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獨立董事辭職公告

一、辭職獨立董事的基本情況

（一） 基本情況

本公司董事會于2024年9月20日收到獨立董事陳堅先生遞交的辭職報告，自股東大會選舉產生新任獨立董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其他職務。

（二） 辭職原因

陳堅先生因個人原因辭去公司董事會獨立董事職務，同時辭去董事會審計委員會委員、戰略委員會委員、提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會主任委員職務。

二、上述人員的辭職對公司產生的影響

（一）本次辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數。未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一，導致董事會中兼任高級管理人員的董事和由職工代表擔任的董事人數超過公司董事總數的二分之一，導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所占的比例不符合相關規則或者公司章程的規定，未導致獨立董事中欠缺會計專業人士。

（二）對公司生產、經營上的影響

陳堅先生辭去獨立董事職務不會對公司生產經營產生不利影響。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等法律法規的相關規定，為確保公司董事會的規范運作，在新任獨立董事就任前，陳堅先生仍將按照有關法律、法規及《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事和相關專門委員會委員的相應職責。公司將依照相關法律法規的規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。陳堅先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、客觀獨立，在促進公司規范運作和健康發展等方面發揮了積極有效的作用。公司及董事會對陳堅先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

三、備查文件

陳堅的《辭職報告》

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董事會2024年9月24日

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責任編輯：小浪快報