證券代碼：603255???????證券簡稱：鼎際得???????公告編號：2024-072

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司關于

　　為控股子公司提供財務資助的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“鼎際得”或“公司”）及其全資子公司營口市眾和添加劑有限公司（以下簡稱“營口眾和”）擬以自有資金或自籌資金為控股子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司（以下簡稱“石化科技”）提供總計不超過10,000萬元人民幣的財務資助，并按照不低于銀行同期貸款基準利率的約定利息收取資金使用費，資助期限為12個月；

　　●??本次財務資助事項已經公司第三屆董事會第二次獨立董事專門會議、第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過；本事項尚需提交公司股東大會審議；

　　●??特別風險提示：本次提供財務資助后，公司及控股子公司提供財務資助總余額為17,900萬元，占公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的11.24%。公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，不涉及向公司及石化科技收取任何擔保費用，也不需要公司及石化科技提供反擔保。本次被資助方的其他股東均未同比例進行財務資助，請投資者關注相關風險。

　　一、財務資助事項概述

　　為滿足控股子公司石化科技POE高端新材料項目建設的資金需求，公司及全資子公司營口眾和擬以自有資金或自籌資金為控股子公司石化科技提供總計不超過10,000萬元人民幣的財務資助，并按照不低于銀行同期貸款基準利率約定利息收取資金使用費，資助期限為12個月。

　　本次財務資助具體情況如下：

　　■

　　公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，不涉及向公司及石化科技收取任何擔保費用，也不需要公司及石化科技提供反擔保。公司控股子公司石化科技無償接受關聯方擔保事項，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條上市公司與關聯人發生的交易可免于按照關聯交易的方式審議和披露的相關規定。

　　本次向控股子公司提供財務資助事項不涉及重大資產重組，不會影響公司正常業務開展和資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。公司近12個月內累計提供的財務資助已超過公司最近一期經審計凈資產的10％，石化科技最近一期財務報表顯示其資產負債率未超過70％。

　　本次事項已經公司第三屆董事會第二次獨立董事專門會議、第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。其中，董事會會議以6票同意、0票反對，0票棄權的表決結果審議通過，基于審慎原則，公司董事張再明回避表決。本次事項尚需提交公司股東大會審議。

　　本次財務資助前，公司及全資子公司營口眾和已對石化科技提供不超過7,900萬元人民幣的財務資助，具體內容詳見公司于2024年10月26日在上海證券交易所網站披露的《遼寧鼎際得石化股份有限公司關于為控股子公司提供財務資助的公告》。此次財務資助后，公司及全資子公司營口眾和累計對石化科技提供財務資助17,900萬元人民幣。后續如公司進行利潤分配，且利潤分配時石化科技尚未將上述款項全部歸還，公司控股股東營口鼎際得實業發展有限公司及實際控制人張再明所持公司股份依法獲得的分紅款暫由公司代管，待石化科技將上述款項全部歸還后，屆時公司再將分紅款歸還至控股股東營口鼎際得實業發展有限公司及實際控制人張再明。

　　二、被資助對象的基本情況

　　（一）被資助對象基本情況

　　1、公司名稱：遼寧鼎際得石化科技有限公司

　　2、成立時間：2022年11月9日

　　3、統一社會信用代碼：91210881MAC38NACXR

　　4、注冊資本：150,000萬元人民幣

　　5、注冊地址：遼寧省大連長興島經濟區新港村原新港小學

　　6、法定代表人：林慶富

　　7、經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：新型膜材料制造，新材料技術研發，專用化學產品銷售（不含危險化學品），化工產品生產（不含許可類化工產品），專用化學產品制造（不含危險化學品），貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　8、股權結構：石化科技為公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股權；其他股東遼寧鼎際德企業管理有限公司持有石化科技28%股權；大連睿豪新材料科技發展有限公司持有石化科技10%股權；遼寧峻盛企業管理有限公司持有石化科技9.33%股權。其中，遼寧鼎際德企業管理有限公司的控股股東張再明系公司實際控制人、董事長；遼寧峻盛企業管理有限公司的控股股東系公司持股5%以上股東辛偉榮之子辛佳峻。

　　9、被資助對象最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　■

　　10、被資助人的資信情況：截至本公告披露日，石化科技信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大訴訟或仲裁事項，不屬于失信被執行人。

