本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年10月31日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、?召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2019年第三次臨時股東大會

　　(二)?股東大會召集人：董事會

　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年10月31日??14點45分

　　召開地點：元江路3883號上海（航天）軍民融合創新創業中心

　　(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2019年10月31日

　　至2019年10月31日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1和議案2分別詳見2019年8月10和9月28日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和www.sse.com.cn的公告2019-048、2019-059號。

　　2、?特別決議議案：無

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會投票注意事項

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、?會議出席對象

　　(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)?公司聘請的律師。

　　(四)?公司擬聘任的年審會計機構相關人員。

　　五、?會議登記方法

　　1、登記方式：股東可現場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會登記不作?為股東依法參加股東大會的必備條件。法人股東需提交營業執照復印件、法定代?表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股?東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理?人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

　　2?、登記時間：2019年10月28日9:00—16:00

　　3?、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓

　　4?、信函登記請寄：上海市漕溪路?222?號航天大廈南樓航天機電董事會辦公室，?并注明“股東大會登記”（以郵戳日期為準），郵編：200235

　　六、?其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系電話：021-64827176??聯系傳真：021-64827177

　　聯系人：航天機電董事會辦公室

　　2、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　特此公告。

　　上海航天汽車機電股份有限公司董事會

　　2019年10月16日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海航天汽車機電股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年10月31日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：?　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　?年???月???日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。