21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者張欣 北京報道

　　借情人之手索賄1840萬、春節(jié)期間收受25萬現(xiàn)金，批復(fù)合計8.5億授信……這不是反腐電視劇里的情節(jié)，而是真實的金融反腐案例。近日，中國裁判文書網(wǎng)一則一審刑事判決書公布了德宏后谷咖啡（下稱“后谷咖啡”）及董事長熊相人（曾用名熊相入）犯單位行賄罪獲刑的細(xì)節(jié)，其中兩家國有銀行分行領(lǐng)導(dǎo)牽涉其中，分別是時任中國進出口銀行云南省分行（下稱“進出口銀行云南分行”）原行長戴世宏、交通銀行云南省分行（下稱“交行云南分行”）原黨委委員、副行長周東。

　　一審判決書顯示，2012年至2018年，熊相人為了公司利益，在后谷咖啡未能清償?shù)狡趥鶆?wù)、征信狀況不良、資產(chǎn)負(fù)債率較高，不具備融資、貸款條件的情況下，為了獲得資金支持及提升后谷咖啡的信用評級和貸款授信額度，獲取銀行高額貸款，先后向多人行賄共計5172.924527萬元，其中涉及兩位國有行云南分行領(lǐng)導(dǎo)的金額超過2100萬。

　　戴世宏涉案細(xì)節(jié)：借情人之手索賄1840萬元

　　一審判決書顯示，2015年至2018年期間，熊相人在后谷咖啡征信狀況不良、資產(chǎn)負(fù)債率較高、不具備貸款條件的情況下，以承接進出口銀行云南分行的不良貸款為條件，提升后谷咖啡的信用評級和貸款授信額度，來獲取高額貸款，先后送給戴世宏及其情人張某合計約2137.92萬元，其中1840萬元系被索賄后給予。

　　本報記者梳理裁判文書網(wǎng)判決書發(fā)現(xiàn)，戴世宏利用職務(wù)之便，借其情人張某之手分三次索賄。這三次索賄均是圍繞處理進出口銀行云南分行2.9億元的不良貸款進行，索賄方式包括以“土地前期投入”、處置工作的“辛苦費”為由頭，甚至包括戴世宏多次直接要求將某固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給情人經(jīng)營，具體如下：

　　第一次索賄是2015年8月至2017年4月，后谷咖啡承接昆明西南廣商城有限公司（下稱“西南廣商城”）在進出口銀行云南分行2.95億元不良貸款期間，戴世宏讓情人張某向熊相人借款購買了位于昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洛羊片區(qū)土地。之后在戴的支持和幫助下，張某又以共同開發(fā)土地（未實際開發(fā)土地）的“土地前期投入”費用為名，向熊相人成功索要800萬元。 

　　第二次索賄中，張某胞姐也參與其中。2015年8月，戴世宏為了讓張某的胞姐從中獲利，安排張某胞姐參與上述不良貸款處置工作，并向熊相人提出給予張某胞姐“辛苦費”。2016年間，戴世宏與張某胞姐先后向熊相人索要共計1500萬元。截至2018年5月，熊相人安排后谷咖啡先后向張某胞姐給予財物合計1040萬元。

　　第三次索賄是后谷咖啡購買西南廣商城固定資產(chǎn)之后，戴世宏曾多次要求熊相人將西南廣商城倉庫交予張某經(jīng)營。2017年10月，熊相人同意將西南廣商城5號倉庫以低價租給張某，之后張某將該倉庫轉(zhuǎn)租給云南耀鑫物流有限公司，從中獲利297.924527萬元。

　　案件發(fā)生后，熊相人的辯護詞提出：其行賄的每一筆款項均系索賄所致，且全部為了公司的發(fā)展而不得已為之，到案前已向紀(jì)委監(jiān)察機關(guān)主動交代了部分案件事實，請求法庭給予從輕處罰。

　　戴世宏為“65后”，安徽人，經(jīng)濟學(xué)博士。1989年至2009年先后在國家外匯管理局、陜西省政府金融辦工作。2009年6月起，戴世宏擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，后續(xù)主要在中國進出口銀行歷練，歷任進出口銀行資金營運部副總經(jīng)理，進出口銀行會計管理部總經(jīng)理，進出口銀行云南分行黨委副書記、副行長，進出口銀行云南分行黨委書記、行長。2018年6月起，擔(dān)任進出口銀行客戶服務(wù)管理部總經(jīng)理。

　　2022年7月，戴世宏因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被中央紀(jì)委國家監(jiān)委調(diào)查。2023年4月，戴世宏因嚴(yán)重違紀(jì)違法被“雙開”。2023年6月，最高人民檢察院官網(wǎng)消息，云南檢察機關(guān)依法對戴世宏涉嫌受賄、違法發(fā)放貸款案提起公訴。

　　中央紀(jì)委國家監(jiān)委通報顯示，戴世宏違反黨的政治紀(jì)律，落實黨中央防范化解金融風(fēng)險決策部署不力，政績觀嚴(yán)重扭曲，盲目沖規(guī)模上項目，為爭考核排名片面追求所謂的“零不良”，“挖大坑填小坑”釀成更大風(fēng)險；違反中央八項規(guī)定精神，特權(quán)思想嚴(yán)重，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，違規(guī)接受貸款客戶的宴請并收受禮品，違規(guī)報銷個人費用；違反組織紀(jì)律，違規(guī)干預(yù)員工招錄，不落實“一把手”末位發(fā)言的規(guī)定、大搞“一言堂”，嚴(yán)重違反民主集中制；違反廉潔紀(jì)律，利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人經(jīng)商辦企業(yè)謀取利益，以民間借貸為名收受管理服務(wù)對象錢款；違反工作紀(jì)律，違規(guī)干預(yù)項目評審，強行上調(diào)貸款客戶的授信評級，破壞信貸評審的獨立性，形成大額不良，造成重大損失；違反國家法律法規(guī)，利用職務(wù)便利和職務(wù)影響以貸謀私，伙同特定關(guān)系人收受貸款客戶的巨額賄賂，違法發(fā)放貸款，造成重大損失，加大金融風(fēng)險，涉嫌職務(wù)犯罪。

　　上述通報還表示，戴世宏利用手中信貸審批權(quán)和職務(wù)影響力，為特定關(guān)系人“站臺”，向貸款客戶打招呼、要業(yè)務(wù)，謀取不正當(dāng)利益，共同收受巨額賄賂，給國有金融資產(chǎn)造成重大損失，是“靠金融吃金融”、金融風(fēng)險與金融腐敗問題交織的典型。

　　周東涉案細(xì)節(jié)：春節(jié)收25萬元批復(fù)合計8.5億元授信

　　一審判決書顯示，2012年至2014年期間，后谷咖啡在交通銀行云南分行貸款融資過程中，熊相人為了獲得該行分管授信業(yè)務(wù)審批的副行長周東的幫助與支持，在2012年至2014年春節(jié)前先后三次送給周東25萬元現(xiàn)金。在周東分管授信業(yè)務(wù)審批期間，2013年9月10日周簽字同意給后谷咖啡授信4億元，2014年4月29日給后谷咖啡授信4.5億元。

　　2022年8月，周東因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，被中央紀(jì)委國家監(jiān)委調(diào)查。2023年2月，周東被開除黨籍。2023年6月，云南檢察機關(guān)依法對周東涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪提起公訴。

　　中央紀(jì)委國家監(jiān)委通報顯示，經(jīng)查，周東違反政治紀(jì)律，對黨不忠誠、不老實，一再拒絕組織挽救，處心積慮對抗組織審查，為掩蓋事實蓄意編造虛假材料；違反中央八項規(guī)定精神，違規(guī)接受授信客戶宴請并收受財物；違反組織紀(jì)律，隱瞞不報個人有關(guān)事項，在接受組織談話時不如實說明問題；違反廉潔紀(jì)律，親清不分，將個人利益與授信客戶深度捆綁，利用職權(quán)長期向多名授信客戶出借資金牟利，通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)營銷活動套取資金，收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品；違反工作紀(jì)律，違反國家金融政策和產(chǎn)業(yè)政策，違規(guī)審批授信業(yè)務(wù)；違反生活紀(jì)律；違反國家法律法規(guī)，利用職務(wù)便利為他人在辦理授信業(yè)務(wù)方面提供幫助，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪，違法審批發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，涉嫌違法發(fā)放貸款犯罪。

　　上述通報還表示，周東身為國有金融企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，喪失理想信念，背離初心使命，無視政治規(guī)矩，熱衷于團團伙伙、拉幫結(jié)派，靠銀行吃銀行，管貸款吃貸款，私欲無度膨脹，挖空心思謀取個人私利，以雁過拔毛的方式以貸謀私，嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律、中央八項規(guī)定精神、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌犯罪，且在黨的十八大以后不收斂、不收手，被組織處理后仍不思悔改，肆意妄為兌現(xiàn)腐敗期權(quán)，其性質(zhì)嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，并嚴(yán)重破壞所在單位的政治生態(tài)，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。

　　（作者：張欣 編輯：曾芳）

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責(zé)任編輯：李琳琳