　　11、公司對被資助人歷史財務資助情況：本次財務資助事項前，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

　　（二）被資助對象少數股東情況

　　1、遼寧鼎際德企業管理有限公司

　　■

　　遼寧鼎際德企業管理有限公司的控股股東張再明系公司實際控制人、董事長，許麗敏系張再明的母親。

　　經查詢，截至本公告披露日，遼寧鼎際德企業管理有限公司不存在被列為失信被執行人的情形，其實際控制人張再明資信狀況良好，亦未被列為失信被執行人。

　　2、大連睿豪新材料科技發展有限公司

　　■

　　大連睿豪新材料科技發展有限公司與公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系。

　　經查詢，截至本公告披露日，大連睿豪新材料科技發展有限公司不存在被列為失信被執行人的情形，其實際控制人林慶富資信狀況良好，亦未被列為失信被執行人。

　　3、遼寧峻盛企業管理有限公司

　　■

　　遼寧峻盛企業管理有限公司的股東辛偉榮系公司持股5%以上股東；遼寧峻盛企業管理有限公司的控股股東辛佳峻系辛偉榮之子。

　　經查詢，截至本公告披露日，遼寧峻盛企業管理有限公司不存在被列為失信被執行人的情形，其實際控制人辛佳峻資信狀況良好，亦未被列為失信被執行人。

　　（三）被資助對象其他股東同比例資助情況

　　石化科技系公司的控股子公司，公司能對其日常經營決策和管理工作實施有效的控制和監管，故石化科技的其他股東未按出資比例提供同比例資助及擔保。為最大限度維護公司利益，保障財務資助的公平性，公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，不涉及向公司及石化科技收取任何擔保費用，也不需要公司及石化科技提供反擔保。就本次財務資助，公司將按照不低于銀行同期貸款基準利率的約定利息向石化科技收取資金使用費。本次財務資助事項整體風險可控，不存在向關聯方輸送利益的情形。

　　三、財務資助風險分析及風控措施

　　被資助對象石化科技為公司合并范圍內控股子公司，公司能夠對其日常經營決策和管理工作實施有效的控制和監管，亦已采取一系列措施嚴控業務操作和經營風險；石化科技具備履約能力，風險總體可控；提供財務資助亦是公司根據整體經營需要對營運資金的合理調度和統籌安排，有利于提高公司資金使用效率，后續將密切關注被資助對象資金的使用及業務經營風險狀況，確保資金安全，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　四、董事會意見

　　董事會認為：本次公司及全資子公司營口眾和向控股子公司石化科技提供10,000萬元財務資助，是為滿足石化科技POE高端新材料項目建設的資金需求，有利于加快推進項目建設，符合公司經營發展需要。公司將按實際使用資金金額及使用期限以不低于銀行同期貸款基準利率的約定利息收取資金使用費。為最大限度維護公司利益，保障財務資助的公平性，公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，不涉及向公司及石化科技收取任何擔保費用，也不需要公司及石化科技提供反擔保。本次財務資助不會對公司財務狀況、生產經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　石化科技運營狀況良好，具備償債能力，財務資助風險可控。本次財務資助事項符合相關法律法規和《公司章程》的規定；基于審慎原則，本次財務資助事項已經公司第三屆董事會第二次獨立董事專門會議事前審議通過，且在董事會審議期間，公司董事張再明已回避表決。公司董事會同意本次公司及全資子公司營口眾和向控股子公司石化科技提供財務資助事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　五、監事會意見

　　監事會認為：本次公司及全資子公司營口眾和向控股子公司石化科技提供10,000萬元財務資助，是為滿足石化科技POE高端新材料項目建設的資金需求，有利于加快推進項目建設，符合公司經營發展需要。公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，監事會同意本次公司及全資子公司營口眾和向控股子公司石化科技提供財務資助事項。

　　六、累計提供財務資助金額及逾期金額

　　本次提供財務資助后，公司及控股子公司提供財務資助總余額為17,900萬元，占公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的11.24%；除對控股子公司石化科技提供財務資助外，公司及控股子公司不存在對合并報表范圍外單位或個人提供財務資助的情形，亦不存在財務資助逾期未收回的情形。

　　特此公告。

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：603255???????證券簡稱：鼎際得???????公告編號：2024-073

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司

　　第三屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知于2024年12月3日以書面及通訊方式發出，會議于2024年12月5日以現場結合通訊表決方式召開。因情況緊急，經全體董事一致同意，本次會議豁免臨時董事會提前3日通知的要求。會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長張再明先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《遼寧鼎際得石化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議表決，形成的會議決議如下：

　　（一）審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》

　　議案內容：為滿足控股子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司（以下簡稱“石化科技”）POE高端新材料項目建設的資金需求，公司及其全資子公司營口市眾和添加劑有限公司擬以自有資金或自籌資金為控股子公司石化科技提供總計不超過10,000萬元人民幣的財務資助，并按照不低于銀行同期貸款基準利率約定利息收取資金使用費，資助期限為12個月。公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，不涉及向公司及石化科技收取任何擔保費用，也不需要公司及石化科技提供反擔保。

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《遼寧鼎際得石化股份有限公司關于為控股子公司提供財務資助的公告》。

　　表決結果：同意票數6票，反對票數0票，棄權票數0票。關聯董事張再明先生對該議案回避表決。

　　本議案已經獨立董事專門會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　議案內容：為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者和公司的合法權益，根據相關法律、法規和規范性文件的規定及《公司章程》，結合公司實際情況，特制定《輿情管理制度》。

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《遼寧鼎際得石化股份有限公司輿情管理制度》。

　　表決結果：同意票數7票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　（三）審議通過了《關于提請召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》

　　議案內容：公司擬于2024年12月23日在公司會議室召開2024年第五次臨時股東大會。

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《遼寧鼎際得石化股份有限公司關于召開公司2024年第五次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意票數7票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　特此公告。

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：603255???????證券簡稱：鼎際得???????公告編號：2024-074

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知于2024年12月3日以書面及通訊方式發出，會議于2024年12月5日以現場的方式召開舉行。因情況緊急，經全體監事一致同意，本次會議豁免臨時監事會提前3日通知的要求。會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議由監事會主席張寨旭先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《遼寧鼎際得石化股份有限公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議表決，形成的會議決議如下：

　　（一）審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》

　　議案內容：為滿足控股子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司（以下簡稱“石化科技”）POE高端新材料項目建設的資金需求，公司及其全資子公司營口市眾和添加劑有限公司（以下簡稱“營口眾和”）擬以自有資金或自籌資金為控股子公司石化科技提供總計不超過10,000萬元人民幣的財務資助，并按照不低于銀行同期貸款基準利率約定利息收取資金使用費，資助期限為12個月。公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，不涉及向公司及石化科技收取任何擔保費用，也不需要公司及石化科技提供反擔保。

　　監事會認為：本次公司及全資子公司營口眾和向控股子公司石化科技提供10,000萬元財務資助，是為滿足石化科技POE高端新材料項目建設的資金需求，有利于加快推進項目建設，符合公司經營發展需要。公司實際控制人張再明及其配偶王旖旎為上述財務資助事項提供連帶責任擔保，監事會同意本次公司及全資子公司營口眾和向控股子公司石化科技提供財務資助事項。

　　表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　特此公告。

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司監事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：603255?????????證券簡稱：鼎際得???????公告編號：2024-075

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司

　　關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月23日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第五次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月23日13點30分

　　召開地點：遼寧鼎際得石化股份有限公司會議室（營口市老邊區柳樹鎮）

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及后續在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的本次股東大會會議資料。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

　　應回避表決的關聯股東名稱：張再明、營口鼎際得實業發展有限公司、營口鼎際得企業管理咨詢中心（有限合伙）

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）會議登記方式

　　個人（自然人）股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；個人（自然人）股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡、委托人持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。

　　法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證、法人營業執照副本、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，應出示法人營業執照副本、股票賬戶卡、持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證明、材料的復印件。

　　（二）會議登記地點：遼寧省營口市老邊區柳樹鎮遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會辦公室。

　　（三）會議登記時間：2024年12月19日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　六、其他事項

　　（一）出席會議的股東或代理人的交通、食宿等費用自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　（三）股東委托代理人出席的，請在會議簽到冊上注明受托出席的情況。

　　（四）會議聯系方式

　　1、聯系地址：遼寧省營口市老邊區柳樹鎮遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會辦公室

　　2、聯系電話：0417-3907770

　　3、聯系人：王恒

　　4、電子郵箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月6日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月23日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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