股票代碼：002423??????????股票簡稱：中原特鋼??????????????公告編號：2019-015

　　中原特鋼股份有限公司

　　關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中原特鋼股份有限公司（以下簡稱“公司）第三屆監事會任期已經屆滿，為保證監事會的正常運作，公司于近日召開公司職工代表大會，選舉公司第四屆監事會職工代表監事。經審議，本次會議通過如下決議：

　　根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經全體與會職工代表投票表決，選舉金琳女士擔任公司第四屆監事會的職工代表監事，與公司2019年第一次臨時股東大會選舉產生的監事共同組成公司第四屆監事會，任期同第四屆監事會一致。金琳女士簡歷見附件。

　　上述職工代表監事符合《公司法》及《公司章程》等有關監事任職的資格和條件。公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，公司第四屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　中原特鋼股份有限公司監事會

　　2019年3月19日

　　附件：

　　金琳：

　　女，1978年11月出生，中國國籍，無境外居留權。對外經濟貿易大學經濟學學士，管理學碩士。2001年擔任中國土產畜產進出口總公司業務經理；2005年擔任中國土產畜產進出口總公司團委書記；2009年擔任中糧集團有限公司黨群工作部高級組織專員；2016年擔任中糧信托有限責任公司黨群工作部經理；2018年11月至今擔任中糧資本投資有限公司黨群工作部總經理助理。

　　截至目前，金琳女士不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。金琳女士不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，金琳女士不屬于失信被執行人。

　　股票代碼：002423??????????股票簡稱：中原特鋼??????????????公告編號：2019-016

　　中原特鋼股份有限公司

　　2019年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　中原特鋼、公司、本公司：中原特鋼股份有限公司

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2019年3月18日（星期一）下午14：30。

　　（2）網絡投票時間：2019年3月17日—2019年3月18日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00?至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2019年3月17日下午15:00至3月18日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：河南省濟源市承留鎮中原特鋼股份有限公司第二會議室。

　　3、召開方式：現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：公司董事長鹿盟先生。

　　6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。北京市浩天信和律師事務所張曉東、張琭璐律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權委托代表共15人，代表股份1,607,604,554股，占公司有表決權股份總數的69.7713%。

　　1、現場會議出席情況

　　出席現場會議的股東及股東授權代表共計1人，代表股份1,446,543,440股，占公司有表決權股份總數的62.7811%；

　　2、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東共計14人，代表股份161,061,114股，占公司有表決權股份總數的6.9902%。

　　3、參加投票的中小股東情況（中小股東指：除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）

　　本次股東大會通過現場和網絡投票參加本次會議的中小股東共計14人，代表股份161,061,114股，占公司有表決權股份總數的的6.9902%。

　　其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0％；通過網絡投票的股東14人，代表股份161,061,114股，占公司有表決權股份總數的6.9902％。

　　公司部分董事、監事和見證律師出席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式審議并通過了以下議案：

　　1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　該議案采用累積投票制，合計表決情況：

　　■

　　其中，中小股東的表決情況：

　　■

　　孫彥敏先生、萬早田先生、駱家駹先生、孫昌宇先生、梅錦方先生、孫錚先生、錢衛先生、胡皖先生共同組成公司第四屆董事會。

　　2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　該議案采用累積投票制，合計表決情況：

　　■

　　其中，中小股東的表決情況：

　　■

　　公司于近日召開職工代表大會，選舉金琳女士擔任公司第四屆監事會的職工代表監事，與公司2019年第一次臨時股東大會選舉產生的監事共同組成公司第四屆監事會。（詳情請見公司于2019年3月19日在巨潮資訊網披露的《關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告》????公告編號：2019-015）

　　石勃先生、葛長風女士、金琳女士共同組成公司第四屆監事會。

　　3、《關于變更公司經營范圍的議案》

　　合計表決結果：同意1,607,601,454股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,100股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過三分之二，本議案表決獲得通過。

　　其中，中小股東的表決結果：同意161,058,014股，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9981%；反對3,100股，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0019%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　4、《關于變更公司注冊資本的議案》

