登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：300689 證券簡稱：澄天偉業(yè) 公告編號：2024-050

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會未出現(xiàn)變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、會議召開情況

（一）會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議：2024年12月5日下午15:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2024年12月5日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2024年12月5日9:15-15:00。

（二）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南九道10號深圳灣科技生態(tài)園10棟B座34層會議室。

（三）會議召集人：公司董事會

（四）召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

（五）會議主持人：董事長馮學裕先生

（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）股東出席會議情況

1、股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共39人，代表股份59,999,260股，占公司股份總數(shù)的51.9025％。

2、現(xiàn)場會議出席情況：

通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共4人，代表股份12,808,960股，占公司股份總數(shù)的11.0804％。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共35人，代表股份47,190,300股，占公司股份總數(shù)的40.8221％。

（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。

（三）公司聘請的律師對本次會議進行了見證。

三、議案審議表決情況

1、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意59,995,590股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939％；反對2,870股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048％；棄權(quán)800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0013％。

中小股東總表決情況：

同意1,616,810股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7735％；反對2,870股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1771％；棄權(quán)800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494％。

2、審議通過了《關(guān)于換屆選舉提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

經(jīng)審議通過：李猛先生當選為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事袁丹女士和黃金明先生組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

總表決情況：

同意59,995,590股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939％；反對2,870股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048％；棄權(quán)800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0013％。

中小股東總表決情況：

同意1,616,810股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7735％；反對2,870股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1771％；棄權(quán)800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494％。

3、審議通過了《關(guān)于換屆選舉提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

本議案采用累積投票制投票表決，經(jīng)審議通過：馮學裕先生、景在軍先生和宋嘉斌先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

3.01審議通過：選舉馮學裕為第五屆董事會非獨立董事

總表決情況：選舉票數(shù)58,381,891票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3044%。

中小股東總表決情況：選舉票數(shù)3,111票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1920%。

3.02審議通過：選舉景在軍為第五屆董事會非獨立董事

總表決情況：選舉票數(shù)58,381,789票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3042%。

中小股東總表決情況：選舉票數(shù)3,009票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1857%。

3.03審議通過：選舉宋嘉斌為第五屆董事會非獨立董事

總表決情況：選舉票數(shù)58,381,593票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3039%。

中小股東總表決情況：選舉票數(shù)2,813票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1736%。

4、審議通過了《關(guān)于換屆選舉提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》

獨立董事候選人任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。本議案采用累積投票制投票表決，經(jīng)審議通過：蘭才明先生和韓燕女士當選為公司第五屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

4.01審議通過：選舉蘭才明為第五屆董事會獨立董事

總表決情況：選舉票數(shù)58,381,588票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3038%。

中小股東總表決情況：選舉票數(shù)2,808票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1733%。

4.02審議通過：選舉韓燕為第五屆董事會獨立董事

總表決情況：選舉票數(shù)58,381,498票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3037%。

中小股東總表決情況：選舉票數(shù)2,718票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1677%。

四、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：楊博律師、江碧純律師

（三）結(jié)論性意見：

律師認為，本次股東會的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格、召集人資格及會議的表決程序均符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1．深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司2024年第二次臨時股東會決議；

2．北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司2024年第二次臨時股東會的法律意見書。

特此公告。

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：300689 證券簡稱：澄天偉業(yè) 公告編號：2024-051

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議通知于2024年12月2日以郵件和電話通知的形式送達全體候選董事，會議于2024年12月5日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名（其中，董事景在軍先生、獨立董事韓燕女士以通訊表決方式參與本次會議）。經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會議由董事馮學裕先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員候選人列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》

為保障公司第五屆董事會各項工作的順利開展，董事會同意選舉馮學裕先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會各專門委員會成員的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，公司董事會下設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，經(jīng)選舉產(chǎn)生的各專門委員會委員任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。各委員會具體組成成員如下：

■

注：蘭才明先生和韓燕女士為獨立董事，韓燕女士為會計專業(yè)人士。

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，公司董事會同意聘任馮學裕先生為公司總經(jīng)理，聘任景在軍先生為公司副總經(jīng)理，聘任蔣偉紅女士為公司董事會秘書、財務(wù)負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會審計委員會和提名委員會審議同意，出席會議的董事對本議案進行分項表決，表決結(jié)果如下：

（1）聘任馮學裕先生擔任公司總經(jīng)理

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（2）聘任景在軍先生擔任公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（3）聘任蔣偉紅女士擔任公司董事會秘書、財務(wù)負責人

