證券代碼：000918?????????證券簡稱：嘉凱城???????????公告編號：2022-084
嘉凱城集團股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議；
3、本次股東大會以現場投票結合網絡投票方式進行。
二、會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間為：2022年12月21日下午2:30
網絡投票時間：2022年12月21日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2022年12月21日9:15-15:00。
2、股權登記日：2022年12月14日
3、會議召開地點：上海市虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心5樓會議室
4、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式
5、會議召集人：嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）
董事會
6、會議主持人：公司董事長時守明先生
本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1、會議的總體出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（或股東代理人）合計共20人，代表657,714,059股，占公司總股份數的36.4548%。
其中：出席現場會議的股東（或股東代理人）共有1人，代表股份數539,453,259股，占公司總股份數的29.9000%；
通過網絡投票的股東19人，代表股份118,260,800股，占公司總股份的6.5548%。
2、公司董事、監事、高管人員列席會議情況
公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請的北京市中倫（上海）律師事務所的律師出席大會并出具了法律意見書。
四、議案審議及表決情況
議案表決方式：本次股東大會表決議案，采用現場投票和網絡投票相結合的方式，本次股東大會議案1-10均為股東大會特別決議事項，經參會股東（包括代理人）所持表決權三分之二以上表決通過后生效。議案11為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。議案3需逐項表決，議案12-14采取累積投票制表決。
議案表決結果：
（一）審議并通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
表決情況：同意股數656,586,859股，占出席會議有效表決權的99.8286%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.1714%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（二）審議并通過了《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（三）審議并通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》
1、發行股票的種類和面值
表決情況：同意股數117,130,600股，占出席會議有效表決權的99.0443%；反對股數1,130,200股，占出席會議有效表決權的0.9557%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,190,600股，占出席會議有效表決權的51.3013%；反對股數1,130,200股，占出席會議有效表決權的48.6987%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
2、發行方式和發行時間
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
3、發行對象及認購方式
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
4、定價基準日、發行價格和定價原則
表決情況：同意股數117,106,200股，占出席會議有效表決權的99.0237%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的0.9763%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,166,200股，占出席會議有效表決權的50.2499%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的49.7501%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
5、發行數量
表決情況：同意股數117,106,200股，占出席會議有效表決權的99.0237%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的0.9763%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,166,200股，占出席會議有效表決權的50.2499%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的49.7501%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
6、限售期
表決情況：同意股數117,106,200股，占出席會議有效表決權的99.0237%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的0.9763%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,166,200股，占出席會議有效表決權的50.2499%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的49.7501%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
7、募集資金總額及用途
表決情況：同意股數117,106,200股，占出席會議有效表決權的99.0237%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的0.9763%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,166,200股，占出席會議有效表決權的50.2499%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的49.7501%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
8、本次非公開發行股票前滾存利潤的安排
表決情況：同意股數117,106,200股，占出席會議有效表決權的99.0237%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的0.9763%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,166,200股，占出席會議有效表決權的50.2499%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的49.7501%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
9、上市地點
表決情況：同意股數117,106,200股，占出席會議有效表決權的99.0237%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的0.9763%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,166,200股，占出席會議有效表決權的50.2499%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的49.7501%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
10、本次非公開發行決議的有效期
