證券代碼：603158????????????證券簡(jiǎn)稱：騰龍股份????????????公告編號(hào)：2024-070

　　常州騰龍汽車零部件股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)召開情況：

　　常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2024年12月2日以電話、郵件等形式發(fā)出，于2024年12月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣學(xué)真主持，應(yīng)參會(huì)董事6名，實(shí)際參會(huì)董事6名，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)審議情況：

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，審議通過(guò)如下議案：

　　1、關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案；

　　公司董事會(huì)同意公司出資0元收購(gòu)中山市青牛制冷科技有限公司持有的廣東騰龍智冷科技有限公司的10%股份認(rèn)繳權(quán)（認(rèn)繳出資額200萬(wàn)元，實(shí)繳出資額0元）。收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑥V東騰龍智冷科技有限公司注冊(cè)資本為人民幣2,000萬(wàn)元，其中公司認(rèn)繳出資1,300萬(wàn)元，占比65%；滁州佳澤電器有限公司認(rèn)繳出資400萬(wàn)元，占比20%；滁州艾威馳爾汽車電子合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)繳出資300萬(wàn)元，占比15%。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　2、關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意提名沈義先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　3、關(guān)于提請(qǐng)召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

　　公司董事會(huì)決定于2025年1月7日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　常州騰龍汽車零部件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月6日

　　附：簡(jiǎn)歷

　　沈義先生：1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1991年8月至2006年11月，任職于常州長(zhǎng)江客車集團(tuán)有限公司、常州依維柯客車有限公司、常州銀河電器有限公司；2006年11月至2019年7月，歷任常州騰龍汽車零部件股份有限公司行政人事部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事、董事會(huì)秘書；2019年8月至2020年8月，就職于常州富萊克汽車零部件制造有限公司；2020年8月至今，任常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事長(zhǎng)助理、投資總監(jiān)。

　　證券代碼：603158????證券簡(jiǎn)稱：騰龍股份????公告編號(hào)：2024-071

　　常州騰龍汽車零部件股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2025年1月7日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2025年1月7日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰龍路15號(hào)公司1號(hào)樓5樓1號(hào)會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月7日

　　至2025年1月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案由2024年12月5日召開的第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議提交，董事會(huì)決議公告等相關(guān)議案內(nèi)容的公告已于2024年12月6日在上海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)指定媒體上披露。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件1）。

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。（詳見(jiàn)附件1）。

　　股東可以采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記，傳真或信函的登記時(shí)間以公司收到為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)登記”及聯(lián)系方式。

　　（二）參會(huì)登記時(shí)間：2025年1月7日（9:00-11:30，13:30-14:00）。

　　（三）登記地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰龍路15號(hào)本公司1號(hào)樓5樓董事會(huì)辦公室。

　　（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以在股東大會(huì)召開日通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)直接參與投票。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

　　（二）請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議者最晚不遲于2025年1月7日下午14:00到會(huì)議召開地點(diǎn)報(bào)到。

　　（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：蔣森萌、蔣達(dá)鋒

　　聯(lián)系地址：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰龍路15號(hào)本公司1號(hào)樓5樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：213149

　　電話號(hào)碼：0519-69690275

　　傳真號(hào)碼：0519-69690996

　　特此公告。

　　常州騰龍汽車零部件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　●??????報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　常州騰龍汽車零部件股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月7日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

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