來源：財(cái)富中文網(wǎng)

　　美國聯(lián)邦政府已經(jīng)從犯罪分子那里沒收了大量數(shù)字加密貨幣，價(jià)值可能高達(dá)數(shù)十億美元。它會(huì)如何處理這些數(shù)字貨幣？

　　去年7月，25歲的亞歷山大·卡茲在泰國一家監(jiān)獄自縊身亡，身后留下了堪比頂級毒販的財(cái)物：別墅、蘭博基尼、保時(shí)捷、列支敦士登和瑞士的銀行賬戶。官方表示，卡茲是全球最大的毒品和武器黑市網(wǎng)站阿爾法灣（AlphaBay）的運(yùn)營者。他還留下了另一樣?xùn)|西：裝有價(jià)值數(shù)百萬美元的比特幣及其他虛擬貨幣的電子“錢包”。

　　美國司法部在一次全球突擊行動(dòng)中繳獲了卡茲的虛擬財(cái)產(chǎn)，它們現(xiàn)在歸該部所有，司法部計(jì)劃將其出售。比特幣的價(jià)格自繳獲時(shí)到現(xiàn)在，已經(jīng)猛漲了原來的5倍有余，司法部將獲益豐厚。不過如果想要知道比特幣的持有者是誰，或它何時(shí)被交易，必須具備強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)偵查技能，以及大量的空閑時(shí)間。

　　數(shù)字貨幣的收繳和銷售，在五年前還鮮為人知，而今正快速成為普通事物。比特幣長期以來深受網(wǎng)絡(luò)罪犯喜愛，現(xiàn)在也越來越多地出現(xiàn)在刑事搜捕案件當(dāng)中，它使得美國成為了加密貨幣市場的主要參與者。我們無法得知確切的數(shù)字，不過根據(jù)書面證據(jù)和對現(xiàn)任及前任辯護(hù)律師和檢察官的采訪，可以推算出美國執(zhí)法部門至少保管著價(jià)值10億美元的數(shù)字貨幣，并且實(shí)際金額很可能要遠(yuǎn)高于此。

　　數(shù)字貨幣一旦進(jìn)入政府手中，便蒙上了神秘的面紗。比特幣的匿名性讓它廣受自由論者喜愛，不過加上這些自由論者所痛恨的不透明的財(cái)產(chǎn)沒收法律，公眾幾乎不可能追蹤數(shù)字貨幣流向。聯(lián)邦機(jī)構(gòu)為加密貨幣的繁榮發(fā)揮著日趨重要的作用，他們?yōu)槭刈o(hù)手中的數(shù)字黃金做出了令人訝異的舉動(dòng)，乃至犯下錯(cuò)誤或者犯罪。

　　美國法警局（U.S． Marshals Service）是美國歷史最為悠久的執(zhí)法部門，槍手懷特·厄普和“狂野比爾”希科克都曾是它的成員。最近，電視和電影作品讓許多美國人了解到它如何運(yùn)送囚犯及追蹤危險(xiǎn)逃犯，不過很少有人知道，法警局還出售比特幣。

　　根據(jù)擁有幾十年歷史的一條法律規(guī)定，法警局這個(gè)隸屬于美國司法部的機(jī)構(gòu)，有一項(xiàng)主要職責(zé)是處理其它聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)繳獲的物品，這也是為什么訪問法警局網(wǎng)站可以看到被聯(lián)邦調(diào)查局和其他機(jī)構(gòu)收繳的船只、汽車、飛機(jī)、手表等非法財(cái)物，這些物品全都參加公開拍賣。20世紀(jì)80年代，國會(huì)的一項(xiàng)決議讓聯(lián)邦官員能更容易地出售毒品犯罪相關(guān)財(cái)物，此后沒收財(cái)物程序（見邊欄）變得更為普遍，也更具爭議性。

　　那時(shí)，沒有人知道將來這些財(cái)產(chǎn)當(dāng)中還會(huì)包括在電腦上挖礦獲得的金錢。這種認(rèn)知在前幾年對絲綢之路（Silk Road）的大規(guī)模調(diào)查中就已產(chǎn)生改變。絲綢之路是一家類似eBay的全球性非法毒品銷售網(wǎng)站。一位來自德克薩斯州的年輕人恐怖海盜羅伯茨（真名：羅斯·烏布利希），利用三項(xiàng)當(dāng)時(shí)的新技術(shù)建造了絲綢之路網(wǎng)站。它們分別是廉價(jià)的云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)；允許用戶隱秘游覽網(wǎng)絡(luò)世界黑暗深處的洋蔥瀏覽器；以及允許用戶不通過銀行，以安全、半匿名方式相互支付的比特幣。

