證券代碼：600422?????????證券簡稱：昆藥集團??????????公告編號：2024-075號

　　昆藥集團股份有限公司關于修訂《公司章程》的

　　公??告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為進一步提升昆藥集團股份有限公司（簡稱以下“公司”）規范運作水平，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件的要求，結合公司對《2021年限制性股票激勵計劃》部分限制性股票進行回購注銷的實施情況，對《公司章程》相關條款進行修訂，修訂情況如下：

　　■

　　注：修改內容在“擬修訂情況”中以加粗標示，刪除內容在“原制度”中以刪除線標示。

　　除上述修訂內容外，《公司章程》其它內容保持不變。本次修訂《公司章程》的議案尚需提交公司股東大會審議。董事會提請股東大會授權公司管理層根據市場監督管理部門的具體審核要求對前述及修訂章程事項進行調整，最終表述以相關監督管理部門核準登記的內容為準。

　　特此公告。

　　昆藥集團股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　證券代碼：600422??????????證券簡稱：昆藥集團??????????公告編號：2024-073號

　　昆藥集團股份有限公司

　　十屆二十九次監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）于2024年12月5日以現場+線上會議方式召開公司十屆二十九次監事會會議。會議通知以書面方式于2024年12月2日發出。會議由公司監事會主席鐘江先生召集并主持，本次會議應參加表決監事5人，實際參加表決5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

　　1、關于監事會換屆選舉暨提名十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案（詳見《昆藥集團關于董事會、監事會換屆選舉的公告》）

　　公司向十屆監事會全體監事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　同意：5票??????反對：0票??????棄權：0票

　　此議案審議通過，還需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　昆藥集團股份有限公司監事會

　　2024年12月6日

　　證券代碼：600422???????證券簡稱：昆藥集團???????公告編號：2024-074號

　　昆藥集團股份有限公司

　　關于董事會、監事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）十屆董事會、監事會任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，應按程序進行董事會、監事會的換屆選舉工作。公司于2024年12月5日召開十屆三十六次董事會，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名十一屆董事會獨立董事候選人的議案》；同日，公司召開十屆二十九次監事會，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，上述事項尚需提交公司股東大會審議。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況說明如下：

　　一、董事會換屆選舉

　　根據《公司章程》規定，公司董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司董事會提名委員會對董事候選人的任職資格進行審查，并經十屆三十六次董事會審議通過，同意提名吳文多先生、顏煒先生、李泓燊先生、周輝女士、郭霆先生、梁征先生為公司十一屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）；提名辛金國先生、楊智先生、王桂華女士為公司十一屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

　　上述議案尚需提交公司股東大會審議，十一屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生十一屆董事會人選之前，公司十屆董事會將繼續履行職責。

　　二、監事會換屆選舉

　　根據《公司章程》規定，公司監事會將由5名董事組成，其中非職工代表監事3名，職工代表監事2名。

　　（一）非職工代表監事

　　經公司十屆二十九次監事會審議通過，同意提名鐘江先生、邵金鋒先生、鄧康先生為公司十一屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附后）。上述議案尚需提交公司股東大會審議，十一屆監事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　（二）職工代表監事

　　十一屆監事會職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。根據選舉產生的職工代表監事將與經股東大會選舉產生的3名監事共同組成公司十一屆監事會，任期與十一屆監事會一致。

　　股東大會選舉產生十一屆監事會非職工代表監事人選之前，公司十屆監事會將繼續履行職責。

　　邱華偉先生擔任昆藥集團董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，以前瞻性的戰略眼光，對公司以實現“銀發健康產業引領者”為愿景、深耕老齡化賽道進行了戰略部署；并在推動公司深度融合與轉型、重大風險防控等方面發揮了重大作用，為公司持續穩健增效、實現高質量發展筑牢根基。公司董事會謹對邱華偉先生就任公司董事長期間為公司發展做出的卓越貢獻表示衷心感謝！劉珂先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、忠實履職，為公司規范運作及健康發展做出了重要貢獻，公司董事會對此表示衷心感謝！同時，公司向十屆董事會全體董事、十屆監事會全體監事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　昆藥集團股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　（一）十一屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　吳文多，男，1973年生，生物化學專業學士學位。曾任北京賽科昌盛醫藥有限責任公司業務部經理、總經理助理兼策劃部經理、人力資源部經理、副總經理、常務副總經理、總經理，北京賽科藥業有限責任公司營銷部經理、副總經理、總經理，華潤賽科藥業有限責任公司總經理，華潤雙鶴藥業股份有限公司副總裁，華潤三九醫藥股份有限公司副總裁，華潤江中制藥集團有限責任公司總經理。現任江中藥業股份有限公司董事、華潤三九醫藥股份有限公司董事、總裁。

