6月6日，北京市公安局海淀分局發布公告稱，已于5月29日依法對金信金融信息服務（北京）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

　　6月6日，北京市公安局海淀分局發布公告稱，已于5月29日依法對金信金融信息服務（北京）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并于5月30日對公司總經理孫某（男，37歲）等50余名涉案人員采取刑事拘留強制措施。

　　公告稱，目前投資人接報案、調查取證、人員審查、資產追繳等偵辦工作已同步推進。為進一步推進案件辦理，投資群眾可到各自投資門店所在地經偵部門咨詢報案事宜；借款人于通報發布之日起，應全額返款，逾期未還的，有關部門將依法追繳。

　　金信金融信息服務（北京）有限公司即金信網運營主體。企查查信息顯示，金信網大股東及法定代表人夏昕。

　　官網披露的4月運營報告顯示，其累計規模497.47億元，借款余額97.65億元。

　　金信網與信和大金融、信和財富在股權上并無直接關系，但查詢工商信息發現，三家公司存在諸多關聯。

　　據財聯社報道，此前信和大金融涉嫌違規，辦公場所被北京經偵查封?！靶藕痛蠼鹑凇鞭k公所在的北京漢威國際廣場3區2號樓整棟被北京市公安局朝陽分局經濟犯罪偵查支隊查封，所有大門均被貼上封條，封條日期是2019年5月30日。附近多名保安及工作人員向財聯社記者介紹，30日上午即開始查封，大樓中除保安、保潔等人員外均被警方帶走。

　　信和大金融官網的運營報告僅披露至2018年12月。從數據來看，截至2018年12月31日，信和大金融累計撮合規模389.29億，借款余額84.62億。

　　企查查數據顯示，信和大金融運營主體信和上融網絡科技（北京）有限公司，法人王楊，由金葵花資本管理有限公司持股90%，信和財富集團總裁、大股東夏靖持股10%。金葵花資本的兩個股東分別為劉善芳、夏仕兵。

　　金信網運營主體金信金融信息服務（北京）有限公司，工商信息變更記錄中，2015年11月，夏靖退出股東及任職，同時法人也由夏靖變更為夏昕。目前金信網法人及大股東均為夏昕，持股98.5%。

　　同時，分別出現在信和大金融股東金葵花資本和金信網股東名單中的夏昕和夏仕兵，也同樣與夏靖存在關聯。通過企查查查詢兩人關系發現，除金葵花資本外，兩人還同為金葵花網絡科技有限公司、天曦網絡科技（北京）有限公司的股東。其中天曦網絡科技大股東為夏靖，持股99.67%，法人為夏仕兵。

責任編輯：趙子牛