據(jù)媒體報(bào)道，近日美國(guó)政府“意外”泄漏了一份關(guān)于全球銀行可疑交易情況的報(bào)告。報(bào)告顯示，在1999年至2017年期間，在被美國(guó)政府標(biāo)記為可疑的2萬(wàn)億美元交易中，有1.3萬(wàn)億美元與德意志銀行（DB.US）有關(guān)。

　　泄露的文件包括銀行和其他金融機(jī)構(gòu)向美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）提交的可疑活動(dòng)報(bào)告。美國(guó)法律要求金融公司在發(fā)現(xiàn)可疑活動(dòng)，如洗錢或違反制裁規(guī)定時(shí)，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出警報(bào)。這些報(bào)告并不意味著涉及的公司進(jìn)行了犯罪行為。

　　德意志銀行在聲明中表示，已經(jīng)對(duì)泄露文件中的事件進(jìn)行了調(diào)查，并采取了補(bǔ)救措施。德意志銀行還表示，“我們投入了大量資源來(lái)加強(qiáng)管控”，并“非常注重履行我們的責(zé)任和義務(wù)”。

　　據(jù)悉，2015年，德意志銀行因與伊朗、敘利亞等受美國(guó)制裁的國(guó)家有業(yè)務(wù)往來(lái)而被罰款2.58億美元。此次泄露的FinCEN文件表明，該行在2015年與美國(guó)政府達(dá)成和解后仍在轉(zhuǎn)移可疑資金。

　　除了德意志銀行外，此次泄露的報(bào)告中還包括摩根大通（JPM.US）、巴克萊銀行（BCS.US）、匯豐控股（HSBC.US）、渣打集團(tuán)（02888）和紐約梅隆銀行（BK.US）等多家銀行。

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責(zé)任編輯：王永生