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證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 編號：臨2024-042

張家港保稅科技（集團）股份有限公司

第十屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

張家港保稅科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議于2024年12月5日以通訊表決方式召開，會議通知于2024年11月29日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出。

本次會議由董事長季忠明先生主持，應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》相關規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于聘任公司2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（臨2024-043）。

本議案需提交股東大會審議。

2、審議通過《關于2025年度子公司申請銀行授信額度及公司對外擔保的議案》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于2025年度對外擔保額度預計的的公告》（臨2024-044）。

本議案需提交股東大會審議。

3、審議通過《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》

同意：7票；反對：0 票；棄權：0 票。

公司決定于2024年12月23日（星期一）下午14時召開公司2024年第四次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（臨2024-045）。

特此公告。

張家港保稅科技（集團）股份有限公司

董 事 會

2024年12月6日

證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 編號：臨2024-043

張家港保稅科技（集團）股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：中喜會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中喜會計師事務所”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

中喜會計師事務所成立于2013年11月28日，組織形式為特殊普通合伙，注冊地址為北京市東城區(qū)崇文門外大街11號11層1101室，首席合伙人為張增剛。

截止2023年末，中喜會計師事務所擁有合伙人86名、注冊會計師379名、從業(yè)人員總數1387名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師247名。

2023年度實現收入總額37,578.08萬元，其中：審計業(yè)務收入30,969.24萬元。2023年度實現證券業(yè)務收入12,391.31萬元（審定數），服務上市公司客戶39家，審計收費總額7,052.11萬元（審定數），涉及的主要行業(yè)包括計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)等，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數為0家。

2、投資者保護能力

2023年中喜會計師事務所購買的職業(yè)保險累計賠償限額8,500.00萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

本事務所未受到刑事處罰。

本事務所近三年執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 6次，20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施共11次。

本事務所近三年執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施 1次，2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施共1次。

本事務所近三年執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次，2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰共1次。

本事務所近三年執(zhí)業(yè)行為受到紀律處分1次，2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到紀律處分共1次。

（二）項目信息

1.基本信息。

項目合伙人：賈志博，2015年成為中國注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業(yè)務，2013年開始在中喜會計師事務所執(zhí)業(yè)，本年首次為公司提供審計服務；近三年簽署5家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：劉璐，2019年成為中國注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業(yè)務，2016年開始在中喜會計師事務所執(zhí)業(yè)，本年首次為公司提供審計服務；近三年簽署2家上市公司審計報告。

項目質量控制復核人：吳少平，2016年成為中國注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業(yè)務，2014年開始在中喜會計師事務所執(zhí)業(yè)，本年首次為公司提供審計服務；近三年復核2家上市公司審計報告。

2.誠信記錄。

上述人員近三年均未受到過刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施和紀律處分。

3.獨立性。

中喜會計師事務所及上述人員均不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費。

公司結合公司規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，同時根據公司審計中配備人員、投入時間情況確定審計收費。公司擬支付的2024年度財務報表審計費用為人民幣78萬元，內部控制審計費用為人民幣20萬元，較上一期審計收費無變化。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會認為中喜會計師事務所具備應有的專業(yè)能力、投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，具備良好的誠信狀況；對中喜會計師事務所在2023年執(zhí)行財務報表審計工作及內控審計工作情況進行了監(jiān)督，認為中喜會計師事務所遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，同意公司繼續(xù)聘請中喜會計師事務所作為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，并將《關于聘任公司2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案》提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年12月5日，公司召開第十屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案》，同意聘任中喜會計師事務所為公司2024年度審計機構和內部控制審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

張家港保稅科技（集團）股份有限公司董事會

2024年12月6日

證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 編號：臨2024-044

張家港保稅科技（集團）股份有限公司

關于2025年度

對外擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：張家港保稅科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“保稅科技”）子公司張家港揚子江保稅貿易有限公司（以下簡稱“保稅貿易”）、張家港保稅區(qū)長江國際港務有限公司（以下簡稱“長江國際”）、張家港保稅區(qū)外商投資服務有限公司（以下簡稱“外服公司”）、張家港保稅區(qū)長江國際揚州石化倉儲有限公司（以下簡稱“揚州石化”）

● 本次擔保事項金額合計：銀行授信擔保額度為20億元（已實際對外擔保余額為人民幣1.21億元）；為開展期貨交割庫業(yè)務的子公司提供擔保并出具擔保函。

● 本次是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計金額：無

● 特別風險提示：無

一、擔保情況概述

2024年12月5日，公司以通訊表決方式召開公司第十屆董事會第二次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2025年度子公司申請銀行授信額度及公司對外擔保的議案》，該議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。具體情況如下：

（一）銀行授信擔保

公司全資子公司保稅貿易2024年度經保稅科技董事會及股東大會批準的總授信額度為人民幣20億元（實際授信額度為人民幣16.20億元），結合日常經營及業(yè)務發(fā)展需要，申請2025年度的銀行授信額度維持人民幣20億元不變，并在授信額度內開展銀行借款、開具銀行承兌匯票等籌資業(yè)務。公司為上述20億元授信額度提供擔保，其中擔保期限一年以上五年以下的最高限額為人民幣5億元，其余擔保期限均不得超過一年，具體擔保金額及擔保期限以保稅貿易與銀行簽訂的合同為準。擔保預計基本情況如下：

