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　　證券代碼：002785??證券簡稱：萬里石??公告編號：2024-086

　　廈門萬里石股份有限公司

　　第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議于2024年11月29日以郵件和通訊方式發(fā)出通知及會議材料，并于2024年12月5日在廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)大廈8樓公司大會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開臨時(shí)會議。會議應(yīng)出席的董事為6人，實(shí)際出席的董事6人，會議由董事長胡精沛先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)表決，會議審議通過議案情況如下：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　經(jīng)審議，董事會同意聘任具備從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的政旦志遠(yuǎn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。同時(shí)提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)2024年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并與其簽署相關(guān)業(yè)務(wù)約定書。

　　《關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的的公告》詳細(xì)內(nèi)容請參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　2、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》；

　　公司獨(dú)立董事黃怡先生因個(gè)人原因申請辭去公司第五屆董事會獨(dú)立董事及董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員及審計(jì)委員會委員職務(wù)。辭任后，黃怡先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會對候選人任職資格審查，董事會同意提名陳善昂先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。陳善昂先生經(jīng)公司股東大會審議通過后將擔(dān)任公司第五屆董事會董事（獨(dú)立董事），并同時(shí)擔(dān)任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員及審計(jì)委員會委員等職務(wù)，其任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。陳善昂先生簡歷請見附件。

　　《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》、《獨(dú)立董事提名人聲明》及《獨(dú)立董事候選人聲明》詳細(xì)內(nèi)容請參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過。

　　本議案需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　3、審議通過《關(guān)于提請召開2024年第四次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　鑒于公司本次會議議案尚需提交股東大會審議，現(xiàn)提請公司于2024年12月27日下午15:00在福建省廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)大廈8樓廈門萬里石股份有限公司會議室召開公司2024年第四次臨時(shí)股東大會。

　　《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會通知的公告》詳細(xì)內(nèi)容請參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　三、備查文件

　　1、?經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　陳善昂，男，1966年8月出生，漢族，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)，中國民主建國會會員，廈門大學(xué)博士研究生。陳善昂先生自1990年3月起任教于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系，曾任上市公司科華數(shù)據(jù)股份有限公司、深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司、長沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事及非上市公司興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司、福建凱立生物制品有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授、碩士生導(dǎo)師，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，廈門金融租賃有限公司獨(dú)立董事。

　　陳善昂先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不是失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002785???證券簡稱：萬里石???公告編號：2024-087

　　廈門萬里石股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十五次會議于2024年11月29日以郵件和通訊方式發(fā)出通知及會議材料，并于2024年12月5日在廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)大廈8樓公司大會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事為3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席夏乾鵬先生主持，公司董事、高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)表決，會議審議通過議案情況如下：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1．審議通過《關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬聘任的政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備應(yīng)有的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信狀況，能夠較好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)需求；本次聘任政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意聘任政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　《關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳細(xì)內(nèi)容請參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　三、備查文件

　　1．經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月6日

　　證券代碼：002785?????????證券簡稱：萬里石????公告編號：2024-088

　　廈門萬里石股份有限公司

　　關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　及內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的名稱：政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“政旦志遠(yuǎn)”、“后任會計(jì)師事務(wù)所”）；

　　2、原聘任會計(jì)師事務(wù)所的名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計(jì)師事務(wù)所”、“前任會計(jì)師事務(wù)所”）；

　　3、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的原因：政旦志遠(yuǎn)具備服務(wù)大型國有企業(yè)、上市公司的專業(yè)能力。鑒于大華會計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)多年為廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計(jì)服務(wù)，且為公司服務(wù)的原部分審計(jì)團(tuán)隊(duì)目前已加入政旦志遠(yuǎn)，為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，經(jīng)綜合考慮，公司擬聘任政旦志遠(yuǎn)為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；

　　4、公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合財(cái)政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會〔2023〕4號）的規(guī)定；

　　公司于2024年12月5日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬聘任政旦志遠(yuǎn)為2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2005年1月12日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心14F

　　首席合伙人：張建棟

　　截至2023年12月31日，政旦志遠(yuǎn)合伙人21人，注冊會計(jì)師69人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)35人。

　　最近一個(gè)會計(jì)年度（2023年度，下同）經(jīng)審計(jì)的收入總額為2,243.93萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為259.32萬元，管理咨詢業(yè)務(wù)收入為1,982.68萬元，證券業(yè)務(wù)收入為4.72萬元。

　　2023年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：0家

　　2023年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)：0元

　　2023年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：0家。

　　截止2024年4月30日，政旦志遠(yuǎn)共為16家上市公司出具了2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，相關(guān)審計(jì)收費(fèi)共計(jì)2,429.60萬元。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　截止公告日，政旦志遠(yuǎn)已購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額1億元，并計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2023年年末數(shù)：217.58萬元。政旦志遠(yuǎn)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金的計(jì)提及職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)的購買符合相關(guān)規(guī)定；近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　政旦志遠(yuǎn)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

　　4名從業(yè)人員近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施3次、自律監(jiān)管措施2次和紀(jì)律處分0次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息。

　　項(xiàng)目合伙人：姓名邱俊洲，2004年成為注冊會計(jì)師，2007年開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2024年9月開始在政旦志遠(yuǎn)執(zhí)業(yè)，2022年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年承做上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過20家次。

　　簽字注冊會計(jì)師：姓名王艷麗，2020年7月成為注冊會計(jì)師，2017年2月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2024年11月開始在政旦志遠(yuǎn)執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量3家。

　　擬安排的項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員：周靈芝，2006年10月成為注冊會計(jì)師，?2006年12月開始從事上市公司審計(jì)，?2023年8月開始在政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，?2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告合計(jì)19家。

　　2、誠信記錄。

　　項(xiàng)目合伙人受到行政監(jiān)管措施1次。簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性。

　　政旦志遠(yuǎn)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)。

　　2024年度審計(jì)收費(fèi)定價(jià)將依據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，結(jié)合公司年報(bào)相關(guān)審計(jì)需配備的審計(jì)人員和投入的工作量等確定。公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)2024年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況及市場價(jià)格與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　　二、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前任會計(jì)師事務(wù)所為大華會計(jì)師事務(wù)所已為公司提供審計(jì)服務(wù)年限5年，上年度審計(jì)意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司不存在已委托前任會計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

　　（二）擬變更會計(jì)師事務(wù)所原因

　　政旦志遠(yuǎn)為注冊地在深圳的會計(jì)師事務(wù)所，具備服務(wù)大型國有企業(yè)、上市公司的專業(yè)能力，已為多家上市公司提供年度審計(jì)服務(wù)。公司按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的選聘程序，擬將公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由大華會計(jì)師事務(wù)所變更為政旦志遠(yuǎn)。

　　（三）公司與前后任會計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次擬變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與前后任會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的事先溝通，雙方均已知悉本事項(xiàng)，并且對本次擬變更確認(rèn)無異議。鑒于公司變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，前后任會計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153?號一一前任注冊會計(jì)師和后任會計(jì)師的溝通》等有關(guān)規(guī)定，積極做好后續(xù)溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）董事會審計(jì)委員會意見

　　公司董事會審計(jì)委員會于2024年11月29日召開了第五屆審計(jì)委員會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會審計(jì)委員會對政旦致遠(yuǎn)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了審查，認(rèn)為其具備應(yīng)有的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資質(zhì)，專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信狀況，能夠提供真實(shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，變更會計(jì)師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)，同意聘任政旦志遠(yuǎn)為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，并將該事項(xiàng)提交公司董事會審議。

　　（三）董事會對議案審議和表決情況

　　公司于2024年12月5日召開了第五屆董事會第十九次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)的議案》，董事會同意聘任具備從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的政旦志遠(yuǎn)擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)，聘期一年。同時(shí)提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)2024年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并與其簽署相關(guān)業(yè)務(wù)約定書。

　　（四）生效日期

　　本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議；

　　2、董事會審計(jì)委員會會議決議；

　　3、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

　　特此公告！

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　證券代碼：002785???????????證券簡稱：萬里石???公告編號：2024-089

　　廈門萬里石股份有限公司關(guān)于獨(dú)立

　　董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、獨(dú)立董事辭職情況

　　廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨(dú)立董事黃怡先生的書面辭職報(bào)告。黃怡先生因個(gè)人原因申請辭去公司第五屆董事會獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)申請辭去第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員及審計(jì)委員會委員職務(wù)。辭任后，黃怡先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　經(jīng)公司與黃怡先生協(xié)商，為保證公司董事會及各專門委員會的正常運(yùn)行，黃怡先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，黃怡先生仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專門委員會中的職責(zé)。