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

公司董事會同意聘任陳遠紫女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月5日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2024-053）。

三、備查文件

1、第五屆董事會第一次會議決議；

2、第四屆董事會審計委員會第十五次會議決議；

3、第四屆董事會提名委員會第二次會議決議。

特此公告。

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：300689 證券簡稱：澄天偉業(yè) 公告編號：2024-052

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月5日召開了2024年第一次職工代表大會，選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；同日，公司召開了2024年第二次臨時股東會，選舉產(chǎn)生了公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司第五屆監(jiān)事會第一次會議于2024年12月5日以現(xiàn)場和通訊方式在公司會議室召開，會議通知于2024年12月5日以口頭和書面通知方式傳達給全體監(jiān)事，全體監(jiān)事同意豁免通知時限。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名（其中,監(jiān)事李猛先生以通訊表決方式參與本次會議）。經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事推舉，本次會議由監(jiān)事袁丹女士主持。公司董事會秘書列席了會議。本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，為保障公司第五屆監(jiān)事會各項工作的順利開展，公司監(jiān)事會同意選舉袁丹女士為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月5日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2024-053）。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月5日

證券代碼：300689 證券簡稱：澄天偉業(yè) 公告編號：2024-053

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉

及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月5日分別召開2024年第一次職工代表大會和2024年第二次臨時股東會，選舉產(chǎn)生第五屆董事會董事、第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。同日，公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席，聘任了高級管理人員、證券事務(wù)代表。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、公司第五屆董事會組成情況

（一）董事會成員

公司第五屆董事會由5名董事組成，其中非獨立董事3名，獨立董事2名，具體成員如下：

非獨立董事：馮學裕先生（董事長）、景在軍先生、宋嘉斌先生；

獨立董事：蘭才明先生、韓燕女士。

公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，不設(shè)職工董事。獨立董事人數(shù)的比例未低于董事會成員的三分之一。獨立董事任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。公司第五屆董事會董事任期三年，自2024年第二次臨時股東會審議通過之日起計算。

上述董事會成員均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于失信被執(zhí)行人。

上述董事的簡歷詳見附件。

（二）董事會專門委員會成員

審計委員會：由獨立董事韓燕女士、獨立董事蘭才明先生、董事宋嘉斌先生3人組成，其中獨立董事韓燕女士為主任委員（召集人）。

提名委員會：由獨立董事蘭才明先生、獨立董事韓燕女士、董事馮學裕先生3人組成，其中獨立董事蘭才明先生為主任委員（召集人）。

薪酬與考核委員會：由獨立董事韓燕女士、獨立董事蘭才明先生、董事馮學裕先生3人組成，其中獨立董事韓燕女士為主任委員（召集人）。

戰(zhàn)略委員會：由董事馮學裕先生、董事景在軍先生、獨立董事蘭才明先生3人組成，其中董事馮學裕先生為主任委員（召集人）。

公司第五屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并擔任主任委員（召集人），且審計委員會中主任委員（召集人）獨立董事韓燕女士為會計專業(yè)人士。公司第五屆董事會專門委員會委員任期三年，自第五屆董事會第一次會議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

二、第五屆監(jiān)事會組成情況

公司第五屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事2名，非職工代表監(jiān)事1名，具體成員如下：

職工代表監(jiān)事：袁丹女士（監(jiān)事會主席）、黃金明先生；

非職工代表監(jiān)事：李猛先生。

公司第五屆監(jiān)事會成員中，不存在兼任公司董事、高級管理人員的情況，職工代表監(jiān)事比例未低于監(jiān)事總數(shù)的三分之一。公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，職工代表監(jiān)事自2024年第一次職工代表大會起計算；非職工代表監(jiān)事自2024年第二次臨時股東會審議通過之日起計算。

上述監(jiān)事會成員均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于失信被執(zhí)行人。

上述監(jiān)事的簡歷詳見附件。

三、聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的情況

（一）聘任高級管理人員情況

1、總經(jīng)理：馮學裕先生；

2、副總經(jīng)理：景在軍先生；

3、財務(wù)負責人、董事會秘書：蔣偉紅女士。

（二）證券事務(wù)代表

證券事務(wù)代表：陳遠紫女士。

上述人員任期三年，自公司第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司提名委員會已對上述高級管理人員任職資格進行審查，聘任公司財務(wù)負責人的事項已經(jīng)公司審計委員會審議通過。董事會秘書蔣偉紅女士、證券事務(wù)代表陳遠紫女士均已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

