證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2024-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
■
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
■
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
√適用□不適用
年初至本報告期末的“其他符合非經常性損益定義的損益項目”金額為16,363.67元，主要原因系代扣代繳個稅取得的稅務機關返還的手續費。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項
□適用 √不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：浙江凱恩特種材料股份有限公司
2024年09月30日
單位：元
■
法定代表人：劉溪 主管會計工作負責人：楊照宇 會計機構負責人：郭曉彬
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
■
法定代表人：劉溪 主管會計工作負責人：楊照宇 會計機構負責人：郭曉彬
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
■
（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
（三） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度報告未經審計。
浙江凱恩特種材料股份有限公司董事會
2024年10月28日
證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2024-033
浙江凱恩特種材料股份有限公司
關于擬續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、中國證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2024年10月28日召開的第九屆董事會第二十一次會議和第九屆監事會第十六次會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）為公司2024年度審計機構，為公司提供2024年度財務報告審計和內控審計服務。現將相關事宜公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
■
2、投資者保護能力
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險。截至2023年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。
3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因執業行為受到行政處罰3次、監督管理措施15次、自律監管措施9次，未受到刑事處罰和紀律處分。65名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰9人次、監督管理措施38人次、自律監管措施21人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰。
（二）項目信息
1、基本信息
■
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計費用
審計費用定價原則：主要基于專業服務所承擔的工作量和時間，根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。
經協商，2024年度審計費用為56萬元，其中財務報告審計費用為41萬元，內控審計費用為15萬元。2023年度審計費用為70萬元，其中財務報告審計費用為55萬元，內控審計費用為15萬元。本期財務報告審計費用較上期下降超過20%，主要為本期合并報表范圍減少所致。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
根據財政部、國務院國資委、中國證監會出臺的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會【2023】4號）（以下簡稱《管理辦法》）相關規定，為了形成以質量為導向的選聘機制，確保公平、公正地選聘會計師事務所，公司董事會審計委員會制定了《會計師事務所選聘制度》（以下簡稱“《選聘制度》”），依照《管理辦法》的要求及《選聘制度》開展選聘評價工作，從資質條件、質量管理水平、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等，多方面、全方位地對候選會計師事務所進行了客觀評價。公司召開董事會審計委員會2024年度第六次會議，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》。審計委員會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備給公司提供審計服務的資質條件、質量管理水平、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性，具備豐富的經驗和業務素質，能夠客觀、公允、獨立地為公司提供審計服務。審計委員會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年審計機構，并同意將該議案提交公司第九屆董事會第二十一次會議審議。
（二）董事會、監事會對議案審議和表決情況
2024年10月28日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十六次會議，全票審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，為公司提供2024年度財務報告審計和內控審計服務。
（三）生效日期
本次擬續聘會計師事務所事項需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。
三、報備文件
（一）第九屆董事會第二十一次會議決議；
（二）第九屆監事會第十六次會議決議；
（三）董事會審計委員會2024年度第六次會議決議；
（四）擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。
特此公告。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
董事會
2024年10月28日
證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2024-034
浙江凱恩特種材料股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第二十一次會議定于2024年11月21日（星期四）召開2024年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司第九屆董事會第二十一次會議決議召開2024年第二次臨時股東大會
3、本次會議召開的合法、合規性：本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（一）現場會議召開時間：2024年11月21日（星期四）下午14:30
(二）網絡投票時間：2024年11月21日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年11月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2024年11月18日
7、出席/列席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市朝陽區曙光西里甲5號H座3層306室
二、會議審議事項
1、議案名稱及提案編碼表
■
2、議案審議披露情況
上述議案已經公司第九屆董事會第二十一次會議和第九屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公告披露日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票的結果將于股東大會決議公告時同時公開披露；
中小投資者是指以下股東以外的其他股東：
（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；
（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書（見附件2）、出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可采取信函或郵箱方式登記（信函或郵箱在2024年11月20日17:00前送達或發送至公司董秘辦）。
2、登記時間：2024年11月20日8:30-12:00、13:00-17:00。
3、登記地點：北京市朝陽區曙光西里甲5號H座3層董秘辦。
4、聯系方式： 電話：010-64656586
傳真：010-64656585
郵箱：admin@kangufen.com
聯系人：董成龍
5、會期半天，費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第九屆監事會第十六次會議決議。
特此公告。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
董事會
2024年10月28日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼為“362012”
2．投票簡稱為“凱恩投票”
3．填報表決意見：同意、反對、棄權。
4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年11月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月21日9:15-15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江凱恩特種材料股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并按照以下指示就下列議案投票及簽署相關決議文件。如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。本次股東大會提案表決意見如下：
■
委托人名稱： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持股數及性質： 委托人證券賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：自簽署日至本次股東大會結束
委托人簽名（或蓋章）：
委托書簽發日期：
注：1、如委托人未對投票做明確指示，則視為授權受托人有權按照自己的意思進行表決。
2、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內填上“√”。
3、授權委托書用剪報或復印件均有效，單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2024-031
浙江凱恩特種材料股份有限公司
第九屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十一次會議通知于2024年10月24日以通訊方式發出，會議于2024年10月28日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應到董事6人，實到董事6人。會議由董事長劉溪女士主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式審議了如下議案：
一、審議通過了《公司2024年第三季度報告》
公司董事會審計委員會在本次董事會召開之前審議通過了《2024年第三季度報告》，并同意將以上議案提交公司董事會審議。
董事會認為：公司編制的《2024年第三季度報告》內容公允地反映了公司2024年第三季度的實際經營情況，報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司《2024年第三季度報告》于2024年10月29日登載在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》
公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，為公司提供2024年度財務報告審計和內控審計服務。經協商，2024年度審計費用為56萬元，其中年報審計費用為41萬元，內控審計費用為15萬元。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
具體內容詳見公司同日登載于指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于2024年11月21日14:30召開公司2024年第二次臨時股東大會，審議《關于擬續聘會計師事務所的議案》。
具體內容詳見公司登載于指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
備查文件：
1、第九屆董事會第二十一次會議決議；
2、董事會審計委員會2024年度第六次會議決議。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
董事會
2024年10月28日
證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2024-032
浙江凱恩特種材料股份有限公司
第九屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十六次會議通知于2024年10月24日以通訊方式發出，會議于2024年10月28日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席郭曉彬先生主持，董事會秘書楊照宇先生列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真審議，會議以記名投票表決方式審議了如下議案：
一、審議通過了《公司2024年第三季度報告》
經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2024年第三季度報告》于2024年10月29日登載在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》
公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，為公司提供2024年度財務報告審計和內控審計服務。經協商，2024年度審計費用為56萬元，其中年報審計費用為41萬元，內控審計費用為15萬元。
具體內容詳見公司同日登載于指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
備查文件：
1、第九屆監事會第十六次會議決議。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
監事會
2024年10月28日
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