原標題：恒豐銀行前董事長蔡國華被訴受賄11.87億 另涉貪污等三項罪名 

　　本報記者 錢鋒 北京報道

　　《中國經(jīng)營報》獨家獲悉，恒豐銀行原黨委書記、董事長蔡國華涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)、貪污、受賄及挪用公款一案已起訴至山東省東營市中級人民法院，9月3日、10月18日該院已召開兩次庭前會議，近期將公開開庭審理。

　　蔡國華案及恒豐銀行內(nèi)訌，媒體曾大量報道，轟動一時，諸如恒豐銀行高管私分公款；動用銀行資金430億元，謀求曲線控制銀行；89億元員工持股（后退股清理）；秘書隨身帶煮海參工具-------真相如何，撲朔迷離。

　　近日，《中國經(jīng)營報》獨家獲知，檢方指控蔡國華共四項罪名：國有公司人員濫用職權(quán)罪、貪污罪、挪用公款罪、受賄罪。

　　《中國經(jīng)營報》了解到，蔡國華辯護人為北京市京都律師事務(wù)所楊照東律師和北京大成律師事務(wù)所趙運恒律師，“法院駁回所有排非要求。2017年11月至2018年12月期間，在《起訴書》中沒有體現(xiàn)，似乎不存在這一年多的刑事訴訟程序，這一年多的案卷材料，檢察機關(guān)也沒有調(diào)取和移送。辯護人多次申請調(diào)取被駁回。“

　　國有公司人員濫用職權(quán)罪指控金額8.97億余元

　　蔡國華被指控犯國有公司人員濫用職權(quán)罪。 《中國經(jīng)營報》了解到，檢方指控，2014年至2016年，蔡國華擔任恒豐銀行黨委書記、董事長期間，濫用職權(quán)，違規(guī)在恒豐銀行發(fā)放薪酬、推行員工股權(quán)激勵計劃，適成恒豐銀行損失共計人民幣8.97億余元。

　　2014年，蔡國華主導(dǎo)制訂了《恒豐銀行核心員工薪酬管理辦法（暫行）》，在明知董事、監(jiān)事的薪酬應(yīng)經(jīng)恒豐銀行股東大會討論決定，違反《中華人民共和國公司法》、《恒豐銀行股份有限公司章程》等規(guī)定，在未經(jīng)股東大會討論通過的情況下，通過上海衍溢投資管理有限公司在上海多家銀行開設(shè)的賬戶，向其本人、董事欒永泰、董事畢繼繁、監(jiān)事長宋恒繼違規(guī)發(fā)放薪酬共計人民幣3.137億余元。2016年3月至2017年9月，蔡國華退還個人所得薪酬1.14億余元，給恒豐銀行造成經(jīng)濟損失人民幣1.996億余元。

　　2014年至2016年，蔡國華明知恒豐銀行推行員工股權(quán)激勵計劃需經(jīng)銀監(jiān)會批準，違法《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國銀監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可實施辦法》等規(guī)定，未經(jīng)銀監(jiān)會批準，擅自決定在恒豐銀行內(nèi)部推行該計劃，非法籌集股份認購款人民幣227.13億余元，并違規(guī)將該款項由股權(quán)過渡戶轉(zhuǎn)入資本金賬戶，后因計劃被銀監(jiān)會發(fā)現(xiàn)而終止實施，蔡國華安排將籌集到的227.13億余元資金原路退回，產(chǎn)生的資金占有費、稅費等各項費用收恒豐銀行承擔，給恒豐銀行造成經(jīng)濟損失人民幣6.978億余元。

　　貪污罪指控金額1022.97萬余元、挪用公款罪48億元

　　蔡國華被指控犯貪污罪。《中國經(jīng)營報》了解到，檢方指控，2014年至2017年，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，非法占有恒豐銀行公共財務(wù)共計折合人民幣1022.97萬余元。

　　2014年至2015年，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，將個人及家人雇傭保鏢所支付費用人民幣54萬元在恒豐銀行報銷。

　　2015年至2017年，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，將應(yīng)由個人及家庭負擔的費用人民幣142.76萬余元在恒豐銀行報銷

　　2016年4月，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，與前妻王健（另案處理）非法占有恒豐銀行購買的價值人民幣821.8萬元的紅木家具等物品。

　　2017年9月，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，同意時任恒豐銀行董事會辦公室總經(jīng)理助理樸麗英（另案處理）為其女蔡某某購買“maxmaro”（Maxmara？）大衣1件，所支付費用人民幣4.4萬余元在恒豐銀行報銷。

