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綠康生化股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告
綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）董事會于2024年12月20日收到公司獨立董事呂虹女士提交的獨立董事辭任申請書。呂虹女士因個人工作原因，申請辭去公司第五屆董事會獨立董事以及在相關專門委員會所任委員職務，辭職后呂虹女士不再擔任公司及其控股子公司的任何職務。根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，呂虹女士的辭職，將導致公司獨立董事占董事會成員的比例低于三分之一，呂虹女士的辭職申請將在公司股東會選舉產生新的獨立董事后生效。在此期間，呂虹女士仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行其作為公司獨立董事及相關專門委員會委員的相關職責。公司董事會將按照相關規定，盡快完成獨立董事補選工作。
截至本公告披露日，呂虹女士未直接或間接持有公司股份。呂虹女士不存在應當履行而未履行的承諾事項。
公司及董事會對呂虹女士在其任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
綠康生化股份有限公司董 事 會2024 年 12 月 21 日
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責任編輯：小浪快報
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