　　截至本公告披露日，黃怡先生未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

　　黃怡先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會對黃怡先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況

　　公司于2024年12月5日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對候選人任職資格審查，同意提名陳善昂先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。陳善昂先生經(jīng)公司股東大會審議通過后將擔(dān)任公司第五屆董事會董事（獨(dú)立董事），并同時(shí)擔(dān)任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員及審計(jì)委員會委員等職務(wù)，其任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，候選人簡歷詳見附件。

　　獨(dú)立董事候選人陳善昂先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　陳善昂，男，1966年8月出生，漢族，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)，中國民主建國會會員，廈門大學(xué)博士研究生。陳善昂先生自1990年3月起任教于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系，曾任上市公司科華數(shù)據(jù)股份有限公司、深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司、長沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事及非上市公司興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司、福建凱立生物制品有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授、碩士生導(dǎo)師，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，廈門金融租賃有限公司獨(dú)立董事。

　　陳善昂先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不是失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002785?????????證券簡稱：萬里石???公告編號：2024-090

　　廈門萬里石股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人胡精沛現(xiàn)就提名陳善昂先生為廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意作為廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人(參見該獨(dú)立董事候選人聲明)。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明并承諾如下事項(xiàng)：

　　一、被提名人已經(jīng)通過廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會提名委員會或者獨(dú)立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關(guān)系或者其他可能影響?yīng)毩⒙穆毲樾蔚拿芮嘘P(guān)系。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　五、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)培訓(xùn)證明材料(如有)。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理、會計(jì)、財(cái)務(wù)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十六、以會計(jì)專業(yè)人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計(jì)師資格，或具有會計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學(xué)位，或具有經(jīng)濟(jì)管理方面高級職稱且在會計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理等專業(yè)崗位有五年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。

　　□是???□否√不適用

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)不存在重大業(yè)務(wù)往來，也不在有重大業(yè)務(wù)往來的單位及其控股股東、實(shí)際控制人任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有第十七項(xiàng)至第二十二項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案偵查，尚未有明確結(jié)論意見的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六個(gè)月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務(wù)，未滿十二個(gè)月的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過三家。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　二、本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨椋杀咎崦顺袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立性要求及獨(dú)立董事任職資格情形的，本提名人將及時(shí)向公司董事會報(bào)告并督促被提名人立即辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

　　提名人(簽署/蓋章)：

　　2024年12月6日

　　證券代碼：002785?????????證券簡稱：萬里石???公告編號：2024-091

　　廈門萬里石股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人陳善昂作為廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，已充分了解并同意由提名人胡精沛先生提名為廈門萬里石股份有限公司(以下簡稱該公司)第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明并承諾如下事項(xiàng)：

　　一、本人已經(jīng)通過廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會提名委員會或者獨(dú)立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關(guān)系或者其他可能影響?yīng)毩⒙穆毲樾蔚拿芮嘘P(guān)系。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　四、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　五、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)培訓(xùn)證明材料(如有)。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是??□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十四、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十五、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理、會計(jì)、財(cái)務(wù)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十六、以會計(jì)專業(yè)人士被提名的，候選人至少具備注冊會計(jì)師資格，或具有會計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學(xué)位，或具有經(jīng)濟(jì)管理方面高級職稱且在會計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理等專業(yè)崗位有五年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。

　　□是???□否√不適用

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十七、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十二、本人與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)不存在重大業(yè)務(wù)往來，也不在有重大業(yè)務(wù)往來的單位及其控股股東、實(shí)際控制人任職。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十三、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有第十七項(xiàng)至第二十二項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十四、本人不是被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十五、本人不是被證券交易場所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案偵查，尚未有明確結(jié)論意見的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十八、本人最近三十六個(gè)月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三十、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三十一、包括該公司在內(nèi)，本人擔(dān)任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過三家。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　三十二、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是???□否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

