作者：Revc，金色財經
由于VC在加密市場不受節制的發行空氣幣，投資者只能躲進“最后一個加密財富天堂”——MEME市場，然而近期MEME市場部分實體也被FBI釣魚執法，美國SEC等多個政府部門聯合行動，對涉嫌市場操縱的加密公司和做市商展開調查，相關公司和個人遭到指控并已認罪，短期內市場又蒙上了一層陰影，投資者應該如何從中吸取教訓，識別強莊MEME代幣？
FBI通過創建虛假的加密貨幣項目NexFundAI，成功引誘并獲取了做市商如Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade MM等的參與證據，這些做市商被指控參與了市場操縱和欺詐行為。涉及的加密代幣公司包括Saitama和Robo Inu等，它們通過虛假宣傳和洗盤交易等手段抬高代幣價格，以高位拋售獲利。此外，美國證券交易委員會（SEC）、聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）聯合行動，對這些公司和個人提起了訴訟，旨在通過法律手段打擊加密市場的違法行為，并追繳非法所得。這一事件不僅揭示了加密市場中的欺詐和操縱行為，還展示了監管機構在打擊此類行為上的決心和協作效能。
要確定MEME 等代幣是否被強勢做市商操縱或控制，需要尋找幾個明顯的跡象。
異常價格穩定性：受強勢做市商控制的代幣通常表現出不自然的價格穩定性，尤其是在大多數加密貨幣都會經歷大幅波動的動蕩市場中。這可能是由于高頻交易算法將價格保持在一個狹窄的范圍內。
持續高交易量：高且持續的交易量沒有明顯的飆升或下降，可能表明存在做市活動。做市商需要交易量才能盈利，因此他們可能會通過洗盤交易（買賣相同資產以創造活動的假象）人為地增加交易量。
深度訂單簿：深度訂單簿中有大量接近當前價格的買賣訂單，表明有做市商保持流動性。這種深度可以防止小額交易導致價格大幅波動。
價格走勢與市場趨勢相反：如果 MEME 代幣的價格走勢與更廣泛的市場趨勢相反且沒有明顯原因，則可能表明存在操縱行為。做市商可能會使用分層或欺騙等策略來誤導其他交易者了解代幣的供需情況。
異常交易模式：尋找價格穩步攀升而無回調或急劇上漲后立即穩定的模式，這可能是人為的。
鯨魚活動頻繁：大型交易通常涉及數百萬代幣進出交易所，這可能表明存在鯨魚（大額持有者）或做市商活動，尤其是當這些交易與價格穩定或操縱同時發生時。
暴跌前的信號：
交易量下降：如果交易量開始大幅下降，則可能表明做市商正在退出，可能預示著隨著流動性枯竭，價格下跌。
訂單簿變薄：訂單簿深度突然減少，尤其是買方訂單簿深度，可能表明支撐位正在被撤回，預示著價格即將下跌。
大額賣單出現：如果突然出現大額賣單，尤其是低于當前市場價格的賣單，這可能是大玩家準備退出的信號。
價格回落：如果穩定的代幣開始突破其交易區間，而沒有基本面消息支撐，這可能是受控或不受控制的拋售的開始。
期貨的高融資利率：對于有期貨市場的代幣，高融資利率可能表明頭寸杠桿率過高。如果這些利率開始迅速下降，這可能預示著交易者平倉以避免高成本，從而出現調整。
社交媒體和社區情緒：社區情緒的明顯轉變，或影響者突然沉默或持消極態度有時可能先于價格下跌。做市商也可能利用社交媒體來操縱情緒。
異常提款模式：如果從交易所錢包提款到冷錢包或其他錢包的金額突然增加，則可能表明持有者或做市商在下跌之前獲利。
監管或法律新聞：外部因素造成暴跌，例如監管打擊或影響代幣生態系統的法律問題。
技術指標：RSI（相對強弱指數）等指標顯示超買狀況，或價格和動量指標之間的分歧，可能表明逆轉即將到來。
本次執法事件再次揭開了加密市場的遮羞布，每茬韭菜都會遇到自己的“Luna和三箭資本”，目前投機者都沉浸在這場MEME財富盛宴中，即便意識到問題，也總相信自己是幸運之子博取概率。
上述情況也反映了當前加密市場無奈的一面，從美國經濟表現、通脹數據等方面來看，加密市場也許短期內不會再有2021年滔天的流動性了，回到加密市場的資產價值本身，依賴宏觀寬松周期的想法已經不再現實，在相對低迷的一段時期，整個加密行業還是要以壓縮內核，鍛造項目生命力，培養內生動力為主，擺脫資本的侵蝕，才可迎來曙光。
而對于投資者而言，則應該多掌握一些分析技巧，謹慎對待每一筆投資。
責任編輯：張靖笛
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