上述人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，任職資格和聘任程序符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書或證券事務(wù)代表的情形；未曾受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信記錄查詢平臺公示為違法違規(guī)失信者或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

上述高級管理人員及證券事務(wù)代表的簡歷詳見附件。

公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0755-36900689轉(zhuǎn)689

電子郵箱：sec@ctwygroup.com

郵政編碼：518052

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南九道10號深圳灣科技生態(tài)園10棟B座34層

四、公司董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況

公司第四屆董事會獨立董事陳國堯先生和獨立董事符鳳萍女士因法律法規(guī)關(guān)于獨立董事連任時間不得超過六年的相關(guān)規(guī)定，本次董事會換屆完成后將不再擔任公司獨立董事及董事會專門委員會任何職務(wù)。截至本公告披露日，陳國堯先生和符鳳萍女士未持有公司股份，不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項。

本次換屆選舉完成后，公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事樓麗莎女士將不再擔任公司非職工代表監(jiān)事，且不擔任公司和子公司其他職務(wù)。截至本公告披露日，樓麗莎女士直接持有公司股份9,000股，占公司總股本的0.0078%，不存在應(yīng)當履行而未履行的承諾情況。樓麗莎女士離任后，將嚴格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號一一股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定對其持有的公司股份進行管理。

公司對上述因任期屆滿離任的獨立董事、監(jiān)事在任職期間的認真履職、勤勉盡責以及為公司規(guī)范治理和經(jīng)營發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

一、第五屆董事會成員簡歷

（一）有關(guān)非獨立董事關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

馮學裕先生為公司持股5%以上股東，并持有公司控股股東深圳市澄天盛業(yè)投資有限公司（持有公司41.25%股份）65%股權(quán)，其女兒馮澄天女士持有深圳市澄天盛業(yè)投資有限公司35%股權(quán)，馮學裕先生同時擔任公司董事長、總經(jīng)理，為公司實際控制人。

景在軍先生為公司持股5%以上股東，并擔任公司董事、副總經(jīng)理，且為馮學裕姐姐馮士珍女士的女婿。

宋嘉斌先生為馮學裕女兒馮澄天女士的配偶，并擔任公司董事。

（二）非獨立董事簡歷

馮學裕先生，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學歷。馮學裕先生為公司創(chuàng)始人；1999年至2005年擔任深圳市澄天威電子有限公司總經(jīng)理；2006年至2012年擔任深圳市澄天偉業(yè)科技有限公司總經(jīng)理兼執(zhí)行董事；2012年至今擔任深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。2011年11月至今擔任香港澄天偉業(yè)科技有限公司董事；2011年11月至今擔任寧波訊百企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人；2012年06月至今擔任深圳市澄天盛業(yè)投資有限公司監(jiān)事；2018年9月至今擔任澄天偉業(yè)（寧波）芯片技術(shù)有限公司監(jiān)事。2023年8月至今擔任澄天科泰（寧波）熱管理系統(tǒng)技術(shù)有限公司法定代表人、董事、經(jīng)理；2024年1月至今擔任深圳市澄天偉業(yè)智能安全技術(shù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，馮學裕先生直接持有公司股票12,712,960股，占公司總股份的11.00%，通過深圳市澄天盛業(yè)投資有限公司間接持有公司股票折算為30,995,250股（深圳市澄天盛業(yè)投資有限公司持有公司股票47,685,000股，占公司總股份的41.25%，馮學裕先生持有深圳市澄天盛業(yè)投資有限公司65%的股權(quán)）。除“有關(guān)非獨立董事關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明”所述信息外，馮學裕先生與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮學裕先生未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

景在軍先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。1991年至今任職于慈溪市新華印刷廠，曾任廠長，現(xiàn)任法定代表人、執(zhí)行董事；2003年至今擔任上海誠天智能卡有限公司總經(jīng)理；2006年至2012年擔任深圳市澄天偉業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理；2007年12月至今擔任上海澄裕電子科技發(fā)展有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2012年至今擔任深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司董事兼副總經(jīng)理；2018年9月至今擔任澄天偉業(yè)（寧波）芯片技術(shù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2023年8月至今擔任澄天科泰（寧波）熱管理系統(tǒng)技術(shù)有限公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，景在軍先生持有公司股份6,309,308股，占公司總股份的5.46%。除“有關(guān)非獨立董事關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明”所述信息外，景在軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。景在軍先生未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