　　顏煒，男，1971年生，項目管理學碩士學位，研究生學歷。曾任華潤三九醫藥股份有限公司OTC事業部總經理、康復慢病事業部總經理。現任昆藥集團股份有限公司黨委書記、副董事長、總裁。

　　李泓燊，男，1978年生，經濟學博士，工程師。曾任招商銀行昆明分行國際業務部總經理、春城路支行副行長，紅云紅河煙草（集團）有限責任公司曲靖卷煙廠副廠長、廠長，紅云紅河煙草（集團）有限責任公司昆明卷煙廠廠長，紅云紅河煙草（集團）有限責任公司副總裁、副總經理。現任云南合和（集團）股份有限公司總經理，兼任云南紅塔銀行股份有限公司、中維資本控股股份有限公司、云南白藥集團股份有限公司董事，昆藥集團股份有限公司副董事長。

　　周輝，女，1971年生，經濟學碩士，會計師，注冊會計師。曾任深圳市三九醫藥貿易有限公司投資管理部部長助理，深圳市三九醫藥連鎖股份有限公司業務發展與投資管理中心負責人，華潤三九醫藥股份有限公司董事會秘書。現任華潤三九醫藥股份有限公司董事、副總裁、總法律顧問、首席合規官，昆藥集團股份有限公司董事。

　　郭霆，男，1973年生，工商管理碩士。曾任北京雙鶴藥業股份有限公司財務總監、副總裁，北京北貿天然藥物經營有限責任公司財務總監、副總經理、總經理，華潤三九醫藥股份有限公司營銷中心副總經理、助理總裁、副總裁。現任華潤醫藥商業集團有限公司總經理、昆藥集團股份有限公司董事。

　　梁征，男，1978年生，研究生學歷，碩士學位。曾任華潤（集團）有限公司財務部高級經理，泰國長春置地有限公司財務董事，珠海華潤銀行股份有限公司運營管理部總經理、風險管理部總經理，華潤租賃有限公司副總經理兼首席風險官，華潤金融控股有限公司財務部總經理，華潤三九醫藥股份有限公司財務總監、董事會秘書。現任江蘇長電科技股份有限公司首席財務長、昆藥集團股份有限公司董事。

　　上述人士均未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條規定的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　（二）十一屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　辛金國，男，1962年生，會計學教授，博士研究生導師，具有中國注冊會計師和中國注冊資產評估師資格。歷任杭州電子工業學院工商管理學院副院長、財經學院副院長、管理學院副院長、經貿學院黨總支書記等職位，現任杭州電子科技大學會計學教授，杭州電子科技大學浙江省信息化發展研究院首席專家，浙江省內部審計協會常務理事。兼任浙江華海藥業股份有限公司、傳化智聯股份有限公司、昆藥集團股份有限公司等上市公司獨立董事。

　　楊智，男，1960年生，研究員，執業中藥師。曾任中國中醫研究院（現中國中醫科學院）副研究員，科技部生命科學技術發展中心副研究員，中國21世紀議程管理中心副處長、研究員，中國生物技術發展中心副處長、研究員，中國生物技術發展中心研究員。現任中國中藥協會中藥經典名方專業委員會專家組成員和茯苓專業委員會副主委，兼任健民藥業集團股份有限公司、昆藥集團股份有限公司獨立董事。

　　王桂華，女，1961年生，副主任中藥師。曾任中國藥材公司科技處、生產處、國際合作部管理職位，泰國東方藥業有限公司中方總經理，北京華禾藥業有限公司副總經理，山東沃華醫藥股份有限公司獨立董事、董事,?重慶華森制藥股份有限公司、河南羚銳制藥有限公司、湖南方盛制藥股份有限公司、內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司、海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司及廣東太安堂藥業股份有限公司獨立董事。現任中國中藥協會秘書長兼全國中藥標準化技術委員會秘書長，中國神威藥業集團有限公司獨立非執行董事，賽靈藥業科技集團股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司獨立董事。

