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證券代碼：900957 證券簡稱：凌云B股

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

報告期內，光伏電站受天氣及限電影響使得上網結算電量減少，疊加標桿電價下降，導致主營業務收入減少，利潤下降。報告期末，公司應收賬款余額為3.69億元，上年末余額為3.49億元，新增0.2億元。本期共收到新能源補貼資金3959萬元，補貼資金嚴重拖欠的情況一直沒有改善，公司財務費用高，現金流壓力大。

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：上海凌云實業發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：于愛新 主管會計工作負責人：連愛勤 會計機構負責人：陳宇紅

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：上海凌云實業發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：于愛新 主管會計工作負責人：連愛勤 會計機構負責人：陳宇紅

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：上海凌云實業發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：于愛新 主管會計工作負責人：連愛勤 會計機構負責人：陳宇紅

母公司資產負債表

2024年9月30日

編制單位：上海凌云實業發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：于愛新 主管會計工作負責人：連愛勤 會計機構負責人：陳宇紅

母公司利潤表

2024年1一9月

編制單位：上海凌云實業發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：于愛新 主管會計工作負責人：連愛勤 會計機構負責人：陳宇紅

母公司現金流量表

2024年1一9月

編制單位：上海凌云實業發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：于愛新 主管會計工作負責人：連愛勤 會計機構負責人：陳宇紅

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

上海凌云實業發展股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：900957 證券簡稱：凌云B股 公告編號：2024-037

上海凌云實業發展股份有限公司

關于變更職工監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海凌云實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到職工監事徐明泉先生遞交的辭職報告。徐明泉先生因工作安排，申請辭去公司職工監事職務。公司及公司監事會對徐明泉先生任職期間的勤勉工作及對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

為保證監事會正常運作，公司于2024年10月28日召開2024年職工大會，選舉程煒菁女士（簡歷見附件）擔任公司第九屆監事會職工監事，任期與第九屆監事會任期一致。

程煒菁女士符合相關法律法規以及《公司章程》中所規定的任職資格，未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在不得擔任公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未曾受到過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

特此公告。

上海凌云實業發展股份有限公司監事會

2024年10月29日

附：程煒菁女士簡歷

程煒菁，女，52歲，中共黨員，本科學歷，經濟師。曾任本公司人力資源部人事主管，現任本公司行政人事部經理、職工監事。

證券代碼：900957 證券簡稱：凌云B股 編號： 2024-036

上海凌云實業發展股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海凌云實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議于2024年10月28日在公司會議室召開。會議通知于2024年10月18日以通訊方式送達全體董事。本次會議由董事長于愛新先生主持，會議應出席董事6人，實際出席董事6人。公司監事列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議及其通過的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2024年第三季度報告》。

該議案提交本次董事會會議前,相關財務報告等經公司董事會審計委員會會議審議通過，同意提交本次董事會會議審議。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司于同日披露的《公司2024年第三季度報告》。

（二）審議通過《公司聘任徐明泉先生為公司副總裁的議案》。

經公司總裁提名，公司董事會提名委員會審核無異議，公司董事會決定聘任徐明泉先生為公司副總裁。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

上海凌云實業發展股份有限公司董事會

2024年10月29日

● 報備文件

第九屆董事會第九次會議決議

審計委員會會議決議

提名委員會會議決議

附：徐明泉先生簡歷

徐明泉：男，44歲，本科學歷。曾任本公司財務資金部財務主管、審計主管、投資總監、職工監事。現任本公司副總裁。

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