　　候選人鄭重承諾：

　　一、本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明及提供的相關(guān)材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　二、本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　三、本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會報(bào)告并立即辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　四、本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨椋杀救顺袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　五、如任職期間因本人辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事比例不符合相關(guān)規(guī)定或欠缺會計(jì)專業(yè)人士的，本人將持續(xù)履行職責(zé)，不以辭職為由拒絕履職。

　　候選人（簽署）：

　　2024年12月6日

　　證券代碼：002785????????????證券簡稱：萬里石???公告編號：2024-092

　　廈門萬里石股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月5日召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2024年第四次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2024年12月27日（星期五）召開2024年第四次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將股東大會有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第四次臨時(shí)股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《廈門萬里石股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024年12月27日（星期五）下午15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年12月27日。其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月27日上午09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月27日上午09:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會議召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2024年12月23日（星期一）

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至2024年12月23日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席本次會議的股東，可書面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人可不必為公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：

　　廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)大廈8樓廈門萬里石股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、提案編碼

　　本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　備注：提案2《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》僅選舉一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

　　2、上述提案1-2已經(jīng)第五屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2024年12月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》。

　　上述提案1已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2024年12月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《廈門萬里石股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》。

　　3、提案2獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　4、為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，本次股東大會議案表決結(jié)果均對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露，其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、書面授權(quán)委托書（請見“附件二”）和本人有效身份證件辦理登記。

　　（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證件、辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請見“附件二”）、委托人有效身份證件辦理登記。

　　（3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的回執(zhí)（請見“附件三”）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　　（4）出席會議時(shí)請股東出示登記證明材料原件。

　　2、登記時(shí)間：2024年12月24日（上午8:30-17:00）。

　　3、登記地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)大廈8樓公司證券投資部。采用信函方式登記的，信函請寄至：福建省廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)大廈8樓，廈門萬里石股份有限公司證券投資部，郵編：361012，信函請注明“2024年第四次臨時(shí)股東大會”字樣。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　（1）聯(lián)系人：殷逸倫、鄧金銀

　　（2）聯(lián)系電話：0592-5065075??傳真號碼：0592-5030976；0592-5209525

　　（3）聯(lián)系郵箱：zhengquan@wanli.com

　　5、出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件：

　　1、廈門萬里石股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議；

　　2、廈門萬里石股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362785

　　2、投票簡稱：萬里投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，對本次股東大會議案填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年12月27日的交易時(shí)間，即09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間：2024年12月27日上午09:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月27召開的廈門萬里石股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　（說明：請投票選擇時(shí)打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）

　　■

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人股東賬號：

　　委托人股份性質(zhì)和持股數(shù)量：

　　受托人（簽名或蓋章）：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期：年月日

　　有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印、或按以上方式自制均有效。

　　2、單位委托必須加蓋單位公章。

　　附件三：

　　回執(zhí)

　　截至2024年12月23日，我單位（個(gè)人）___________________________持有“萬里石”（002785）股票__________________股，擬參加廈門萬里石股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：

　　股東名稱（簽字或蓋章）：

　　年月日

　　證券代碼：002785?????????證券簡稱：萬里石???公告編號：2024-093

　　廈門萬里石股份有限公司關(guān)于控股

　　子公司完成減資暨工商登記變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次減資基本情況

　　廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月9日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司部分子公司減少注冊資本的議案》，同意公司全資子公司廈門石夫人電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“石夫人”）基于實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行減資。本次減資完成后，石夫人的注冊資本由200萬元減少至30萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月10日披露的《關(guān)于公司部分子公司減少注冊資本的公告》（公告編號：2024-059）。

　　二、變更后的營業(yè)執(zhí)照基本情況

　　近日，石夫人已完成減資等工商變更登記，并取得了廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體情況如下：

　　1、名稱：廈門石夫人電子商務(wù)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91350203MA8UPJ8M8C

　　3、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、法定代表人：胡巧毅

　　5、注冊資本：叁拾萬元整

　　6、成立日期：2022年03月11日

　　7、住所：廈門市思明區(qū)蓮景路60號三樓C區(qū)397單元

　　8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品批發(fā)；化妝品零售；日用品銷售；日用百貨銷售；日用雜品銷售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；家具銷售；辦公用品銷售；電子專用設(shè)備銷售；照相器材及望遠(yuǎn)鏡零售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　三、備查文件

　　1、《廈門石夫人電子商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照》。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

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