　　2015年，羅斯·烏布利希在紐約參加庭審時(shí)的一位抗議者（舉著牌子）。法警局第一次拍賣的加密貨幣就是緝毒行動(dòng)從羅斯·烏布利希身上繳獲的比特幣。Spencer Platt—Getty Images

　　2013年聯(lián)邦政府查封絲綢之路網(wǎng)站時(shí)，罪犯們已經(jīng)精通比特幣，但執(zhí)法部門未及時(shí)跟上。參與該案的一位檢察官說：“對此沒有任何專業(yè)知識(shí)，它實(shí)在是太新了。”恐怖海盜跟當(dāng)時(shí)（及現(xiàn)在的多數(shù)罪犯）大部分精明的比特幣用戶一樣，并不依賴于Coinbase這樣的中介來持有數(shù)字貨幣。烏布利希利用私人密鑰——一長串幾乎不可能破解的字符——來控制他的電子錢包。執(zhí)法部門想要獲取設(shè)有私人密鑰的比特幣，唯一的方式就是嫌犯泄露密鑰信息。不甘放棄的特工們想出了在嫌犯貨幣未受保護(hù)時(shí)進(jìn)行繳獲的方法。為得到烏布利希的比特幣，他們在舊金山圖書館逮捕他時(shí)，當(dāng)他的面奪走他開著機(jī)且未上鎖的筆記本電腦。（卡茲一案中，特工們開車迅速進(jìn)入他在泰國的住處時(shí)，他正在使用阿爾法灣的管理員賬號登陸。）到抓捕恐怖海盜時(shí)，法警局的效率已大幅提升。他們控制著至少兩個(gè)自己的電子錢包，用于存儲(chǔ)絲綢之路的貨幣，接收其他部門繳獲的比特幣。曾長期擔(dān)任紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室資產(chǎn)沒收部主任，目前為威凱律師事務(wù)所（WilmerHale）合伙人的莎朗·科恩·萊文說：“這是一項(xiàng)前沿技術(shù)，我們從未這樣做過。”繳獲數(shù)字貨幣之后，法警局回歸常規(guī)程序，將它與可卡因走私販的快艇以同樣方式處置：拍賣。這是一項(xiàng)挑戰(zhàn)巨大的任務(wù)，因?yàn)槔U獲的貨幣數(shù)值巨大，大約有17.5萬枚，占當(dāng)時(shí)所有流通比特幣的2%。根據(jù)熟悉案件的檢察官所言，法警局采取了交錯(cuò)拍賣的方式，以防比特幣價(jià)值暴跌。2014年6月至2015年11月期間舉行的四次拍賣中，法警局以每枚均價(jià)379美元售出了絲綢之路比特幣。比特幣價(jià)在此后一路飆升。今年1月的另一場拍賣中，法警局售出3，813枚比特幣，凈賺4，500萬美元，每枚比特幣的價(jià)值高達(dá)約1，1800美元。按照這樣的價(jià)格，法警局出售囤積的絲綢之路數(shù)字貨幣本可賺取21億美元，足以支付法警局的年度預(yù)算，但在2014和2015年，它只凈賺了6600萬美元。與此同時(shí)，身價(jià)億萬的風(fēng)險(xiǎn)投資家蒂姆·德雷珀以每枚約600美元的價(jià)格買下了3萬枚絲綢之路網(wǎng)站的比特幣，這或許是他這十年來最佳的投資。德雷珀對《財(cái)富》雜志說，拍賣過程“十分順利”，而且他一枚也沒賣出。他補(bǔ)充道：“為什么我要用過去交換未來呢？”

　　法律賦予法警局的一項(xiàng)主要職責(zé)就是處置在聯(lián)邦刑事案件中沒收的資產(chǎn)。過去幾年，該機(jī)構(gòu)總共舉辦了六次比特幣拍賣會(huì)。

　　法警局當(dāng)然無法預(yù)料到這點(diǎn)。前任檢察官、目前在高蓋茨律師事務(wù)所（K&L Gates）工作的克利福德·司特德說，聯(lián)邦特工出售資產(chǎn)時(shí)，不太可能算準(zhǔn)市場時(shí)機(jī)。講及自己曾參與的沒收證券案件，司特德說：“我們發(fā)現(xiàn)政府無意預(yù)測股市行情。”

　　絲綢之路比特幣的低價(jià)拍賣使得聯(lián)邦政府受到加密貨幣愛好者的嘲諷，而在預(yù)算吃緊的背景下，高價(jià)出售貨幣的壓力驟增。去年11月中旬，比特幣的價(jià)格達(dá)到近2萬美元，美國司法官員迅速找到猶他州的聯(lián)邦法庭，請求允許拍賣他們從仿冒藥品銷售商手中繳獲的513枚比特幣。法官批準(zhǔn)了該請求，但法警局直到1月末才進(jìn)行拍賣，此時(shí)比特幣已跌至最高價(jià)的一半左右。

　　地方當(dāng)局也面臨類似的棘手問題。曼哈頓區(qū)檢察官辦公室網(wǎng)絡(luò)部門負(fù)責(zé)人布倫達(dá)·費(fèi)舍爾說：“我們這兒發(fā)生了一起傳統(tǒng)綁架和搶劫案件。罪犯把受害人引誘到他以為是優(yōu)步車的車內(nèi)，用槍指著他，要他拿出價(jià)值180萬美元的[數(shù)字貨幣]以太幣，最終迫使他給出私人密鑰。”地區(qū)檢察官辦公室成功追回資金，卻遇到一個(gè)難題：劫匪將以太幣轉(zhuǎn)換成了比特幣，比特幣的價(jià)值在盜竊案后大幅上漲，由此引發(fā)新的法律問題：誰該得到這部分盈余呢？

　　由司法部運(yùn)營的網(wǎng)站Forfeiture.gov乍看之下對監(jiān)督部門而言可謂是天賜佳物。最近的某個(gè)星期一，主頁的一份文件詳細(xì)列舉了由多個(gè)部門沒收而來、價(jià)值至少200萬美元的數(shù)字貨幣。從中可以看到，緝毒局從新罕布什爾州的一名毒販?zhǔn)种袥]收140枚比特幣，從波士頓的一名毒販?zhǔn)掷餂]收25枚比特幣；海關(guān)和邊境保護(hù)局則在鹽湖城繳獲99枚比特幣和99單位的比特幣現(xiàn)金（另一種貨幣）。

　　但這種信息透明轉(zhuǎn)瞬即逝。從物品被沒收直到它出現(xiàn)在報(bào)告里，中間往往有較長的滯后，而且報(bào)告不會(huì)在線存檔。每天，新報(bào)告一出現(xiàn)，舊報(bào)告便消失。紙質(zhì)副本確實(shí)存在，不過不管任何時(shí)候，無論在網(wǎng)上或是書面材料上，都無法查到聯(lián)邦政府保管加密貨幣的記錄。

　　曾為客戶提供沒收財(cái)物相關(guān)建議的美亞博律師事務(wù)所（Mayer Brown）律師亞歷克斯·拉卡托斯說：“美國有一點(diǎn)很奇怪，就是它缺少中央登記。”。他補(bǔ)充道：“不管是聯(lián)邦調(diào)查局還是地方當(dāng)局采取的行動(dòng)，我們都不知道被沒收的財(cái)產(chǎn)有多少。”當(dāng)被問及是否有沒收財(cái)產(chǎn)的公共登記處時(shí)，法警局發(fā)言人明確回答說沒有。而且，法律并未規(guī)定政府有義務(wù)創(chuàng)建這樣的登記處。司特德和其他執(zhí)法部門人員基本都支持這種不透明性，他們辯解道，提高透明度，可能會(huì)向罪犯泄露特工的工作方法，或正在進(jìn)行的調(diào)查。

　　從理論上來說，聯(lián)邦政府手中的任何比特幣都是可以追蹤的，因?yàn)榧用茇泿诺慕灰子谰糜涗浽诠矃^(qū)塊鏈分類帳上。雖然司法部文件有時(shí)會(huì)公開識(shí)別“安全的政府錢包”，但許多刑事案件并沒有，這使得比特幣的去向不明。即便在錢包可以識(shí)別的情況下，它的內(nèi)容在外行人眼中似乎只是無窮無盡的字符串——它們實(shí)際上代表著匿名的個(gè)人貨幣、交易和用戶。可以肯定的是，包括Elliptic和Chainalytic等取證公司在內(nèi)的行業(yè)正在不斷興起，幫助客戶將錢包與所有者聯(lián)系起來，它們的客戶當(dāng)中許多是執(zhí)法機(jī)構(gòu)。不過，公共信息披露不屬于這些公司的業(yè)務(wù)范圍。

　　這種狀況導(dǎo)致人們幾乎無法確定政府到底擁有多少加密貨幣，加之有權(quán)繳獲比特幣的機(jī)構(gòu)眾多（其中還有特勤局、酒精、煙草和火器管理局、郵局），政府本身也難以確定所沒收加密貨幣的規(guī)模。其實(shí)，只要區(qū)塊鏈技術(shù)部署到位，很容易就能知道貨幣數(shù)額，這點(diǎn)令支持提高透明度的人尤為惱怒。沒收的批評者認(rèn)為，比特幣黑洞是以數(shù)字化方式展示了被濫用長達(dá)數(shù)十年的系統(tǒng)。反對者認(rèn)為，州和地方機(jī)構(gòu)擁有強(qiáng)大的沒收權(quán)力，會(huì)帶來負(fù)面作用，甚至可能導(dǎo)致警察搶劫平民。司特德說：“我在執(zhí)法部門工作了23年，我相信，但凡警察沒收現(xiàn)金，總有人從中貪污，我不認(rèn)為這在比特幣身上會(huì)有任何不同。”

　　從這個(gè)角度看，公共記錄與實(shí)際的差距之大足以令人擔(dān)憂。從法庭記錄和沒收通知中嘗試追蹤比特幣時(shí)，《財(cái)富》雜志發(fā)現(xiàn)，有幾筆比特幣的繳獲被記錄在案，其銷售卻沒有任何記錄。例如，2014年的法庭文件顯示，美國聯(lián)邦稅務(wù)局從德克薩斯州的一位大麻毒販?zhǔn)种欣U獲222枚比特幣，但沒有任何關(guān)于銷售的文字記錄。同樣，特勤局2014年從一對在“JumboMonkeyBiscuit”網(wǎng)站經(jīng)營非法毒品和貨幣兌換的夫婦手中繳獲50.44枚比特幣，也沒有拍賣記錄。（其他一些案例中的貨幣估值也相當(dāng)古怪——例如，2月初鹽湖城繳獲99枚比特幣的沒收通知中，顯示其價(jià)值為0美元，而實(shí)際上它當(dāng)時(shí)價(jià)值約有80萬美元）。這些貨幣中的一部分可能被正在進(jìn)行的案件占用，或還在沒收機(jī)構(gòu)手中。由于法警局拒絕就內(nèi)部程序發(fā)表評論，也就無從得知他們是否有正當(dāng)理由來解釋這些比特幣的去處。

　　到目前為止，沒有證據(jù)表明政府官員利用沒收程序漏洞來盜取比特幣，前檢察官（包括司特德）則強(qiáng)調(diào)，腐敗是例外，而非全部。盡管如此，沒收和出售的長時(shí)間間隔無疑增加了辯護(hù)律師和公民自由論者的懷疑。所有消息來源都認(rèn)為，不透明的監(jiān)督加上數(shù)字貨幣容易轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)，很容易就會(huì)讓執(zhí)法者誤入歧途，聯(lián)邦調(diào)查局的第一次大型比特幣抓捕行動(dòng)證實(shí)了這點(diǎn)。

　　賈羅德·庫普曼是美國稅務(wù)局刑事調(diào)查科的網(wǎng)絡(luò)犯罪主管。稅務(wù)局打擊犯罪部門有大約2，000名特工——持有徽章和槍支的會(huì)計(jì)師——屬于不斷壯大的加密貨幣專家隊(duì)伍的一部分。庫普曼說：“他們是百里挑一的精英。”

　　這支團(tuán)隊(duì)最著名的一次抓捕行動(dòng)也成為最飽受詬病的一次，原因在于發(fā)生了監(jiān)守自盜。對絲綢之路進(jìn)行調(diào)查期間，美國緝毒局的卡爾·福斯和特勤局的肖恩·布里奇斯瘋狂犯罪，就連阿爾·卡彭也會(huì)自愧不如。恐怖海盜羅伯茨被捕之前，他們從主犯和他的網(wǎng)站上偷取比特幣，并向他勒索財(cái)物。這對狡猾的家伙甚至冒充殺手，偽造殺死告密者的場景，企圖對烏布利希進(jìn)行再次欺詐。稅務(wù)局偵探成功誘捕福斯和布里奇斯，兩人都在2015年承認(rèn)與此案件有關(guān)的指控。兩位特工的欺詐發(fā)生在烏布利希的資產(chǎn)被沒收之前，從嚴(yán)格意義上來講，他們沒有影響到?jīng)]收程序。即便如此，從這起案件中可以看出，在數(shù)字貨幣符合沒收相關(guān)法律時(shí)，也可能會(huì)滋生不法行為。

　　法警局是最適合提供沒收財(cái)產(chǎn)詳細(xì)賬目的機(jī)構(gòu)，但它的運(yùn)行本身就不夠透明。去年9月，參議院司法委員會(huì)工作人員完成漫長的調(diào)查之后，委員會(huì)主席、參議員查克·格拉斯利（來自愛荷華州）對法警局提出猛烈抨擊，指責(zé)他們?yōu)E用沒收的資金，購買諸如“高檔花崗巖臺(tái)面和價(jià)格高昂的定制藝術(shù)品”等額外福利和奢侈品，其中大部分都地安在了休斯頓新建的資產(chǎn)沒收學(xué)院，這真是再合適不過了。上述并不算是特大盜竊案件，可它也無法平息沒收批評人士或比特幣擁護(hù)者的怒火。他們中許多人之所以接受比特幣，就是因?yàn)閷φ恼\信缺乏信心。

　　據(jù)庫普曼估算，他的稅務(wù)局團(tuán)隊(duì)已經(jīng)幫助繳獲了價(jià)值數(shù)千萬乃至數(shù)億美元的虛擬貨幣。這僅僅是來自一個(gè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，美國還有十幾個(gè)機(jī)構(gòu)擁有沒收權(quán)。按照庫普曼的猜算，我們可以估計(jì)美國政府在數(shù)字貨幣市場上的影響力。隨著加密貨幣日趨普遍，這一影響勢必將不斷擴(kuò)大。

　　尋找非法貨幣的過程仍將挑戰(zhàn)重重。前網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察官、現(xiàn)怡安集團(tuán)顧問尤徳·韋勒表示，多年來，壞人們一直在“轉(zhuǎn)向其他沒有留下同樣數(shù)字痕跡的貨幣。”許多人放棄比特幣，轉(zhuǎn)而使用門羅幣和零幣等，它們同樣能夠提供安全支付選擇，但幾乎無法追蹤。取證公司Elliptic首席執(zhí)行官詹姆斯·史密斯表示，越來越多的網(wǎng)絡(luò)黑市都在發(fā)展一項(xiàng)名為Tumbler的技術(shù)，它能將交易記錄打亂，加進(jìn)付款服務(wù)當(dāng)中。這等于是一場無窮無盡的虛擬貓和老鼠游戲。如果執(zhí)法人員自身犯罪，他們偷竊的貨幣能更容易地隱藏起來。

　　與此同時(shí)，數(shù)字貨幣市場仍在繁榮發(fā)展。forfeiture.gov近期發(fā)布報(bào)告稱，緝毒局在新澤西州繳獲了6枚比特幣，檢察官辦公室在科羅拉多州一位名叫安東·派克的人身上沒收了27枚比特幣（價(jià)值約33萬美元）。據(jù)報(bào)道，在今年2月初一場針對全球信用卡欺詐集團(tuán)的突擊行動(dòng)中，美國又凈賺超過10萬枚比特幣。從理論上來說，山姆大叔總有一天會(huì)把這些比特幣全部拍賣。

　　本文的另一個(gè)版本刊登于2018年3月份的《財(cái)富》，標(biāo)題為“山姆大叔的比特幣小金庫”。

　　譯者：嚴(yán)匡正

責(zé)任編輯：王永生 SF153