據(jù)韓聯(lián)社9月12日?qǐng)?bào)道，國(guó)會(huì)企劃財(cái)政委員會(huì)議員從關(guān)稅廳獲取的資料顯示，從2020年至今年上半年，關(guān)稅廳查發(fā)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、洗錢等非法外匯交易案件693件，涉案金額為11.253萬億韓元。按年度看，2020年為7189億韓元(130件)，2021年為13495億韓元(110件)，2022年隨著對(duì)虛擬資產(chǎn)開展調(diào)查，查發(fā)金額大幅增加至63346億韓元。2023年查發(fā)案件增至179件，涉案金額18062億韓元。今年上半年查發(fā)案件145件，涉案金額10438萬億韓元，預(yù)計(jì)全年將超過去年水平。查發(fā)案件中，外匯領(lǐng)域違法案件最多，達(dá)654件（金額109797億韓元），其后依次為洗錢23件（2110億韓元）和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移16件（623億韓元）。韓議員表示，最近利用虛擬資產(chǎn)進(jìn)行違法外匯交易的方式不斷翻新，急需制定應(yīng)對(duì)措施，建議出臺(tái)強(qiáng)化關(guān)稅廳調(diào)查權(quán)的法律修訂案。
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