表決情況：同意股數117,106,200股，占出席會議有效表決權的99.0237%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的0.9763%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,166,200股，占出席會議有效表決權的50.2499%；反對股數1,154,600股，占出席會議有效表決權的49.7501%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（四）審議并通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（五）審議并通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（六）審議并通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（七）審議并通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（八）審議并通過了《關于公司與認購對象簽訂附條件生效的股份認購協議的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（九）審議并通過了《關于提請股東大會批準對本次發行對象免于以要約方式增持公司股份的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（十）審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案》
表決情況：同意股數117,133,600股，占出席會議有效表決權的99.0469%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.9531%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
關聯股東深圳市華建控股有限公司所持539,453,259股回避表決。
該議案經與會股東表決獲得通過（該議案為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過）。
（十一）審議并通過了《關于修訂公司〈募集資金使用管理制度〉的議案》
表決情況：同意股數656,586,859股，占出席會議有效表決權的99.8286%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的0.1714%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）表決情況為：同意股數1,193,600股，占出席會議有效表決權的51.4305%；反對股數1,127,200股，占出席會議有效表決權的48.5695%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0.0000%。
該議案經與會股東表決獲得通過。
（十二）審議并通過了《關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》
1、選舉時守明先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決情況：同意股數633,137,166股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,907股，占出席會議有效表決權的53.5982%。
2、選舉姜忠政先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決情況：同意股數633,137,165股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,906股，占出席會議有效表決權的53.5982%。
3、選舉張曉琴女士為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決情況：同意股數633,137,165股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,906股，占出席會議有效表決權的53.5982%。
4、選舉蔣維先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決情況：同意股數633,137,165股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,906股，占出席會議有效表決權的53.5982%。
5、選舉王道魁先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決情況：同意股數633,137,165股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,906股，占出席會議有效表決權的53.5982%。
6、選舉李懷彬先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決情況：同意股數633,137,165股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,906股，占出席會議有效表決權的53.5982%。
該議案經與會股東表決獲得通過。時守明先生、姜忠政先生、張曉琴女士、蔣維先生、王道魁先生、李懷彬先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
（十三）審議并通過了《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》
1、選舉郭朝暉先生為公司第八屆董事會獨立董事；
表決情況：同意股數633,141,162股，占出席會議有效表決權的96.2639%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,247,903股，占出席會議有效表決權的53.7704%。
2、選舉施平先生為公司第八屆董事會獨立董事；
表決情況：同意股數633,137,162股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,903股，占出席會議有效表決權的53.5980%。
3、選舉周俊明先生為公司第八屆董事會獨立董事；
表決情況：同意股數633,141,162股，占出席會議有效表決權的96.2639%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,247,903股，占出席會議有效表決權的53.7704%。
該議案經與會股東表決獲得通過。以上三位獨立董事候選人已經深圳證券交易所審核無異議。郭朝暉先生、施平先生、周俊明先生當選為公司第八屆董事會獨立董事。
（十四）審議并通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
1、選舉王忠奎先生為公司第八屆監事會監事；
表決情況：同意股數633,137,161股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,902股，占出席會議有效表決權的53.5980%。
2、選舉高珍妮女士為公司第八屆監事會監事；
表決情況：同意股數633,137,161股，占出席會議有效表決權的96.2633%；
其中，中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況為：同意股數1,243,902股，占出席會議有效表決權的53.5980%。
該議案經與會股東表決獲得通過。
王忠奎先生、高珍妮女士當選為公司第八屆監事會監事，與公司職工代表民主推選的職工監事宋鵬信先生（簡歷附后）共同組成公司第八屆監事會。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫（上海）律師事務所
2、律師姓名：張金全、徐瀟
結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員
的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件
1、公司2022年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫（上海）律師事務所出具的《關于嘉凱城集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十二日
