公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售的股份數量為103,632,000股，占公司總股本的64.77%。

　　2、本次解除限售股份的可上市流通日期為2019年12月30日（星期一）。

　　一、首次公開發行前已發行股份概況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東新宏澤包裝股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕2994?號）核準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A?股）2,000萬股，并于2016年12月29日在深圳證券交易所中小板上市交易。公司首次公開發行股票前總股本6,000萬股，發行后總股本為8,000萬股。

　　2017年3月31日，公司2016年度股東大會審議通過了《關于2016年度利潤分配方案的議案》：以公司2016年12月31日的總股本8,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元(含稅)，以資本公積金每10股轉增10股。權益分派實施后，總股本由8,000萬股增至16,000萬股。上述利潤分配方案已于2017年4月14日實施完畢。

　　截止本公告日，公司總股本為16,000萬股，其中尚未解除限售的股份數量為10,363.2萬股，占公司總股本的64.77%。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　（一）申請解除股份限售股東做出的承諾

　　本次申請解除股份限售的股東億澤控股有限公司（以下簡稱“億澤控股”）在招股說明書和上市公告書中做出的承諾相同，具體如下：

　　1、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

　　自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的公司股份，也不要求公司回購該等股份。

　　2、持股意向及減持意向承諾

　　（1）持股意向

　　億澤控股將在不違背有關法律法規規定及自身作出的有關股份鎖定承諾的前提下，根據新宏澤股票價格走勢擇機減持所持有的股份。

　　（2）鎖定期滿后兩年內的減持計劃

　　在持股鎖定期屆滿后24?個月內，其累計凈減持的股份總數將不超過其持股鎖定期屆滿之日所持股份總數的20%。

　　在持股鎖定期滿后兩年內減持股份的價格不低于新宏澤首次公開發行股票的發行價（若在上市后，新宏澤發生派息、送股、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權除息行為的，該“首次公開發行股票的發行價”需根據有關規定進行相應的除權除息調整）。

　　在公司上市后，只要持有或控制的公司股份總數不低于公司總股本的5%，其在減持前將至少提前三個交易日通過公司公告具體的減持計劃。

　　如因其違反上述承諾進行減持給公司或者其他投資者造成損失的，其將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。

　　3、避免同業競爭的承諾

　　（1）在承諾函簽署之日，本公司及控制的公司未生產、開發任何與發行人及其下屬子公司生產的產品及構成競爭或可能構成競爭的產品，未直接或間接經營任何與發行人及其下屬子公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也未參與投資任何與發行人及其下屬子公司生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。

　　（2）自承諾函簽署之日起，本公司及控制的公司將不生產、開發任何與發行人及其下屬子公司生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與發行人及其下屬子公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也不參與投資任何與發行人及其下屬子公司生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。

　　（3）自承諾函簽署之日起，如本公司及控制的公司進一步拓展產品和業務范圍，本公司及控制的公司將不與發行人及其下屬子公司拓展后的產品或業務相競爭；若與發行人及其下屬子公司拓展后產品或業務產生競爭，則本公司及控制的公司將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式，或者將相競爭的業務納入到發行人經營的方式，或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。

　　（4）在本公司及控制的公司與發行人存在關聯關系期間，承諾函為有效之承諾。如上述承諾被證明是不真實或未被遵守，本公司及控制的公司將向發行人賠償一切直接和間接損失，并承擔相應的法律責任。

　　4、規范關聯交易的承諾

　　本公司及所控制的其他企業或公司將盡量避免、減少與公司發生關聯交易。如關聯交易無法避免，本人及所控制的其他企業或公司將嚴格遵守中國證監會和公司章程的規定，按照通常的商業準則確定交易價格及其他交易條件，公允進行。

　　5、穩定股價承諾

　　當啟動穩定股價預案的條件觸發時，億澤控股承諾：①將通過自有資金履行增持義務；②用于增持公司股份的貨幣資金不少于其上一年度從公司取得的現金分紅總和的50%；③單次及/或連續十二個月增持公司股份數量不超過公司總股本的1%；如上述第②項與本項沖突的，按照本項執行。

　　6、因信息披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失承諾

　　發行人首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。若因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權部門做出行政處罰或人民法院做出相關判決的，將依法賠償投資者損失。若因發行人首次公開發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，將依法回購發行人首次公開發行的全部新股，發行人控股股東億澤控股將依法購回已轉讓的原限售股份。回購價格不低于發行人股票發行價加算股票發行后至回購時相關期間銀行同期存款利息（在上述期間內，若發行人發生派發股利、送紅股、轉增股本、配股等除息、除權行為，上述發行價亦將作相應調整）。

　　7、對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾

　　（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；（3）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（4）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　8、關于社會保險和住房公積金的承諾

　　如應有關政府部門要求或根據其決定，發行人及子公司需要為其員工補繳社保或住房公積金，或者發行人因未為員工繳納住房公積金而受到任何罰款或其他損失，本公司/本人愿意在無需發行人支付任何對價的情況下承擔所有相關金錢繳付義務和責任。本公司/本人保證上述承諾的真實性；如上述承諾不真實，本公司/本人將承擔由此引發的一切法律責任。

　　（二）億澤控股的股東做出的限售承諾如下：

　　億澤控股股東公司董事長張宏清先生、副董事長孟學女士承諾：

　　（1）自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的公司股份，也不要求公司回購其所持有的公司股份。

　　（2）上述承諾鎖定期屆滿后，在其任職期間，每年轉讓的公司股份不超過直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；在離職后半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其所持有公司股票總數的比例不超過50%。

　　（3）所持股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，則其持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。

　　（4）自公司股票上市之日起至減持期間，如公司有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股、增發等除權除息事項，則上述減持價格及收盤價等將相應進行調整。如其未能履行上述關于股份鎖定期的承諾，則違規減持公司股票的收入將歸公司所有。如其未將違規減持公司股票的收入在減持之日起10?日內交付公司，則公司有權將與上述所得相等金額的應付股東現金分紅予以截留，直至其將違規減持公司股票的收入交付至公司。

　　（三）上述承諾履行情況

　　億澤控股及其股東均嚴格履行了上述各項承諾，未出現違反承諾的情形。

　　（四）占用上市公司資金和違規擔保情況

　　億澤控股不存在非經營性占用公司資金的情形，公司對其也不存在違規擔保的情況。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1．本次解除限售股份的上市流通日期為2019年12月30日（星期一）。

　　2．本次解除限售的股份數量為103,632,000股，占公司總股本的64.77%。

　　3.?本次申請解除股份限售的股東戶數為1戶。

　　4.?本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　■

　　5、間接股東公司董事長張宏清先生、副董事長孟學女士對其間接持有的股份作出的限售承諾詳見本申請之“二、申請解除股份限售股東履行承諾情況”之“（二）億澤控股的股東做出的限售承諾”。

　　公司董事會承諾將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾，并將在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。

　　四、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請書和申請表；

　　2、股本結構表和限售股份明細表。

　　特此公告。

　　廣東新宏澤包裝股份有限公司董事會

　　2019年12月25日