證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號：2024-048
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
■
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
■
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、公司持續加大了對汽車電子技術和產品的研發投入，全面構建了符合汽車智能化趨勢的產品與技術布局，隨著一批新產品、創新技術及行業應用方案逐步落地，車廠新定點項目陸續量產。2024年前三季度汽車電子業務實現營業收入14,818.29萬元，較上年同期增長29.52%，其中智能座艙類產品收入10,697.93萬元，較上年同期增長84.93%；研發投入4,066.87萬元，較上年同期增加2,205.79萬元，增幅118.52%。
2、子公司南陽暢豐礦渣微粉業務2024年前三季度實現營業收入5,663.59萬元，較上年同期減少43.20%，占集團合并營業收入的比重下降至27.65%，較上年同期下降18.92個百分點。
3、公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少2,206.10萬元，主要原因是：（1）公司加大對汽車電子技術和產品的研發投入，研發費用較上年同期增加2,205.79萬元，增幅118.52%；（2）隨著汽車電子業務的開展，業務擴展費用增加，銷售費用較上年同期增加477.08萬元，增幅44.02%。
4、主要財務數據同比變動情況
（1）資產負債表項目變動情況及原因（單位：人民幣/元）
■
（2）利潤表項目變動情況及原因（單位：人民幣/元）
■
（3）現金流量表項目變動情況及原因 （單位：人民幣/元）
■
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項
√適用 □不適用
1、公司擬通過發行股份的方式向中聯重科股份有限公司等交易對方購買其所持有的湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司股權，并發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重大資產重組”），本次交易預計構成重組上市。公司于2024年9月13日召開第四屆董事會第十六次臨時會議，并于2024年9月30日召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項并撤回申請文件的議案》決定終止本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項并撤回了申請文件，詳見公司于2024年9月 14日披露的《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項并撤回申請文件的公告》（公告編號：2024-041）和2024年9月30日披露的股東大會相關公告。
2、公司于2024年04月23日召開了第四屆董事會第十五次臨時會議，審議通過了《關于公司購買控股子公司部分股權及進行工商變更的議案》，同意公司分別以1元的價格向姚筠、深圳市暢時代科技合伙企業（普通合伙）購買其合計持有公司控股子公司深圳市啟晟時空科技有限公司30%的股份；同意將深圳市啟晟時空科技有限公司的法定代表人、執行董事、總經理由“姚筠”變更為“蔣福財”。截止本公告日，工商變更手續已辦理完成。
3、公司于2024年08月26日召開了第四屆董事會2024年第二次定期會議，審議通過了《關于公司續聘2024年度會計師事務所的議案》，同意續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度的審計機構，聘期1年，自公司股東大會審議通過之日起生效。2024年度審計費較上一年審計費用維持不變。如出現合并報表范圍發生重大變化等原因導致畢馬威華振工作量發生重大變化等情形，提請股東大會授權管理層根據實際情況與畢馬威協商確定最終審計費用。詳見公司于2024年8月 27日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-033）。
4、公司于2024年08月26日召開了第四屆董事會2024年第二次定期會議，審議通過了《關于補充預計公司2024年度與中聯重科及其下屬企業日常關聯交易的議案》，同意補充預計公司2024年度與中聯重科股份有限公司及其下屬企業日常關聯交易人民幣3200萬元，累計預計金額為人民幣4000萬元。詳見公司于2024年8月 27日披露的《關于補充預計公司2024年度與中聯重科及其下屬企業日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-034）。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：深圳市路暢科技股份有限公司
2024年09月30日
單位：元
■
法定代表人：蔣福財 主管會計工作負責人：顧晴子 會計機構負責人：林佳燕
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：蔣福財 主管會計工作負責人：顧晴子 會計機構負責人：林佳燕
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
■
（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
√適用 □不適用
調整情況說明
■
（三） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度報告未經審計。
深圳市路暢科技股份有限公司董事會
2024年10月29日
證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2024-046
深圳市路暢科技股份有限公司
第四屆董事會第十七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次臨時會議于2024年10月24日以電話、電子郵件等形式發出通知，并于2024年10月28日在廣東省深圳市南山區海天一路11號軟件產業基地5棟C座9樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應到董事5名，親自出席董事5名，其中：董事長唐紅兵先生、董事朱君冰女士、獨立董事陳琪女士、獨立董事田韶鵬先生為通訊出席，會議由董事長唐紅兵先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市路暢科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會董事審議表決，通過了如下議案：
1、審議通過了《關于審議公司2024年第三季度報告的議案》
《公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-048）詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。
特此公告。
深圳市路暢科技股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十月二十九日
備查文件：
1、公司第四屆董事會第十七次臨時會議決議。
證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2024-047
深圳市路暢科技股份有限公司
第四屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十三次會議于2024年10月24日以電話、電子郵件等形式發出通知，并于2024年10月28日在廣東省深圳市南山區海天一路11號軟件產業基地5棟C座9樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名，其中：監事會主席何建明先生、監事肖竹蘭女士為通訊出席，會議由監事會主席何建明先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市路暢科技股份有限公司章程》的有關規定。經與會監事審議表決，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關于審議公司2024年第三季度報告的議案》
《公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-048）詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。
監事會認為：董事會編制和審核的《深圳市路暢科技股份有限公司2024年第三季度報告》程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
深圳市路暢科技股份有限公司
監 事 會
二〇二四年十月二十九日
備查文件：公司第四屆監事會第二十三次會議決議。
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