　　合計表決結果：同意1,607,601,454股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,100股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過三分之二，本議案表決獲得通過。

　　其中，中小股東的表決結果：同意161,058,014股，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9981%；反對3,100股，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0019%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　5、《關于修改〈公司股東大會議事規則〉的議案》

　　合計表決結果：同意1,607,601,454股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,100股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0002％%；棄權0股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過三分之二，本議案表決獲得通過。

　　6、《關于修改〈公司董事會議事規則〉的議案》

　　合計表決結果：同意1,607,601,454股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,100股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過三分之二，本議案表決獲得通過。

　　7、《關于公司重大資產置換及發行股份完成后廢除、修改或新增相關治理制度的議案》

　　合計表決結果：同意1,607,601,454股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,100股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案表決獲得通過。

　　8、《關于修改〈公司章程〉的議案》

　　合計表決結果：同意1,607,601,454股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9981%；反對3,100股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0019%；棄權0股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過三分之二，本議案表決獲得通過。

　　9、《關于修改〈公司監事會議事規則〉的議案》

　　合計表決結果：同意1,607,601,454股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,100股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過三分之二，本議案表決獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市浩天信和律師事務所

　　2、律師姓名：張曉東、張琭璐

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《中小板上市公司規范運作指引》、《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定；本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、中原特鋼股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議

　　2、北京市浩天信和律師事務所關于中原特鋼股份有限公司2019年第一次臨時股東大會法律意見書

　　特此公告。

　　中原特鋼股份有限公司董事會

　　2019年3月19日

　　附件：

　　孫彥敏：

　　男，1966年6月出生，中國國籍，無境外居留權。北京工商大學（原北京商學院）會計學專業學士，長江商學院工商管理專業碩士。1998年起先后擔任香港鵬利集團中國食品有限公司副總經理、中糧國際（北京）有限公司財務部總經理，2002年擔任中國糧油食品進出口（集團）有限公司財務公司總經理，2006年擔任中國糧油食品進出口（集團）有限公司財務部副總監，2013年擔任中糧集團有限公司財務部總監，2018年起至今擔任中糧資本投資有限公司黨委書記、董事長、總經理。

　　截至目前，孫彥敏先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。孫彥敏先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，孫彥敏先生不屬于失信被執行人。

　　萬早田：

　　男，1961年7月出生，中國國籍，無境外居留權。華中農業大學農學專業學士，北京大學行政管理專業碩士，高級經濟師。1992年擔任農業部人事勞動司綜合處副處長，1996年擔任中國農村發展信托投資公司人事部主任，2001年擔任中國水產（集團）總公司副總經理，2002年擔任中谷糧油集團公司黨委書記、副總經理，2006年擔任中國糧油食品（集團）有限公司黨組成員，2013年起至今擔任中糧集團有限公司副總經理，2016年起至今擔任中糧集團有限公司黨組副書記。

　　截至目前，萬早田先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。萬早田先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，萬早田先生不屬于失信被執行人。

　　駱家駹：

　　男，1964年10月出生，中國國籍，無境外居留權。江西財經學院會計學專業學士，北京交通大學會計學專業博士，高級經濟師。1986年起歷任中國工程與農業機械進出口總公司財務處副處長、財務部副總經理、財務部總經理、總會計師、總經理兼總會計師，2003年擔任中國機械裝備(集團)公司總經理助理兼國機財務有限責任公司總經理，?2004年擔任中國機械裝備(集團)公司總會計師兼國機財務有限責任公司董事長，2013年擔任中國機械工業集團有限公司(重組后)總會計師、黨委常委，2018年起至今擔任中糧集團有限公司總會計師。

　　截至目前，駱家駹先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。駱家駹先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，駱家駹先生不屬于失信被執行人。