■

以上擔保事項授權自保稅科技股東大會審議通過之日起一年內有效，授權期限內額度可循環(huán)使用。同時，提請股東大會授權保稅貿易在授權額度范圍及有效期內根據實際情況調整授信銀行及授信額度。

（二）為控股子公司交割庫業(yè)務提供擔保

為滿足子公司經營需要，為控股子公司交割庫業(yè)務提供擔保，保證方式為連帶責任保證擔保，保證范圍、保證期限等以公司出具的《擔保函》或簽訂的《保證協(xié)議》為準。具體包括：

（1）公司為子公司長江國際參與鄭州商品交易所、大連商品交易所的期貨交割庫業(yè)務提供擔保；

（2）公司為子公司外服公司參與鄭州商品交易所、大連商品交易所、廣州期貨交易所、全國棉花交易市場的交割庫業(yè)務提供擔保；

（3）公司及保稅貿易為子公司揚州石化參與鄭州商品交易所、大連商品交易所的期貨交割庫業(yè)務提供擔保。

二、被擔保人基本情況

1、張家港揚子江保稅貿易有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320592772467217R

成立日期：2005年03月16日

注冊地：張家港保稅區(qū)石化交易大廈301室

法定代表人：李芳毅

注冊資本：30000萬元整

主營業(yè)務：供應鏈管理服務

最近一年一期主要經營數據如下：

金額單位：元

■

公司持有保稅貿易100％的股權。

2、張家港保稅區(qū)長江國際港務有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320592727429211B

成立時間：2001年04月18日

注冊地：張家港保稅物流園區(qū)內

法定代表人：季忠明

注冊資本：118080.74592萬元整

主營業(yè)務：液體化工倉儲、裝卸、交割業(yè)務，租罐業(yè)務

最近一年一期主要經營數據如下：

金額單位：元

■

公司持有長江國際90.74%的股權，控股子公司外服公司持有長江國際9.26%的股權。

3、張家港保稅區(qū)外商投資服務有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320592704064133P

成立時間：1998年08月21日

注冊地：張家港保稅區(qū)福建路1號

法定代表人：陳保進

注冊資本：46733.16萬元整

主營業(yè)務：固體倉儲、交割業(yè)務

最近一年一期主要經營數據如下：

金額單位：元

■

公司持有外服公司54％的股權，公司控股股東張家港保稅區(qū)金港資產經營有限公司持有外服公司46%的股權。

4、張家港保稅區(qū)長江國際揚州石化倉儲有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9132108177644176X2

成立時間：2005年08月15日

注冊地：揚州化學工業(yè)園區(qū)中化路3號（儀征市區(qū)西）

法定代表人：顧明洋

注冊資本：16500萬元整

主營業(yè)務：液體化工倉儲、裝卸業(yè)務，租罐業(yè)務

最近一年一期主要經營數據如下：

金額單位：元

■

公司控股子公司長江國際持有揚州石化100%的股權。

上述被擔保人均為公司控股子公司。

三、擔保協(xié)議的主要內容

目前，公司及控股子公司尚未就2025年度擔保預計事項簽署相關擔保協(xié)議。公司后續(xù)將按照相關法律法規(guī)及股東大會的授權提供對外擔保并履行信息披露義務。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保預計系為滿足子公司業(yè)務發(fā)展的需要，有利于子公司的健康持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔保方均為公司控股子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險處于可控范圍內。

五、董事會意見

公司董事會認為2025年度擔保預計是為滿足子公司業(yè)務發(fā)展的需要，在綜合考慮被擔保單位資信狀況、盈利情況和實際償還能力后，進行的合理預計。公司董事會關于上述擔保預計的表決程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結果合法、有效，公司董事會同意上述擔保。

六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截至本公告日，公司對控股子公司的擔?？傤~為16.20億元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為57.81%，對控股股東和實際控制人及關聯人提供的擔?？傤~為0，無逾期擔保。

特此公告。

張家港保稅科技（集團）股份有限公司董事會

2024年12月6日

證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 公告編號：臨2024-045

張家港保稅科技（集團）股份有限公司

關于召開2024年

第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月23日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月23日 14點00分

召開地點：張家港保稅區(qū)金港路石化交易大廈2718會議室

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2024年12月23日至2024年12月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年12月5日召開的第十屆董事會第二次會議審議通過。詳見公司于2024年12月6日登載于上海證券報及上海證券交易所網站的公告。

本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2024年12月20日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

2、登記方式：

（1）法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的法人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

（4）參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

3、登記地點：張家港保稅科技（集團）股份有限公司董秘辦

地址：江蘇省張家港保稅區(qū)金港路石化交易大廈27樓

郵政編碼：215634

聯系人：常樂慶、陸鑫濤

電話：0512-58327235

傳真：0512-58320652

六、其他事項

1、本次股東大會的會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。

2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

張家港保稅科技（集團）股份有限公司董事會

2024年12月6日

附件1：授權委托書

授權委托書

張家港保稅科技（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月23日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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