、企業內部控制規范體系監管要求等相關規定，通過競爭性談判的方式公平、公正、合法的變更，符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司及中小股東合法利益的情形。因此同意聘請天健為公司2020年度財務審計機構。
??（三）董事會審議情況
??2020年12月25日，公司召開第二屆董事會第二十次會議，全票審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，會議同意聘請天健為公司2020年度財務審計機構。
??本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
??特此公告。
??上海中谷物流股份有限公司董事會
??2020年12月26日
??證券代碼：603565 證券簡稱：中谷物流 公告編號：2020-028
??上海中谷物流股份有限公司
??第二屆監事會第十四次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、 監事會會議召開情況
??上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次會議于2020年12月25日以現場結合通訊的方式召開，監事會會議通知及相關文件已于2020年12月16日以書面通知加電話確認的方式通知全體監事。本次會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人，會議由吳慧鑫先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有關規定，合法有效。
??二、監事會會議審議情況
??1、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》
??表決結果：贊成3票，反對0票、棄權0票。
??具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2020-024公告。
??本議案需提交公司股東大會審議。
??上海中谷物流股份有限公司監事會
??2020年12月26日
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