　　上述人士均未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條規定的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　（三）十一屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

　　鐘江，男，1975年生，工商管理碩士。曾任華潤三九（雅安）藥業有限公司副總經理、財務總監，華潤三九醫藥股份有限公司財務管理中心助理總經理、副總經理，現任華潤三九醫藥股份有限公司財務管理中心總經理、昆藥集團股份有限公司監事會主席。

　　邵金鋒，男，1972年生，工商管理碩士。曾任華潤三九醫藥股份有限公司投資發展部總經理。現任華潤三九醫藥股份有限公司投資中心副總經理、昆藥集團股份有限公司監事。

　　鄧康，男，1985年生，工商管理碩士，經濟師。曾任職紅塔集團營銷中心山東省區、云南中煙營銷中心山東分中心、紅塔證券股份有限公司投行部。現任云南合和（集團）股份有限公司運營管理部副部長，兼任云南花卉產業投資管理有限公司副董事長，紅塔創新投資股份有限公司、昆明正基房地產有限公司、江蘇煙草金絲利融資租賃有限公司、紫金財產保險股份有限公司董事，華泰保險集團股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、昆藥集團股份有限公司監事。

　　上述人士均未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條規定的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　證券代碼：600422??????????證券簡稱：昆藥集團??????????公告編號：2024-072號

　　昆藥集團股份有限公司

　　十屆三十六次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）于2024年12月5日以現場+線上會議方式召開公司十屆三十六次董事會會議。會議通知以書面方式于2024年12月2日發出。會議由公司董事長邱華偉先生召集并主持，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

　　1、關于董事會換屆選舉暨提名十一屆董事會非獨立董事候選人的議案（詳見《昆藥集團關于董事會、監事會換屆選舉的公告》）

　　公司十屆董事會于近期任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》規定，公司董事會需進行換屆選舉。根據《公司章程》規定，公司十一屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，任期自股東大會審議通過之日起三年。經公司股東推薦，公司董事會提名委員會及董事會審核，推薦的董事符合非獨立董事的任職資格要求，董事會同意向股東大會提名吳文多先生、顏煒先生、李泓燊先生、周輝女士、郭霆先生、梁征先生為公司十一屆董事會非獨立董事候選人。股東大會選舉產生新一屆董事會人選之前，公司十屆董事會將繼續履行職責。

　　邱華偉先生擔任昆藥集團董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，以前瞻性的戰略眼光，對公司以實現“銀發健康產業引領者”為愿景、深耕老齡化賽道進行了戰略部署；并在推動公司深度融合與轉型、重大風險防控等方面發揮了重大作用，為公司持續穩健增效、實現高質量發展筑牢根基。公司董事會謹對邱華偉先生就任公司董事長期間為公司發展做出的卓越貢獻表示衷心感謝！同時，公司向十屆董事會全體董事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　本議案已經公司十屆董事會提名委員會2024年第四次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　同意：9票??反對：0票???棄權：0票

　　此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議。

　　2、關于董事會換屆選舉暨提名十一屆董事會獨立董事候選人的議案（詳見《昆藥集團關于董事會、監事會換屆選舉的公告》）

　　公司十屆董事會于近期任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》規定，公司董事會需進行換屆選舉。根據《公司章程》規定，公司十一屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名，任期自股東大會審議通過之日起三年。經公司董事會提名委員會及董事會審核，相關人員符合獨立董事任職資格要求，董事會同意向股東大會提名辛金國先生、楊智先生、王桂華女士為公司十一屆董事會獨立董事候選人。股東大會選舉產生新一屆董事會人選之前，公司十屆董事會將繼續履行職責。

　　劉珂先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、忠實履職，為公司規范運作及健康發展做出了重要貢獻，公司董事會對此表示衷心感謝！

　　本議案已經公司十屆董事會提名委員會2024年第四次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　同意：9票??反對：0票???棄權：0票

　　此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議。

　　3、關于修訂《公司章程》的議案（詳見《昆藥集團關于修訂〈公司章程〉的公告》）

　　同意：9票??反對：0票???棄權：0票

　　此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　昆藥集團股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

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