本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月5日收到公司實際控制人房永生先生、梁錫林先生、王國強先生關于續(xù)簽《一致行動協(xié)議》的通知。鑒于各方在2023年12月5日簽署續(xù)簽的《一致行動協(xié)議》已到期，為完善公司治理，保證公司經(jīng)營的連續(xù)性和穩(wěn)定性，實現(xiàn)對公司實質(zhì)且有效的控制，各方續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，具體情況如下：

　　一、本次續(xù)簽《一致行動協(xié)議》的背景情況

　　房永生、梁錫林通過紹興閏康生物醫(yī)藥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“閏康生物”)控制公司27.53%股權(quán)，其中房永生作為執(zhí)行事務合伙人持有閏康生物7.99%財產(chǎn)份額，梁錫林作為有限合伙人持有閏康生物71.88%財產(chǎn)份額，房永生、梁錫林通過泰州碩源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、泰州碩康企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）共同控制公司3.81%股份，房永生通過泰州碩鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、泰州碩科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、泰州碩和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司0.90%股份，房永生先生為公司名譽董事長、董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，王國強先生持有公司8.73%股權(quán)且擔任公司的董事長兼總經(jīng)理，長期管理公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

　　上述三人于公司首次公開發(fā)行股票并上市前簽署了《一致行動協(xié)議》，并分別于2022年12月5日、2023年12月5日續(xù)簽了《一致行動協(xié)議》。為促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，基于共同理念，經(jīng)充分溝通協(xié)商，房永生、梁錫林和王國強于2024年12月5日續(xù)簽了《一致行動協(xié)議》。

　　二、本次續(xù)簽《一致行動協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方：房永生?乙方：梁錫林?丙方：王國強

　　（以上各方合稱為“各方”，單稱為“一方”）

　　1、作為公司的一致行動人，三人在通過其直接和間接控制公司的股權(quán)及其所能控制的董事(本協(xié)議所稱“所能控制的董事”指由其提名，并經(jīng)公司股東會/股東大會選舉獲任的董事)作出對公司的決策時應保持一致行動。

　　2、各方在行使其作為公司直接和間接股東的提案權(quán)和表決權(quán)、提名公司董事人員、選舉董事以及促使所能控制的董事行使表決權(quán)等股東權(quán)利時應根據(jù)本協(xié)議保持一致行動。

　　3、在各方擔任公司董事期間，三人在行使其作為公司董事的提案權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)等公司董事權(quán)利時應根據(jù)本協(xié)議保持一致行動。

　　4、各方同意，自本協(xié)議簽署之日起，各方作為一致行動人共同作為公司的實際控制人，將在公司決策性事務上開展積極合作，按照本協(xié)議的約定作為一致行動人行使公司股東、董事權(quán)利。在一致行動期間，房永生、梁錫林和王國強承諾將嚴格遵守和履行相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的關于一致行動人的義務和責任，同時，房永生、梁錫林和王國強還應嚴格遵守和履行中國證券監(jiān)督管理委員會行政規(guī)章所規(guī)定的、關于一致行動人的義務和責任，房永生、梁錫林和王國強將作為一致行動人共同處理涉及公司相關的各重要事項。

　　5、各方承諾，各方作為一致行動人共同作為公司的實際控制人期間，不得損害公司及公司其他股東的合法權(quán)益，不得影響公司的規(guī)范運作。

　　6、本協(xié)議自各方簽署之日起成立并生效，有效期十二個月。

　　三、本次續(xù)簽《一致行動協(xié)議》對公司的影響

　　本次續(xù)簽《一致行動協(xié)議》后，公司的實際控制權(quán)未發(fā)生變化，實際控制人未發(fā)生變更，仍為房永生先生、梁錫林先生、王國強先生。本次續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，有利于實現(xiàn)公司實際控制權(quán)的穩(wěn)定，有利于公司保持發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理政策的連貫性和穩(wěn)定性，不存在對上市公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生不利影響或損害中小投資者利益的情形。

　　特此公告。

　　江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

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