證券代碼：600362 證券簡稱：江西銅業 公告編號：臨2024-002

債券代碼：137816 債券簡稱：22江銅01

江西銅業股份有限公司關于子公司

浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司

對外擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

● 擔保人：浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司（以下簡稱和鼎銅業）

● 被擔保人：浙江富冶集團有限公司（以下簡稱富冶集團）

● 截至2023年12月31日，和鼎銅業實際為富冶集團提供的擔保余額為140,070萬元；富冶集團實際為和鼎銅業提供的擔保余額為521,548萬元（其中超出的266,548萬元為富冶集團自愿為和鼎銅業提供的擔保）。

● 本次擔保是否有反擔保：是

● 對外擔保逾期的累計金額：無

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

為了滿足和鼎銅業實際生產經營的需要，降低融資成本，擬以和鼎銅業作為甲方；富冶集團作為乙方；江西和立環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q和立環保）、江西和豐環保科技有限公司（以下簡稱和豐環保）、浙江富和置業有限公司（以下簡稱富和置業）作為丙方，各方經協商簽署了《互保協議》，約定在2024年1月1日至2025年12月31日期間，甲乙雙方每年的互保累計余額（即每日結余上限）不超過人民幣255,000萬元。為免疑義，甲乙雙方于2024年1月1日前簽署但在上述期間仍然有效的擔保合同的擔保余額，也納入該年度最高限額中。每筆銀行貸款合同簽署的時間限為2024年1月1日至2024年12月31日，每一筆貸款業務的借款期限不超過12個月。丙方擔任富冶集團的反擔保人，以自有的全部資產向和鼎銅業承擔連帶責任。

（二）審議情況

2024年1月22日，江西銅業股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第二十七次會議對《江西銅業股份有限公司關于子公司浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司對外擔保的議案》進行了審議，以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

（三）擔保預計基本情況

單位：萬元

■

本次擔保前對被擔保人的擔保余額，也納入本年度最高擔保額度中。

二、擔保人基本情況

（一）擔保人：浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司

（二）住所地：浙江省杭州市富陽區新登工業功能區

（三）法定代表人：丁治元

（四）公司類型：有限責任公司

（五）注冊資本：壹拾貳億捌仟萬元整

（六）經營范圍：陰極銅、硫酸的生產、加工、銷售及相關技術服務。有色金屬及相關產業的項目投資和經營；陽極泥、水渣、尾渣、石膏、硫酸鎳、氧化鋅銷售；貨物、技術的進出口業務（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可證后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（七）財務指標：截至2022年12月31日，和鼎銅業經審計的總資產為988,719萬元，總負債為672,251萬元，凈資產為316,468萬元。2022年全年實現營業收入2，976，195萬元，實現凈利潤47,453萬元。

截至2023年11月30日，和鼎銅業未經審計的總資產為1,075,805萬元，總負債為747,702萬元，凈資產為328,103萬元，2023年1一11月，實現營業收入3,220,920萬元，實現利潤總額62,334萬元。

三、被擔保人基本情況

（一）被擔保人：浙江富冶集團有限公司

（二）住所地：浙江省杭州市富陽區鹿山街道謝家溪

（三）法定代表人：羅忠平

（四）公司類型：有限責任公司

（五）注冊資本：壹億零貳佰貳拾萬元整

（六）經營范圍：一般項目：常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；金屬材料制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；金銀制品銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；固體廢物治理；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收；再生資源加工；再生資源銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；以自有資金從事投資活動；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；組織文化藝術交流活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：黃金及其制品進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。以下限分支機構經營：許可項目：危險化學品生產；危險化學品倉儲；危險化學品經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

（七）財務指標：截至2022年12月31日，富冶集團經審計的總資產為530,080萬元，總負債為369,604萬元，凈資產為160,476萬元。2022年全年實現營業收入1,081,299萬元，實現凈利潤2,239萬元。

