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湖北超卓航空科技股份有限公司
關于董事會秘書辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月19日收到董事會秘書王詩文先生的書面辭職報告，王詩文先生因個人原因辭去公司董事會秘書職務，其辭職后將不在公司及控股子公司擔任任何職務。
根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》有關規定，王詩文先生的書面辭職報告自送達董事會之日起生效。王詩文先生辭去董事會秘書職務不會影響公司董事會正常運作，亦不會影響公司正常生產經營。公司董事會對王詩文先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
公司于2024年12月20日召開了第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于董事會秘書辭職暨指定董事長代行董事會秘書職責的議案》，公司在聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事長李光平先生代為履行董事會秘書職責，公司將按照法定程序盡快完成董事會秘書聘任工作。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事會2024年12月21日
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責任編輯：小浪快報
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