　　孫昌宇：

　　男，1970年4月出生，中國國籍，無境外居留權。清華大學應用物理學專業學士，中南財經政法大學MBA、產業經濟專業博士。曾任中國建設銀行海南省分行科技部總經理助理（期間掛職鍛煉任建設銀行海南省陵水縣支行副行長）、北京通鑒防偽科技有限公司總經理、中國人壽保險股份有限公司投資管理部人民幣投資管理處、項目管理處處長等。2011年加入弘毅投資管理(天津)(有限合伙)，現任董事總經理、PE業務指導委員會成員。

　　截至目前，孫昌宇先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。孫昌宇先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，孫昌宇先生不屬于失信被執行人。

　　梅錦方：

　　男，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2005年進入溫氏食品集團股份有限公司（以下簡稱“溫氏股份”）的前身工作，歷任研究院科研管理部副主任、溫氏股份辦公室副主任、投資與發展委員會副主任、董事會辦公室主任、廣東溫氏投資有限公司總經理。2013年起至今擔任天津市松正電動汽車技術股份有限公司監事，2014年起至今擔任廣州康盛生物科技有限公司董事、貴州好一多乳業股份有限公司董事，2015年起至今擔任廣州眾恒光電股份有限公司監事，2016年起至今擔任華夏航空股份有限公司監事、昆明七彩云南實業股份有限公司監事，2017年起至今擔任梅州客商銀行股份有限公司監事，2018年起至今擔任廣州郎琴廣告傳媒股份有限公司董事。現任溫氏股份副總裁、董事會秘書、廣東溫氏投資有限公司董事長。

　　截至目前，梅錦方先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。梅錦方先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，梅錦方先生不屬于失信被執行人。

　　孫錚：

　　男，1957年12月出生，中國國籍，無境外居留權。上海財經大學經濟學專業學士、碩士和博士，中國注冊會計師，澳大利亞資深注冊會計師。1996年在英國華威大學交流學習（英國國會資助項目)，1997年作為研究學者在美國康涅狄克大學工作，1999年在美國芝加哥安達信國際會計公司全球培訓中心工作學習，2001年擔任上海財經大學副校長，2014年起至今擔任上海財經大學教授、博士生導師。目前擔任中國會計學會副會長、財政部會計準則委員會委員、國務院學位委員會學科評議組（工商管理學科）成員、上海證券交易所復核委員會委員，上海銀行股份有限公司獨立董事、興業證券股份有限公司獨立董事、上海強生控股股份有限公司獨立董事。

　　截至目前，孫錚先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。孫錚先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，孫錚先生不屬于失信被執行人。

　　錢衛：

　　男，1963年9月出生，中國國籍，無境外居留權。東北財經大學統計學專業碩士，英國倫敦城市大學EMBA，高級經濟師。1993年擔任中國銀行沈陽信托咨詢公司上海證券業務部總經理，1996年擔任中國銀行沈陽市鐵西區支行行長，1997年擔任中國東方信托咨詢公司投行部總經理、助理總經理，1999年擔任中國銀行投資管理部副總經理，2001年擔任中銀國際證券有限責任公司董事總經理、副執行總裁，2004年擔任中銀國際證券有限責任公司總經理、董事長，2016年起至今擔任綠絲路股權投資管理公司董事長。

　　截至目前，錢衛先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。錢衛先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，錢衛先生不屬于失信被執行人。

　　胡皖：

　　男，1953年12月出生，中國國籍，無境外居留權。中國人民大學一分校政治理論專業法學學士，高級政工師。1972年服役于解放軍北京衛戍區，1983年在合肥炮兵學院學習，1999年在國防科技大學工作（授大校軍銜職），2000年進入保監會合肥特派辦工作，歷任安徽保監局副局長、局長、黨委書記，2014年起至今擔任安徽保險學會會長。

　　截至目前，胡皖先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。胡皖先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，胡皖先生不屬于失信被執行人。

