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　　證券代碼：000707????????證券簡稱：雙環(huán)科技???????公告編號：2024-079

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　第十一屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.湖北雙環(huán)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會議通知于2024年11月29日以電子通訊的形式發(fā)出。

　　2.本次會議于2024年12月5日采用通訊表決的方式召開。

　　3.本次會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。

　　4.本次董事會會議由董事長汪萬新先生主持。

　　5.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議審議通過了以下議案

　　1.審議并通過了關(guān)于變更會計師事務所的議案

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2.審議并通過了關(guān)于召開?2024年度第六次臨時股東大會的議案

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司第十一屆董事會第五次會議決議。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：000707??????證券簡稱：雙環(huán)科技????公告編號：2024-078

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第六次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）本次股東大會是2024年第六次臨時股東大會。

　　（二）本次股東大會由湖北雙環(huán)科技股份有限公司（簡稱“公司”）董事會召集。2024年12月5日召開的湖北雙環(huán)科技股份有限公司第十一屆董事會第五次會議同意召開本次臨時股東大會。

　　（三）本次會議的召開合法、合規(guī)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務規(guī)則和《湖北雙環(huán)科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會議召開時間：

　　1.本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間為：2024年12月23日（星期一）下午?14:50。

　　2.深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為：2024年12月23日上午?9:15－下午15:00。

　　3.深交所交易系統(tǒng)投票時間為：2024年12月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30?和下午13:00一15:00。

　　（五）會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　本次股東大會不涉及征集投票權(quán)。

　　（六）股權(quán)登記日

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年12月17日。

　　（七）出席對象

　　1、截止2024年12月17日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。

　　3、公司聘請的其他人員。

　　（八）現(xiàn)場會議地點：湖北省應城市東馬坊團結(jié)大道26號雙環(huán)科技辦公大樓三樓一號會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　■

　　1.上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第五次會議審議通過。詳細內(nèi)容見本公告披露日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　2.上述議案，公司將對中小投資者表決情況進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）

　　三、股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：現(xiàn)場、信函或傳真方式。

　　（二）登記時間：2024年12月17日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后至股東大會主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前的工作日工作時間段（上午?8:30一12:00?和下午?14:00一17:30）。

　　（三）登記地點：湖北省應城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部及股東大會現(xiàn)場。

　　（四）登記和表決時需提交文件的要求：

　　法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席人身份證；

　　個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；

　　委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

　　（五）會議聯(lián)系方式：

　　地?址：湖北省應城市東馬坊團結(jié)大道26號雙環(huán)科技證券部

　　郵政編碼：432407

　　電?話：0712-3580899

　　傳?真：0712-3614099

　　電子信箱：sh000707@163.com

　　聯(lián)?系?人：張雷

　　（六）會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理

　　五、參與網(wǎng)絡投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體方法見本通知附件1。

　　六、備查文件

　　（一）公司第十一屆董事會第五次會議決議。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　（1）普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼：股東的投票代碼為“360707”。

　　投票簡稱：“雙環(huán)投票”。

　　（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月23日的交易時間，即9:15-9:25，9:30?-11:30，13:00?-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年12月23日9:15－15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2:股東代理人授權(quán)委托書（樣式）

　　授?權(quán)?委?托?書

　　茲委托???????先生（女士）代表本人（本股東單位）出席湖北雙環(huán)科技股份有限公司2024年第六次臨時股東大會。

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人姓名：

　　委托人證券帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托書簽發(fā)日期：

　　委托有效期：

　　本次股東大會提案表決意見表

　　■

　　委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）

　　證券代碼：000707?????????證券簡稱：雙環(huán)科技????????公告編號：2024-077

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　關(guān)于變更會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、擬聘任的會計師事務所名稱：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”或“中審眾環(huán)會計師事務所”）

　　2、2023?年度聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”或“大信會計師事務所”）

　　3、變更會計師事務所的原因及前任會計師事務所的異議情況：

　　根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關(guān)規(guī)定，大信事務所為公司提供審計服務的年限已達到最長連續(xù)聘任期限，為保證審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)公開招標及審慎研究，公司擬改聘中審眾環(huán)為公司2024年度財務報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司已就變更會計師事務所事宜與原聘任的會計師事務所進行了溝通，原聘任的會計師事務所對此無異議。

