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南通海星電子股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事顧衛平先生的辭職報告，顧衛平先生因個人原因申請辭去公司獨立董事、董事會薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務，辭職后，顧衛平先生將不再擔任公司任何職務。
由于顧衛平先生辭職導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》等相關規定，顧衛平先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，顧衛平先生仍將按照法律、法規及《公司章程》規定繼續履行獨立董事、董事會專門委員會委員的相關職責。為保證公司董事會的規范運作，公司將依照相關規定盡快完成新任獨立董事及各專門委員會的補選工作。
顧衛平先生在任職公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為提高董事會決策的科學性，保護廣大投資者的合法權益，促進公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對顧衛平先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
南通海星電子股份有限公司董事會
2024年11月19日
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責任編輯：小浪快報
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