2024年11月20日，新安股份召開第十一屆董事會第十八次會議。按照《公司法》和《公司章程》的有關規定和要求，與會董事認真研討，審議通過了 《關于選舉公司董事長的議案》《關于聘任公司總裁的議案》《關于聘任公司常務副總裁的議案》《調整部分董事會專門委員會委員及主任委員的議案》，吳嚴明任公司董事長，周曙光任公司總裁，孔建安任公司常務副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

吳嚴明代表董事會表態發言。他表示，在集團董事會的堅強領導下，在所有股東的關心支持下，新一屆班子成員要接穩“接力棒”，承載好引領新安轉型升級和高質量發展的重要使命，勤勉履職、不負期望。一是要以全面貫徹“1361”戰略行動為主線，加強變革創新力度，不斷打造核心競爭能力，朝著“世界一流企業”目標奮勇前行。二是要提高站位，以身作則，圍繞新安事業發展大局，持續提升團隊領導力，緊緊依靠和團結廣大干部員工，帶領隊伍發展新的事業。三是要注重團結，加強協同，帶頭踐行矩陣式組織運行機制，凝聚強大的組織合力，營造正道、正氣、陽光的組織氛圍。同時要充分發揮董事會成員尤其是獨立董事的作用，打開新的發展空間。

周曙光代表經管會表態發言。他表示，感謝集團董事會的信任和支持，征途如虹，重任在肩。盡管外部環境嚴峻復雜，挑戰壓力前所未有，但是新安發展道路是正確的，新安組織隊伍是強健的，新安文化底蘊是深厚的。我們將在集團董事會的堅強領導下，保持堅如磐石的信心，以新的姿態、新的風貌、新的格局，加快適應新的角色，以更高的標準來要求自己，以更加認真負責的態度履行好職責，以更加寬廣的視野和胸懷推動新安的經營發展，全面貫徹落實“1361”戰略行動，做到“眼中有光、心中有夢、腳下有路、未來可期”，為打造“百年新安”而不懈奮斗。

公司董事會和新安全體干部員工對吳建華先生表示感謝。吳建華董事長任職以來，兢兢業業、勤勉盡責、創新突破，帶領新安經營班子全面貫徹集團各項重大戰略部署，深入推進戰略轉型、文化轉型、組織轉型、機制轉型，不斷打造核心競爭力，提升了企業的精氣神，拓展了發展的新空間，帶領新安實現了歷史性的突破，確保了新安在風高浪急的環境下能夠行穩致遠。

傳化集團董事長徐冠巨代表大股東發言。他表示，近60年來，新安發展蒸蒸日上，過程歷經磨礪，這是一代又一代新安人努力的結果。新安加入傳化集團旗下已近20年，推動新安實現一輪又一輪新的發展。尤其2016年以來，在吳建華董事長的領導下，在各位董事和經營班子的團結合作下，新安各方面的基礎和實力得到了顯著提升，行業地位更加凸顯，特別是隊伍建設、管理水平、國際化水平都邁上了一個新的臺階，帶領新安開創了一個新的輝煌。

徐冠巨強調，面對世界之變、環境之變，唯有成為世界一流企業才有未來。如何突破和穿越全球、國內、行業、企業四個周期，是我們要思考和回答好的重要課題。今年以來，集團頂層推動訓戰變革、苦練內功，不斷提升管理能力和發展能力，充分把握經營主動和發展主動，全面貫徹“1361”戰略行動，縱深推進轉型升級和高質量發展。

徐冠巨表示，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的作為。他堅信，新安在吳嚴明董事長的帶領下，在公司董事會的堅強領導下，全員上下一心、共同努力，充分發揚創業變革、創新奮斗的精神，新安就一定能戰勝挑戰、穿越周期，成為具有全球競爭力和影響力的世界一流企業。

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