　　4、本次擬變更會計師事務所事項符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》財會〔2023〕4?號等有關(guān)規(guī)定。公司審計委員會、董事會對本次變更會計師事務所事項無異議。本次變更事項尚需提交公司股東大會審議。

　　公司于?2024?年?12?月5日召開第十一屆董事會第五次會議決議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務所的議案》，本事項尚需提交公司2024年第六次臨時股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、擬續(xù)聘/變更會計師事務所的基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1．基本信息

　　中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格及金融業(yè)務審計資格的大型會計師事務所之一。根據(jù)財政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務業(yè)務會計師事務所備案名單，該所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

　　注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號長江產(chǎn)業(yè)大廈17-18層。

　　2.人員信息

　　首席合伙人：石文先

　　2023年末合伙人數(shù)量216人、注冊會計師數(shù)量1,244人、簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)716人。

　　3.業(yè)務信息

　　2023年經(jīng)審計總收入215,466.65萬元、審計業(yè)務收入185,127.83萬元、證券業(yè)務收入56,747.98萬元。

　　2023年度上市公司審計客戶家數(shù)201家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計收費26,115.39萬元。

　　與本公司同行業(yè)的上市公司審計客戶家數(shù)為7家。

　　4．投資者保護能力

　　中審眾環(huán)每年均按業(yè)務收入規(guī)模購買職業(yè)責任保險，并補充計提職業(yè)風險金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額達8億元，近3年不存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3．誠信記錄

　　中審眾環(huán)不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、自律監(jiān)管措施1次，紀律處分1次，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次。

　　（2）從業(yè)執(zhí)業(yè)人員在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，33名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員受到行政處罰6人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀律處分4人次、行政監(jiān)管措施28人次。

　　（二）項目信息

　　1．基本信息

　　項目合伙人：王明璀，2002年成為注冊會計師，從事審計工作?24?年，2002?年開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，近?3?年簽署或復核了3?家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：何嘉，2016年成為注冊會計師，從事審計工作9年，2015年開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，近3年簽署或復核了2家上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量控制復核合伙人：李彥斌，2008年成為注冊會計師，2007年從事審計工作，2007年開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，近3年復核了多家上市公司審計報告。

　　2．誠信記錄

　　項目合伙人王明璀、簽字注冊會計師何嘉、項目質(zhì)量控制復核合伙人李彥斌最近3年未受刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

　　3．獨立性

　　中審眾環(huán)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4．審計收費

　　審計費用合計96萬元，其中：財務審計費用為60萬元，內(nèi)控審計費用為36萬元。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　大信事務所已連續(xù)超過10年為公司提供審計服務，上年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。在聘期內(nèi)，大信事務所切實履行了審計機構(gòu)應盡職責，順利完成了公司審計工作，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所原因

　　根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關(guān)規(guī)定，大信事務所為公司提供審計服務的年限已達到最長連續(xù)聘任期限，為保證審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)公開招標及審慎決策，公司擬改聘中審眾環(huán)為公司2024年度財務報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就該事項與大信事務所進行了充分溝通，大信事務所對變更事項已明確知悉并確認無異議。中審眾環(huán)和大信事務所均表示，將根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》等相關(guān)規(guī)定，充分做好相關(guān)溝通工作。公司對大信事務所多年來為公司提供專業(yè)審計服務表示衷心的感謝。

　　三、擬續(xù)聘/變更會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司依據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，組織此次年度審計業(yè)務的邀請招標事項，經(jīng)審慎研究，根據(jù)評分結(jié)果，中審眾環(huán)會計師事務所中標公司?2024?年度審計機構(gòu)候選人。公司審計委員會對中審眾環(huán)會計師事務所進行事前審查，認為中審眾環(huán)會計師事務所具備為公司提供審計服務的資質(zhì)、經(jīng)驗、專業(yè)能力以及投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作要求，同意聘任中審眾環(huán)會計師事務所為公司?2024?年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）董事會對議案審議和表決情況

　　2024?年?12?月?5日，公司第十一屆董事會第五次會議以同意?9?票，無反對票及棄權(quán)票審議通過了《關(guān)于變更會計師事務所的議案》，同意聘任中審眾環(huán)會計師事務所為公司?2024?年度審計機構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1．董事會決議；

　　2．審計委員會審議意見；

　　3．擬聘任會計師事務所關(guān)于其基本情況的說明；

　　4.中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)?管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師執(zhí)業(yè)證照。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月5日

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