截至2023年11月30日，富冶集團未經審計的總資產為550,570萬元，總負債為382,268萬元，凈資產為168,302萬元。2023年1月一11月，實現營業收入1,208,885萬元，實現利潤總額17,826萬元。

富冶集團為和鼎銅業的參股股東，持有和鼎銅業40%的股權。富冶集團不屬于《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》項下公司的關聯法人。

四、擔保協議的主要內容

協議約定在2024年1月1日至2025年12月31日期間，和鼎銅業與富冶集團雙方每年的互保累計余額不超過人民幣255,000萬元。為免疑義，和鼎銅業與富冶集團雙方于2024年1月1日前簽署但在上述期間仍然有效的擔保合同的擔保余額，也納入該年度最高限額中。每筆銀行貸款合同簽署的時間限2024年1月1日至2024年12月31日，每一筆貸款業務的借款期限不超過12個月。

富冶集團承諾一旦其資產負債率達到70%后應即刻停止新增互保協議項下的貸款，并書面告知和鼎銅業，和鼎銅業在履行相應的審批程序之前，不再為富冶集團資產負債率達到70%后新增的貸款提供擔保。就互保協議項下的和鼎銅業為富冶集團于2024年1月1日至2024年12月31日期間簽署的銀行貸款合同提供的擔保，和立環保、和豐環保、富和置業同意擔任富冶集團的反擔保人，以自有的全部資產向和鼎銅業承擔連帶責任的反擔保。

五、擔保的必要性和合理性

為了滿足和鼎銅業實際生產經營的需要，降低融資成本，新互保協議項下，和立環保、和豐環保、富和置業擔任富冶集團反擔保人，以自有的全部資產向和鼎銅業承擔連帶責任。富冶集團為和鼎銅業提供超出266,548萬元的擔保為自愿提供，新互保協議項下的相互擔保不影響本公司的獨立性及正常經營，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情況，公司能夠有效控制及防范風險。

六、董事會意見

公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《江西銅業股份有限公司關于子公司浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司對外擔保的議案》，公司董事會認為簽訂互保協議是為滿足和鼎銅業經營及業務發展的需要，降低融資成本。和鼎銅業與富冶集團互相提供融資支持，是在和鼎銅業的日常業務中按照一般商務條款進行，條款公平合理，符合公司整體利益，沒有對上市公司獨立性和正常經營構成影響，沒有侵害中小股東利益的行為和情況，公司能夠有效控制和防范相關風險，同意該擔保事項。

七、公司及其控股子公司累計對外擔保情況

截至2023年12月底，公司及控股子公司對外擔?？傤~為140,070萬元，占公司最近一期經審計的歸母凈資產的1.96%；富冶集團實際為和鼎銅業提供的擔保余額為521,548萬元（其中超出的266,548萬元為富冶集團自愿為和鼎銅業提供的擔保）。

公司無逾期對外擔保情況。

八、備查文件目錄

（一）江西銅業股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議

（二）《互保協議》

（三）被擔保方浙江富冶集團有限公司的營業執照

（四）被擔保方浙江富冶集團有限公司最近一期的財務報表

特此公告。

江西銅業股份有限公司

董事會

2024年1月23日

證券代碼：600362 證券簡稱：江西銅業 公告編號：臨2024-003

債券代碼：137816 債券簡稱：22江銅01

江西銅業股份有限公司

第九屆董事會第二十七次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西銅業股份有限公司（以下簡稱為公司）第九屆董事會第二十七次會議，于2024年1月22日以書面形式召開，公司10名董事均參加了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《江西銅業股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關法律法規及規范性文件的規定，會議審議并通過了如下決議：

一、審議通過《江西銅業股份有限公司關于子公司浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司對外擔保的議案》

詳情請見公司上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及本公司網站（www.jxcc.com）披露的《江西銅業股份有限公司關于子公司浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司對外擔保的公告》。

表決結果：10票同意、 0票反對、 0票棄權。

特此公告。

江西銅業股份有限公司

董事會

2024年1月23日

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