　　蔡國華被指控犯挪用公款罪。 《中國經(jīng)營報》了解到，檢方指控，2015年至2017年，蔡國華利用擔任恒豐銀行常委書記、董事長的職務(wù)便利，未經(jīng)集體決策，個人決定以信托貸款等形式，將恒豐銀行48億元人民幣轉(zhuǎn)入其個人實際控制的上海衍融投資中心使用，進行營利活動，謀取個人利益。

　　受賄罪指控金額11.87億余元

　　蔡國華被控犯受賄罪。《中國經(jīng)營報》了解到，檢方指控，2006年至2017年，蔡國華利用擔任中共沾化縣委書記、煙臺市副市長、恒豐銀行黨委書記、董事長等職務(wù)上的便利，為青島海域投資有限公司、云南實力控股集團有限公司、朱殿治等8家單位或個人，在銀行貸款、項目承攬、企業(yè)經(jīng)營等方面提供幫助，索取或非法收受他人財務(wù)共計折合人民幣11.87億余元，其中10.7億余元系未遂。

　　2006年至2007年，蔡國華利用擔任中共沾化縣委書記的職務(wù)便宜，為朱殿治在承包沿海灘涂項目、辦理海域使用權(quán)證、灘涂轉(zhuǎn)讓等方面提供幫助。2007年5月至2008年9月，蔡國華通過特定關(guān)系人周娜先后4次收受朱殿治給予的人民幣900萬元，銀行卡一張，共計折合人民幣1100萬元。

　　2009年，蔡國華利用擔任煙臺市人民政府副市長的職務(wù)便利，為青島海域投資有限公司、青島華通能源發(fā)展有限公司參與恒豐銀行增資擴股計劃提供幫助。2014年2月，蔡國華收受上述公司實際控制人陳彬給予的人民幣3000萬元，用于購買北京萬通天竺新新家園2套別墅；2014年11月，蔡國華收受陳彬為其購買的上海浦東新區(qū)東郊花園22號別墅1套，價值人民幣5950萬元。

　　2009年至2017年，蔡國華利用擔任煙臺市人民政府副市長、恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，為日照鋼鐵控股集團有限公司參與恒豐銀行增資擴股、轉(zhuǎn)讓股份等方面提供幫助，蔡國華多次向該公司副總經(jīng)理薛健索要好處費人民幣6億元，因無合適支付方式等原因，至案發(fā)，6億元尚未支付。

　　2014年至2016年，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，為大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司在恒豐銀行貸款等方面提從幫助。2016年，蔡國華向該公司董事局主席呂建中索要香港港島區(qū)太平山頂白加道28號5號別墅，價值5.65688億余港元，折合人民幣4.745558億元，

　　至案發(fā)，該別墅尚未完成裝修，未實際居住。

　　2014年至2016年，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，為重慶環(huán)奧金屬材料有限公司、重慶聚恩物資有限公司、重慶璽發(fā)隆智實業(yè)有限公司在恒豐銀行貸款提供幫助。2014年12月至2016年4月，蔡國華通過前妻王健、女兒蔡某某先后4次索要、收受上述公司實際控制人王玉強給予的翡翠吊墜、港元，代為支付的房屋租金等共計折合人民幣187.695萬余元。

　　2017年，蔡國華利用擔任恒豐銀行常委書記、董事長的職務(wù)便利，為煙臺市精誠水產(chǎn)有限責任公司在恒豐銀行貸款提供幫助，蔡國華通過前妻王健收受該公司實際控制人徐淑給予的紅木算盤1個，價值人民幣15萬元。

　　2014年至2015年，蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務(wù)便利，為山東凱達建設(shè)工程有限公司承攬恒豐銀行網(wǎng)點裝修工程提供幫助。2016年，蔡國華通過前妻王健收受該公司實際控制人王建剛給予的8萬港元，折合人民幣6.69萬元。

　　消失的一年

　　2017年11月27日晚，蔡國華被帶走調(diào)查，前妻王健、司機等多人一同被公安機關(guān)帶走調(diào)查。同期，恒豐銀行還有多名與蔡國華關(guān)系密切的高管也被要求協(xié)助調(diào)查，2018年12月3日，蔡國華因涉嫌職務(wù)犯罪被山東省監(jiān)察委員會采取留置措施。2019年6月3日，山東省監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，移送山東省檢察院審查起訴，山東省檢察院指定東營市檢察院審查起訴。同日，被山東省東營市公安局拘留；同年6月17日，被山東省東營市公安局執(zhí)行逮捕。

　　恒豐銀行蔡國華風波發(fā)端于2016年5月14日，媒體曝出恒豐銀行高管通過香港東亞銀行賬戶，私分過億元公款。

　　同年9月11日，已于6月正式離職的前行長欒永泰，向媒體承認了私分巨款。隨后恒豐銀行被曝出，9月13日曾召開黨委擴大會議，動員全行1.1萬員工簽名公開信、自愿揭發(fā)前行長欒永泰，并將股權(quán)激勵計劃暫停、降薪50%歸罪于“以欒永泰為首的團伙”。 隨后欒永泰通過律師發(fā)表公開信，稱這是一出鬧劇。

