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證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：劉洪波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：寧建文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：寧建文

合并利潤(rùn)表

2024年1一9月

編制單位：湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

公司負(fù)責(zé)人：劉洪波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：寧建文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：寧建文

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：劉洪波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：寧建文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：寧建文

2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2024年10月26日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公告編號(hào)：2024－040

湖南海利化工股份有限公司

第十屆十六次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

湖南海利化工股份有限公司第十屆十六次董事會(huì)會(huì)議于2024年10月16日以書面、傳真和電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年10月26日上午在長(zhǎng)沙市公司本部采用通訊和現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議由肖志勇先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《公司2024年第三季度報(bào)告》；

表決情況：同意8票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

《公司2024年第三季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

表決情況：同意8票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

公司董事會(huì)同意聘任劉曉女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見同日披露的《湖南海利關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2024－042）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2024年10月29日

劉曉女士簡(jiǎn)歷

劉曉：女，漢族，1984年10月出生，本科學(xué)歷，2007年參加工作。現(xiàn)任湖南海利化工股份有限公司綜合辦公室主管。曾任廣東龍光集團(tuán)有限公司成本管理部職員，宜華健康醫(yī)療股份有限公司證券部經(jīng)理兼證券事務(wù)代表。

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公告編號(hào)：2024-041

湖南海利化工股份有限公司

2024年第三季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)行業(yè)信息披露：第十三號(hào)一一化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2024年第三季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告如下：

一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

■

二、主要產(chǎn)品和原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

1、主要產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況（不含稅）

■

2、主要原材料的價(jià)格變動(dòng)情況（不含稅）

■

三、其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的事項(xiàng)

本公告之生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，公司董事會(huì)提醒投資者審慎使用上述數(shù)據(jù)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2024年10月29日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公告編號(hào)：2024-042

湖南海利化工股份有限公司

關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南海利化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日收到公司證券事務(wù)代表劉瑞晨先生的辭職申請(qǐng)，因公司內(nèi)部工作調(diào)整，劉瑞晨先生申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，劉瑞晨先生仍在公司任職。公司董事會(huì)對(duì)劉瑞晨先生在擔(dān)任證券事務(wù)代表期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

2024年10月26日，公司召開第十屆董事會(huì)十六次會(huì)議，經(jīng)公司董事會(huì)秘書蔣祖學(xué)先生提名，董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任劉曉女士（簡(jiǎn)歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。劉曉女士已取得上市公司董事會(huì)秘書資格證書，具備履行證券事務(wù)代表職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。

劉曉女士個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

劉曉女士：女，漢族，1984年10月出生，本科學(xué)歷，2007年參加工作。現(xiàn)任湖南海利化工股份有限公司綜合辦公室主管。曾任廣東龍光集團(tuán)有限公司成本管理部職員，宜華健康醫(yī)療股份有限公司證券部經(jīng)理兼證券事務(wù)代表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2024年10月29日

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