證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環境 公告編號：2024-061

債券代碼：240410 債券簡稱：GK三峰01

債券代碼：241970 債券簡稱：GK三峰R1

重慶三峰環境集團股份有限公司

關于財務總監辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶三峰環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監郭劍先生的書面辭職申請。郭劍先生因工作調動，申請辭去公司財務總監職務。根據公司職業經理人相關管理制度，郭劍先生的辭職申請已經公司董事會于2024年12月5日召開的第二屆董事會第三十一次會議審議通過。郭劍先生辭職后不再擔任公司其他職務。

郭劍先生自2018年9月擔任公司財務總監以來，以豐富的專業經驗和無私的奉獻精神，恪盡職守、勤勉盡責，全面推進公司財務核算、管理和分析體系建設，建立健全公司財務數智化系統，持續構建和完善公司融資管理體系，并指導公司市場拓展工作有效開展，為公司成功IPO上市及后續的蓬勃發展奠定了堅實基礎。在此，公司董事會對郭劍先生在任職期間對公司所做貢獻和辛勤工作表示衷心感謝。

郭劍先生因工作調動原因辭去公司財務總監職務，不會影響公司正常生產經營工作開展，公司將按照有關規定盡快完成新任財務總監的選聘工作。

特此公告。

重慶三峰環境集團股份有限公司董事會

2024年12月6日

證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環境 公告編號：2024-062

債券代碼：240410 債券簡稱：GK三峰01

債券代碼：241970 債券簡稱：GK三峰R1

重慶三峰環境集團股份有限公司

第二屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

重慶三峰環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月5日在重慶市大渡口區建橋大道3號公司102會議室以現場及通訊結合方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《重慶三峰環境集團股份有限公司章程》和《重慶三峰環境集團股份有限公司董事會議事規則》等有關規定，會議表決結果合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于公司財務總監辭職的議案》

根據公司《職業經理人退出管理辦法》規定，公司董事會同意公司財務總監郭劍先生的辭職申請。郭劍先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，有力支持并推動了公司的經營發展。公司董事會對郭劍先生在任職期間對公司所做貢獻和辛勤工作表示衷心感謝。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。

特此公告。

重慶三峰環境集團股份有限公司董事會

2024年12月6日

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