　　第二天欒永泰又通過微博發(fā)布實名舉報信，舉報時任恒豐銀行董事長蔡國華私分公款等行為。

　　2016年12月9日，當時的行長林治洪被免職。

　　內(nèi)訌發(fā)酵后，恒豐銀行董事長蔡國華就一直處于輿論風口。2017年11月28日傍晚，新華網(wǎng)發(fā)布蔡國華涉嫌嚴重違紀違法，正接受調(diào)查的消息。

　　目前，蔡國華案開庭在即，蔡國華辯護人北京市京都律師事務(wù)所楊照東律師、北京大成律師事務(wù)所趙運恒律師向《中國經(jīng)營報》表示，“東營市中級人民法院在審理蔡國華案中不依法啟動排除非法證據(jù)程序，不予調(diào)取2017年11月至2018年12月期間，公安機關(guān)辦案階段的卷宗材料等與案件事實有關(guān)的證據(jù)。”

　　“本案在2017年11月至2018年12月期間，由公安機關(guān)偵查辦理，時間長達一年多。之后，2018年12月才移交給山東省監(jiān)察委調(diào)查。但在《起訴書》中，公安機關(guān)偵查的這個程序沒有表述，似乎不存在這一年多的刑事訴訟程序。公安機關(guān)偵查所得的案卷材料，檢察機關(guān)也沒有調(diào)取和移送。“

　　蔡國華家屬提供的信息和通知書顯示，蔡國華案前后出現(xiàn)兩次拘留、逮捕。2017年11月27日至2018年5月26日蔡國華被監(jiān)視居住，2018年5月27日6時因涉嫌違法發(fā)放貸款罪被青島市公安局市南分局刑拘，羈押在臨沂市看守所。2018年7月3日17時，被臨沂市公安局蘭山分局執(zhí)行逮捕。上述程序未列入起訴書中。

　　通知書顯示，蔡國華的前妻王健也于2018年5月27日7時因涉嫌虛開發(fā)票罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，羈押在臨沂市看守所；同年7月4日，王健被臨沂市公安局蘭山分局執(zhí)行逮捕。2018年12月3日，王健因涉嫌受賄犯罪，被山東省監(jiān)察委依法留置。

　　辯護人稱，他們發(fā)現(xiàn)相關(guān)證人在調(diào)查機關(guān)的詢問筆錄上大都有一句話”你之前在公安機關(guān)講的都是實話嗎？“證人幾乎統(tǒng)一答復(fù)：”都是實話，因為時間比比較長了，如果有與今天講的不符的地方，以今天陳述的材料為準。“辯護人認為，離客觀事實發(fā)生時間越近，記憶越清楚，主觀阿述也越準確。證人表示”時間比較長“，已經(jīng)影響作證。

　　辯護人告訴記者，會見中蔡國華稱，存在調(diào)查人員強迫其按照詢問筆錄的內(nèi)容抄寫等情況，

　　因此多次申請調(diào)取未移送的蔡國華全部自書材料，請求調(diào)取審訊的同步錄音錄像、通知證人出庭等。但合議庭對排非申請予以駁回，對證人出庭申請則未有答復(fù)。

　　趙運恒律師告訴記者，會見時，蔡國華列了十一類請求調(diào)取的證據(jù)，一是2013年-2017后所有董事會、常委會紀要。特別是2014年、2015年，其在董事會全行工作會議上的講話，蔡國華稱不是他個人決定指控的事；2017年5月份，銀監(jiān)會對恒豐現(xiàn)場檢查的反饋報告，高管都參加了。以及恒豐的整改報告等。

　　辯護人在第一次庭前會后提交給東營市中級人民法院的申請書，還提出調(diào)取2017年1月煙臺市委聯(lián)合調(diào)查組針對恒豐銀行關(guān)于高管私分公款、違規(guī)實施員工持股計劃等輿情的調(diào)查報告；2014-2016年恒豐銀行凈資產(chǎn)收益率的證據(jù)。以便查明蔡國華將227.13億元股份認購款由股權(quán)過渡戶轉(zhuǎn)入資本金賬戶后，恒豐銀行有無從該款項獲益等證據(jù)材料。

　　辯護人在提交給東營市中級人民法院的管轄異議書和給最高人民法院周強院長的反映信上，

　　提出管轄異議，認為山東省范圍內(nèi)的人民法院不適宜管轄本案；蔡國華前妻王健涉嫌與蔡國華共同貪污犯罪，而王健卻由山東廣饒縣人民法院審判。

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