宋嘉斌先生，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。曾任職于杭州弘論投資管理有限公司、長園集團股份有限公司和國金證券股份有限公司；2015年至今任職于深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司，曾任副總經(jīng)理、董事會秘書，現(xiàn)任公司董事、董事長助理；2017年12月至今擔任澄天（慈溪）股權(quán)投資管理有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。2018年11月至今擔任香港澄天偉業(yè)科技有限公司董事。

截至本公告披露日，宋嘉斌先生直接持有公司股份95,800股，占公司總股份的0.08%；通過員工持股計劃間接持有公司股份69,300股，占公司總股份的0.06%。除“有關(guān)非獨立董事關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明”所述信息外，宋嘉斌先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。宋嘉斌先生未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

（三）獨立董事簡歷

蘭才明先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，執(zhí)業(yè)律師，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司獨立董事培訓證明》。1997年7月至2020年1月?lián)螐V東星辰律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、合伙人、高級合伙人、管委會成員，管委會主任；2020年2月至2021年1月?lián)伪本┑潞秃猓ㄉ钲冢┞蓭熓聞?wù)所律所主任；2021年1月至2023年11月?lián)伪本┦杏疲ㄉ钲冢┞蓭熓聞?wù)所盈科律所全球合伙人；2023年12月至今擔任廣東知恒（前海）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、合伙人、管委會主任。

截至本公告披露日，蘭才明先生直接持有公司股份10,000股，占公司總股份的0.0087%；蘭才明先生與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《上市公司獨立董事管理辦法》《公司法》及《公司章程》中關(guān)于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

韓燕女士，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷，注冊會計師，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司獨立董事培訓證明》。2007年6月至2013年3月?lián)沃新?lián)會計師事務(wù)所有限公司深圳分所項目經(jīng)理；2013年4月至今擔任中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所高級部門經(jīng)理。

截至本公告披露日，韓燕女士與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《上市公司獨立董事管理辦法》《公司法》及《公司章程》中關(guān)于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

二、第五屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷

袁丹女士，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。2014年2月至2015年4月任富士康科技集團有限公司采購員，2015年5月至2021年6月偉易達電子產(chǎn)品(深圳)有限公司成本管理員，2021年7月至2023年3月任深圳長城開發(fā)科技股份有限公司中央采購主管，2023年3月至今任公司采購總監(jiān)，2023年11月至今任公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，袁丹女士與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有公司股份，通過員工持股計劃間接持有公司股份8,600股，占公司總股份的0.0074%；未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

李猛先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。1994年至1997年任鶴崗礦務(wù)局供應(yīng)科調(diào)度員；1998年至2002年歷任牡丹江藍天廣告發(fā)展有限公司、深圳市天虹設(shè)計有限公司、漢典圖形設(shè)計有限公司的設(shè)計師；2002年4月至今任深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司設(shè)計師；2021年12月至今任公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，李猛先生與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

黃金明先生，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。2011年至2012年擔任廣東惠州粵華電力有限公司電子工程師，2013年至2021年擔任深圳毅能達金融信息股份有限公司開發(fā)工程師，2021年至2022年擔任奇安信安全技術(shù)（珠海）有限公司軟件工程師，2023年3月至2023年10月?lián)紊钲谑衅詹┽t(yī)療科技股份有限公司軟件工程師，2023年11月至今任公司軟件工程師。

截至本公告披露日，黃金明先生與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

三、高級管理人員簡歷

馮學裕先生、景在軍先生簡歷：參見本公告附件之“一、第五屆董事會成員簡歷”之“（二）非獨立董事簡歷”。

蔣偉紅女士，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷；1997年至1999年任職于東莞彩麗清潔服務(wù)有限公司；1999年至2001年任職于東莞橋頭晶瑩玩具制品廠；2001年至2003年任職于東莞長安烏沙韓一電子廠；2004年至2006年任職于深圳市昶福光電有限公司；2006年至2012年任深圳市澄天偉業(yè)科技有限公司財務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事；2013年至今擔任公司財務(wù)負責人，2018年11月至今任公司董事會秘書。

截至本公告披露日，蔣偉紅女士持有公司股份95,700股，占公司總股份的0.08%；通過員工持股計劃間接持有公司股份34,000股，占公司總股份的0.03%。蔣偉紅女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

四、證券事務(wù)代表簡歷

陳遠紫女士，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，持有法律職業(yè)資格證，曾任職于江西奇信集團股份有限公司，2023年3月至今擔任公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，陳遠紫女士與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP