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　　證券代碼：300088 證券簡稱：長信科技 公告編號：2021-042債券代碼：123022 債券簡稱：長信轉債

　　 蕪湖長信科技股份有限公司關于

　　 獨立董事辭職及補選第六屆董事會獨立董事的公告

　　 本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 蕪湖長信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長信科技”）于 2021年 7 月 29 日召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于獨立董事辭職及補選第六屆董事會獨立董事》的議案。現將具體情況公告如下：

　　 公司董事會于近日收到獨立董事丁立健先生的辭職報告，丁立健先生因個人原因，提請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，丁立健先生同時辭去公司董事會下屬審計委員會委員、戰略委員會委員職務，丁立健先生辭職后不再擔任公司任何職務。

　　 截至本公告披露日丁立健先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。鑒于丁立健先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，丁立健先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此期間丁立健先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》等有關規定繼續履行獨立董事及其在公司董事會各專門委員會中的職責。

　　 丁立健先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，公司及董事會向丁立健先生在任期內對公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝。 為了保證董事會的正常運行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事會議事規則》等的相關規定，董事會同意提名王華林先生為第六屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人王華林先生目前尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾參加最近一期獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

　　 根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述獨立董事候選人的選舉將提交公司股東大會審議，獨立董事任期自股東大會審議通過之日起計算，至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　 公司獨立董事已就上述事項發表了明確同意的獨立意見。

　　 王華林先生簡歷見附件。 特此公告。

　　 蕪湖長信科技股份有限公司董事會

　　 2021年7月29日

　　 獨立董事候選人：

　　 王華林先生簡歷 王華林：男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權，合肥工業大學教授，博士生導師。1989年畢業于安徽化工學校化學工藝專業；1995年畢業于合肥工業大學應用化學專業獲碩士學位；2006年畢業于合肥工業大學材料學專業獲博士學位。1989-1992年，工作于安徽省化工研究院；1995年至今，在合肥工業大學化學與化工學院工作，承擔過多項國家及省部級科研項目。 截至本公告日，王華林先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有本公司股份數，不存在《公司法》及中國證監會規定中不得擔任公司獨立董事的情形，符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。王華林先生尚未取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，承諾將積極報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。王華林先生符合《公司法》等相關法律、法規和規范要求的任職條件。

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責任編輯：小浪快報