宋鵬信，男，1997年7月出生，群眾，山東大學物流管理學士，中國國籍，無境外居留權。歷任恒大旅游集團投資中心投資專員、嘉凱城城市發展集團投資中心投資專員，現任嘉凱城城市發展集團經營管理中心計劃管理工程師。
宋鵬信先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。宋鵬信先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000918?????????證券簡稱：嘉凱城???????????公告編號：2022-085
嘉凱城集團股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
■
嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第一次會議于2022年12月21日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事時守明先生主持，審議并通過了以下議案：
一、審議并通過了《關于選舉董事長的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》的相關文件規定，選舉時守明先生為公司董事長，任期與公司第八屆董事會任期一致。時守明先生簡歷詳見附件。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議并通過了《關于選舉董事會各專業委員會人選的議案》。
根據《公司章程》、公司董事會下設各專業委員會實施細則的規定，對第八屆董事會各專業委員會人選進行選舉。
1、推選時守明先生、姜忠政先生、張曉琴女士、李懷彬先生、周俊明先生為戰略委員會委員，時守明先生為主任委員；
2、推選郭朝暉先生、時守明先生、施平先生為提名、薪酬與考核委員會委員，郭朝暉先生為主任委員；
3、推選施平先生、時守明先生、周俊明先生為審計委員會委員，施平先生為主任委員。
以上各專業委員會委員任期與公司第八屆董事會任期一致。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議并通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
同意聘任李春皓先生為公司總經理，任期與公司第八屆董事會任期一致。李春皓先生簡歷詳見附件。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
四、審議并通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》。
同意聘任李春光先生、唐雅男先生、李良先生、談博嫻女士為公司副總經理，聘任周照勇先生為公司財務總監，聘任韓飛先生為公司董事會秘書，任期與公司第八屆董事會任期一致。上述人員簡歷詳見附件。
（一）聘任李春光先生為公司副總經理
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
（二）聘任唐雅男先生為公司副總經理
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
（三）聘任李良先生為公司副總經理
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
（四）聘任談博嫻女士為公司副總經理
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
（五）聘任周照勇先生為公司財務總監
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
（六）聘任韓飛先生為公司董事會秘書
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
五、審議并通過了《關于董事會授權董事長審批權限的議案》。
為了規范公司運作，進一步提高決策效率，根據《公司章程》及有關規定，公司董事會在其權限范圍之內授權公司董事長行使如下的審批決策權限：
（一）重大投資和交易決策審批授權
屬于以下重大投資和交易決策內容的授權公司董事長審批：
“交易”包括下列事項：購買資產；出售資產；對外投資（含委托理財、對子公司投資等）；租入或者租出資產；委托或者受托管理資產和業務；贈與或者受贈資產；債權或者債務重組；轉讓或者受讓研發項目；簽訂許可協議；放棄權利（含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等）。
1、交易涉及的資產總額低于上市公司最近一期經審計總資產的10%，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為準；
2、交易標的（如股權）涉及的資產凈額低于上市公司最近一期經審計凈資產的10%，或絕對金額一千萬元以下，該交易涉及的資產凈額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為準；
3、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入低于上市公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%，或絕對金額一千萬元以下；
4、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤低于上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%，或絕對金額一百萬元以下；
5、交易的成交金額（含承擔債務和費用）低于上市公司最近一期經審計凈資產的10%，或絕對金額一千萬元以下；
6、交易產生的利潤低于上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%，或絕對金額一百萬元以下。
上述指標計算中涉及數據為負值的，取其絕對值計算。
（二）關聯交易審批授權
屬于以下關聯交易內容的授權公司董事長審批：
1、公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以下，或者占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5％以下的關聯交易；
2、公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以下的關聯交易。
上述指標計算中涉及數據為負值的，取其絕對值計算。
（三）授權期限
上述授權有效期自董事會審議通過之日至第八屆董事會屆滿。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權
六、審議并通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。
同意聘任符諳先生、余薇女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期與公司第八屆董事會任期一致。具體內容詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《嘉凱城集團股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》。
七、備查文件
1、《第八屆董事會第一次會議決議》
2、《獨立董事關于公司第八屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見》
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十二日
時守明先生簡歷
時守明，男，1974年4月出生，本科學歷。歷任恒大地產集團副總裁兼內蒙古公司、海南公司、北京公司董事長，恒大地產集團總裁兼四川公司董事長，恒大地產集團總裁，恒大健康集團董事長，恒大新能源汽車集團董事長。現任嘉凱城集團董事長。
時守明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。時守明先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
李春皓先生簡歷
李春皓，男，1978年5月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。歷任雪松控股君華地產集團副總裁、恒大健康集團副總裁、恒大旅游集團副總裁、嘉凱城集團股份有限公司總經理，現任嘉凱城集團股份有限公司總經理。
李春皓先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。李春皓先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
