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證券代碼：002127 證券簡稱：南極電商 公告編號：2024-054

南極電商股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

南極電商股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事阿依努爾·謝坎女士的書面辭職申請，阿依努爾·謝坎女士因個人工作變動，無法繼續兼任上市公司獨立董事，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事及董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會和審計委員會委員職務。辭去上述職務后，阿依努爾·謝坎女士不再擔任公司任何職務。截止本公告披露日，阿依努爾·謝坎女士未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。阿依努爾·謝坎女士辭職將導致公司獨立董事人數占董事會成員比例低于三分之一，且提名委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會不滿足獨立董事占多數比例的相關規定，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，阿依努爾·謝坎女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后方可生效。在新任獨立董事就任前，阿依努爾·謝坎女士仍將按照法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員職責。公司將按照相關規定盡快完成獨立董事的補選工作。

阿依努爾·謝坎女士在擔任公司獨立董事期間，認真履職、勤勉盡責，公司董事會對阿依努爾·謝坎女士在任職獨立董事期間所做的工作表示衷心感謝。

特此公告。

南極電商股份有限公司

董事會二〇二四年十月十一日

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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責任編輯：小浪快報