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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

2024 年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯。其中，子公司金牛研磨經(jīng)營(yíng)的涂附磨具業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，且毛利水平較去年同期顯著提高；軌交裝備業(yè)務(wù)因去年四季度中標(biāo)的粉末冶金閘片產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)陸續(xù)交貨，營(yíng)業(yè)收入同比增幅較大。自2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鐵路及軌交裝備需求持續(xù)回暖，動(dòng)車組等鐵路軌道交通設(shè)備新增需求與維保更新需求疊加，為海緯機(jī)車子公司高鐵制動(dòng)盤產(chǎn)品銷售帶來(lái)較好機(jī)遇。綜合上述情況，公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期增幅較大。

報(bào)告期內(nèi)，公司其他主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因如下：

單位：元

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：博深股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

■

法定代表人：陳懷榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李善達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張建明

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

法定代表人：陳懷榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李善達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張建明

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

博深股份有限公司董事會(huì)

2024年10月25日

證券代碼：002282 證券簡(jiǎn)稱：博深股份 公告編號(hào)：2024-051

博深股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

博深股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年10月25日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2024年10月18日以電子郵件、電話方式向公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出且確認(rèn)送達(dá)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳懷榮先生召集，應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人（其中董事董敏先生因出差委托董事李濱先生代為表決），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員審閱了議案。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊表決方式通過了以下決議：

一、審議通過了《公司2024年第三季度報(bào)告》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為《公司2024年第三季度報(bào)告》的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年第三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已于本次董事會(huì)前審議通過《公司2024年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

《2024年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-052）詳見《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》；

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任朱雪云女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷詳見附件），自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

朱雪云女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

《博深股份有限公司關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2024-053）詳見《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》；

為進(jìn)一步規(guī)范公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有效防范和降低匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易（2023年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《博深股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

修訂后的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過了《關(guān)于制定公司〈輿情管理制度〉的議案》；

為規(guī)范公司應(yīng)對(duì)各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時(shí)、妥善處理各類輿情對(duì)公司股票、商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的影響，切實(shí)保護(hù)投資者和公司的合法權(quán)益，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)監(jiān)管部門的倡導(dǎo)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《輿情管理制度》。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

《輿情管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年十月二十九日

附：簡(jiǎn)歷

朱雪云女士：1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，具有法律職業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。2015年12月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。2015年7月參加工作以來(lái)，先后歷任聆達(dá)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)主管、大連晨鑫科技股份有限公司證券事務(wù)代表、羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。2024年6月至今在本公司董事會(huì)辦公室工作。

朱雪云女士未持有本公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：002282 證券簡(jiǎn)稱：博深股份 公告編號(hào)：2024-053

博深股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

博深股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月25日召開第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任朱雪云女士為董事會(huì)證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷見附件），自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

朱雪云女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

公司證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

電話：0311-85962650

傳真：0311-85965550

郵箱：bod@bosun.com.cn

辦公地址：河北省石家莊市高新區(qū)裕華東路403號(hào)博深股份有限公司

特此公告。

博深股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年十月二十九日

個(gè)人簡(jiǎn)歷

朱雪云女士：1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，具有法律職業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。2015年12月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。2015年7月參加工作以來(lái)，先后歷任聆達(dá)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)主管、大連晨鑫科技股份有限公司證券事務(wù)代表、羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。2024年6月至今在本公司董事會(huì)辦公室工作。

朱雪云女士未持有本公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：002282 證券簡(jiǎn)稱：博深股份 公告編號(hào)：2024-052

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