李春光先生簡歷：
李春光，男，1985年10月出生，群眾，遼寧科技學院土木工程學士，中國國籍，無境外居留權。歷任恒大地產集團地區公司副總經理、恒大健康集團地區公司總經理。現任嘉凱城城市發展集團副總裁，分管工程管理中心。
李春光先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。李春光先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
唐雅男先生簡歷：
唐雅男，男，1980年1月出生，群眾，華南理工大學博士，中國國籍，無境外居留權。歷任富力地產集團設計院副院長、恒大健康集團總裁助理、恒大童世界集團總裁助理。現任嘉凱城城市發展集團副總裁，分管設計中心。
唐雅男先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。唐雅男先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
李良先生簡歷：
李良，男，1982年2月出生，中共黨員，武漢水利電力大學工程管理學學士，中國國籍，無境外居留權。歷任世聯行集團策劃經理、思源經紀集團顧問部總監、翠林投資集團副總裁。現任嘉凱城城市發展集團副總裁、商管公司董事長，本公司副總經理。
李良先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。李良先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
談博嫻女士簡歷：
談博嫻，女，1988年2月出生，中共黨員，中國政法大學本科學歷。歷任恒大地產集團營銷中心副總經理、本公司總經理助理兼商業資產管理公司總經理。現任本公司副總經理。
談博嫻女士未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。談博嫻女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
周照勇先生簡歷：
周照勇，男，1974年8月出生，中共黨員，四川大學工學學士，西南大學管理學碩士，中國國籍，無境外居留權。歷任重慶川儀微電路公司財務負責人、恒大地產集團投資總監、陜西成長地產集團副總裁、恒大地產集團四川公司副總經理，現任嘉凱城城市發展集團副總裁，分管合同法務中心、預決算招采中心。
周照勇先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。周照勇先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
韓飛先生簡歷：
韓飛，男，1981年12月出生，中共黨員，碩士學位。歷任浙江名城房地產集團有限公司管理部、市場營銷部主管；本公司黨群工作中心主任助理、人力資源中心、行政管理中心總經理助理、董事長秘書、證券事務代表、董事會辦公室總經理助理，董事會辦公室主任。現任本公司董事會秘書。
韓飛先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。韓飛先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
公司董事會秘書聯系方式如下：
聯系地址：上海市徐匯區虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心
郵政編碼：200030
聯系電話：021-24267786
傳真：021-24267733
電子郵箱：ir000918@calxon-group.com
符諳先生簡歷：
符諳，男，中國國籍，無境外永久居住權，出生于1989年8月，本科學歷。曾任職于浙江潤豐能源工程有限公司、杭州中恒電氣股份有限公司、長城影視股份有限公司。符諳先生已于2015年11月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未持有公司股份，與公司董、監、高人員、持股5%以上股東、公司控股股東及實際控制人未存在任何關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人。
余薇女士簡歷：
余薇，女，中國國籍，無境外永久居住權，中共黨員，出生于1990年4月，碩士學位。歷任本公司董事會辦公室信息披露專員、董事會辦公室總經理助理。余薇女士已于2020年10月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未持有公司股份，與公司董、監、高人員、持股5%以上股東、控股股東及實際控制人未存在任何關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人。
證券代碼：000918????????證券簡稱：嘉凱城????????公告編號：2022-086
嘉凱城集團股份有限公司
第八屆監事會第一次會議決議公告
■
嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆監事會第一次會議于2022年12月21日以通訊方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事王忠奎先生主持，審議通過了以下議案：
審議并通過了《關于選舉監事會主席的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》的相關文件規定，公司監事會主席由監事會選舉產生，監事會主席任期與公司第八屆監事會任期一致。
選舉王忠奎先生為第八屆監事會主席。王忠奎先生簡歷詳見附件。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司監事會
二〇二二年十二月二十二日
王忠奎，男，1965年4月出生，大專學歷。歷任深圳市盛業建筑科技（集團）有限公司董事長，現任深圳市盛業建筑科技（集團）有限公司監事會主席。
王忠奎先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。王忠奎先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000918????????證券簡稱：嘉凱城????????公告編號：2022-087
嘉凱城集團股份有限公司
關于聘任證券事務代表的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年12月21日，嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任符諳先生、余薇女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。
符諳先生、余薇女士（簡歷附后）已經取得了深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的有關規定。
符諳先生、余薇女士聯系方式如下：
聯系地址：上海市徐匯區虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心
郵政編碼：200030
聯系電話：021-24267786
傳?真：021-24267733
電子郵箱：ir000918@calxon-group.com
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十二日
符諳先生簡歷：符諳，男，中國國籍，無境外永久居住權，出生于1989年8月，本科學歷。曾任職于浙江潤豐能源工程有限公司、杭州中恒電氣股份有限公司、長城影視股份有限公司。符諳先生已于2015年11月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未持有公司股份，與公司董、監、高人員、持股5%以上股東、公司控股股東及實際控制人未存在任何關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人。
余薇女士簡歷：余薇，女，中國國籍，無境外永久居住權，中共黨員，出生于1990年4月，碩士學位。歷任本公司董事會辦公室信息披露專員、董事會辦公室總經理助理。余薇女士已于2020年10月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未持有公司股份，與公司董、監、高人員、持股5%以上股東、控股股東及實際控制人未存在任何關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人。
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