　　石勃：

　　男，1966年6月出生，中國國籍，無境外居留權。安徽財貿學院經濟學學士，中歐國際工商學院EMBA，中國注冊會計師協會非執業會員,高級會計師。曾任首鋼（集團）總公司財務部部長助理，首鋼秘魯鐵礦股份公司董事、計財部經理，黑龍江華潤酒精有限公司財務總監，中國糧油控股有限公司財務部總經理。2010年7月擔任中國糧油控股有限公司副總經理，2013年10月擔任中國糧油控股有限公司執行董事，2017年12月擔任中糧集團有限公司審計部總監，2018年2月起至今擔任中糧集團有限公司財務部總監。

　　截至目前，石勃先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。石勃先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，石勃先生不屬于失信被執行人。

　　葛長風：

　　女，1979年6月出生，中國國籍，無境外居留權。東北財經大學財務管理學專業學士，國家會計學院金融理學碩士，高級會計師。曾任北京華都肉雞公司財務管理部部長，現任北京首農食品集團有限公司財務管理部副部長。

　　截至目前，葛長風女士不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。葛長風女士不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，葛長風女士不屬于失信被執行人。

　　金琳：

　　女，1978年11月出生，中國國籍，無境外居留權。對外經濟貿易大學經濟學學士，管理學碩士。2001年擔任中國土產畜產進出口總公司業務經理；2005年擔任中國土產畜產進出口總公司團委書記；2009年擔任中糧集團有限公司黨群工作部高級組織專員；2016年擔任中糧信托有限責任公司黨群工作部經理；2018年11月至今擔任中糧資本投資有限公司黨群工作部總經理助理。

　　截至目前，金琳女士不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。金琳女士不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，金琳女士不屬于失信被執行人。

　　股票代碼：002423??????????股票簡稱：中原特鋼??????????????公告編號：2019-017

　　中原特鋼股份有限公司

　　關于公司董事會完成換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中原特鋼股份有限公司（以下簡稱“中原特鋼”或“公司”）于2019年3月18日采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》，同意選舉孫彥敏先生、萬早田先生、駱家駹先生、孫昌宇先生、梅錦方先生、孫錚先生、錢衛先生、胡皖先生共8人為公司第四屆董事會成員，任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效，其中孫錚先生、錢衛先生、胡皖先生為公司第四屆董事會獨立董事。

　　公司8名董事均具備擔任上市公司董事的任職資格（其中錢衛先生、胡皖先生已出具承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書），不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在受到中國證監會的行政處罰、深圳證券交易所的公開譴責或通報批評的情形。公司第四屆董事會董事中兼任公司高級管理人員不超過公司董事總數的二分之一。

　　公司第三屆董事會任期已屆滿，第三屆董事會全體董事將不再擔任公司董事職務，也不再擔任公司任何職務。在任職期間，公司第三屆董事會全體董事勤勉盡責，為公司的規范運作和可持續發展發揮了積極作用并作出了重要貢獻，公司董事會對其所做的工作給予高度評價并表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　中原特鋼股份有限公司董事會

　　2019年3月19日

　　股票代碼：002423??????????股票簡稱：中原特鋼??????????????公告編號：2019-018

　　中原特鋼股份有限公司

　　關于公司監事會完成換屆選舉的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中原特鋼股份有限公司（以下簡稱“中原特鋼”或“公司”）于2019年3月18日采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，同意選舉石勃先生、葛長風女士共2人為公司第四屆監事會的非職工監事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。公司于近日召開職工代表大會，選舉金琳女士為公司第四屆監事會的職工代表監事。石勃先生、葛長風女士、金琳女士共同組成公司第四屆監事會。

　　公司3名監事均具備擔任上市公司監事的任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在受到中國證監會的行政處罰、深圳證券交易所的公開譴責或通報批評的情形。公司最近二年內曾擔任過公司監事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，公司第四屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一

　　公司第三屆監事會任期已屆滿，第三屆監事會全體事將不再擔任公司監事職務，也不再擔任公司任何職務。在任職期間，公司第三屆監事會全體監事勤勉盡責，為公司的規范運作和可持續發展發揮了積極作用并作出了重要貢獻，公司監事會對其所做的工作給予高度評價并表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　中原特鋼股份有限公司

　　監事會

　　2019年3月19日