登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：001309????證券簡稱：德明利???公告編號：2024-114

　　深圳市德明利技術股份有限公司

　　第二屆董事會第二十五次會議決議

　　公?告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市德明利技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議的會議通知已于2024年12月2日以電子郵件、微信的方式送達給全體董事，會議于2024年12月5日在公司24樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中，董事葉柏林、獨立董事周建國、獨立董事曾獻君、獨立董事楊汝岱以通訊方式出席并表決），公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議由董事長李虎召集和主持。經與會董事認真審議，作出如下決議：

　　1、審議通過了《關于公司開設向特定對象發行股票募集資金專項賬戶的議案》

　　為規范公司募集資金的使用與管理，保護投資者權益，經審議，董事會同意公司分別在以下銀行開設募集資金專項賬戶，用于向特定對象發行股票募集資金的存放、管理與使用：

　　1、交通銀行股份有限公司深圳分行營業部；

　　2、中國光大銀行股份有限公司深圳熙龍灣支行；

　　3、中國建設銀行股份有限公司深圳龍華支行；

　　4、廣東華興銀行股份有限公司江門分行；

　　5、中國民生銀行股份有限公司深圳羅湖支行；

　　6、中信銀行股份有限公司深圳橫崗支行。

　　公司將于募集資金到位后一個月內與本次向特定對象發行股票的保薦人、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金三方監管協議。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市德明利技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：001309?????證券簡稱：德明利??????公告編號：2024-115

　　深圳市德明利技術股份有限公司

　　關于控股股東部分股份質押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市德明利技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到了控股股東李虎先生的通知，獲悉其將所持有的公司部分股份辦理了質押業務，具體情況如下：

　　一、股東股份質押基本情況

　　1、本次股東股份質押的基本情況

　　■

　　2、股東股份累計質押基本情況

　　截至公告披露日，李虎先生所持質押股份情況如下：

　　■

　　二、其他說明

　　李虎先生資信情況良好，具備相應的償還能力，還款資金來源為自籌資金等。本次股份質押亦不存在控股股東非經營性資金占用、違規擔保等侵害公司利益的情形，不會導致公司實際控制權或第一大股東發生變更，質押風險在可控范圍內，不會對公司生產經營、公司治理等產生不利影響，亦不涉及業績補償義務。

　　關于李虎先生股份質押的后續情況，公司將根據相關規定要求及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

　　三、備查文件

　　1、控股股東李虎先生出具的關于質押部分股份的告知函；

　　2、中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券質押及司法凍結明細表》；

　　3、中國證券登記結算有限責任公司出具的《持股5%以上股東每日持股變化明細》。

　　特此公告。

　　深圳市德明利技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月5日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP