證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環保 公告編號：2024-010

債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債

福建龍凈環保股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍凈環保股份有限公司于2024年2月5日召開第九屆董事會第三十七次會議，審議通過《關于修訂公司章程的議案》。根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅（2023年修訂）》，以及上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作（2023年12月修訂）》等相關法律法規，為進一步提高公司的規范運作水平，完善公司治理結構，結合公司的實際情況，對《公司章程》進行部分修訂，修訂內容如下（標紅為修改部分）：

■

除上述修訂條款外其他條款內容不發生變化，該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

福建龍凈環保股份有限公司

董 事 會

2024年2月6日

證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環保 公告編號：2024-011

債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債

福建龍凈環保股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年2月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會采用的表決方式是現場投票和網絡投票結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年2月21日 14點30分

召開地點：福建龍巖新羅區工業中路19號龍凈環保工業園1號樓二層會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年2月21日至2024年2月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案相關內容于2024年2月6日在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特別決議議案：3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-5

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)符合上述條件的股東請于2024年2月21日上午11：00點前到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續。外地股東可以傳真與信函方式登記（以抵達公司證券部時間為準），出席會議時需驗看原件；

(二)法人股東憑股票賬戶卡、法人授權委托書和營業執照復印件進行登記；

(三)個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證進行登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股票賬戶卡進行登記。

六、其他事項

郵政編碼：364000 聯系電話：0597-2210288 傳 真：0597-2237446

聯系部門：董事會辦公室

特此公告。

福建龍凈環保股份有限公司

董事會

2024年2月6日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

福建龍凈環保股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年2月21日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環保 公告編號：2024-012

債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債

福建龍凈環保股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會提示性公告暨會議資料

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年2月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會采用的表決方式是現場投票和網絡投票結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年2月21日 14點30分

召開地點：福建龍巖新羅區工業中路19號龍凈環保工業園1號樓二層會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年2月21日至2024年2月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案相關內容于2024年2月6日在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特別決議議案：3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-5

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)符合上述條件的股東請于2024年2月21日上午11：00點前到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續。外地股東可以傳真與信函方式登記（以抵達公司證券部時間為準），出席會議時需驗看原件；

(二)法人股東憑股票賬戶卡、法人授權委托書和營業執照復印件進行登記；

(三)個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證進行登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股票賬戶卡進行登記。

六、其他事項

郵政編碼：364000 聯系電話：0597-2210288 傳 真：0597-2237446

聯系部門：董事會辦公室

特此公告。

福建龍凈環保股份有限公司

董事會

2024年2月6日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

福建龍凈環保股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年2月21日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

附件3：議案

議案一、《關于推薦第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》

各位股東及代表：

福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會將進行換屆選舉。經公司控股股東紫金礦業集團股份有限公司提名，并經提名委員會審核，推薦林泓富先生、黃煒先生、廖元杭先生、張原先生、丘壽才先生、陳曉雷先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）；經股東龍巖市國有資產投資經營有限公司提名，并經提名委員會審核，推薦陳家明先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

請審議！

福建龍凈環保股份有限公司

董 事 會

2024年2月5日

候選人個人簡歷：

1、林泓富先生：1974年4月生，清華大學工商管理碩士（EMBA），高級工程師。1997年8月加入紫金礦業集團股份有限公司，曾任黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長/礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理/董事長，紫金銅業有限公司董事長等職，2006年8月至2013年10月擔任紫金礦業集團股份有限公司副總裁，2013年10月至2019年12月任紫金礦業集團股份有限公司董事、副總裁，現任紫金礦業集團股份有限公司董事、常務副總裁及福建龍凈環保股份有限公司董事長。榮獲福建青年五四獎章、福建省五一勞動獎章、福建省重點項目建設功臣等稱號。

2、黃煒先生，1963年12月生，中共黨員，本科學歷、碩士學位，教授級高級工程師，國務院特殊津貼專家。曾任龍巖空氣凈化設備廠技術員、副科長、科長、廠長助理，福建龍凈企業集團公司副總經理，福建龍凈環保股份有限公司副總經理、第一副總經理、總經理、特級專家，現任福建龍凈環保股份有限公司董事、總裁。曾獲國家科技進步二等獎、國際電除塵協會“國際名人獎”、中國青年豐田環境保護獎、福建省突出貢獻企業家等榮譽。

3、陳家明先生：1971年出生，1994年畢業于福建農林大學，大學學歷。曾任龍巖市政協科員、龍巖市計委副主任科員、龍巖市發改委外經財貿科科長、龍巖市發改委投資科科長、龍巖經濟技術開發區黨工委委員、管委會副主任。現任龍巖投資發展集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。

4、廖元杭先生：1970年出生，畢業于合肥工業大學，廈門大學紫金礦業工商行政管理研究生班畢業，中南大學冶金與環境工程在讀博士，教授級高級工程師。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司(原龍巖粉末冶金廠)冶金制品分廠廠長，生產技術處長，龍巖粉末冶金研究所長，技術質量部部長；福建金鑫三達科技股份有限公司總工程師，副總經理；2003年6月加入公司，歷任紫金礦冶設計研究院副院長，洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司副總經理，總經理，福建金山黃金冶煉有限公司總經理，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司總經理，紫金銅業有限公司總經理，公司冶煉加工事業部總經理，2022年12月起任紫金礦業集團股份有限公司副總裁。

5、張原先生：1964年11月生，浙江大學液壓傳動及控制專業畢業，教授級高級工程師，國務院特殊津貼專家，生態環境部國家環境保護電力工業煙塵治理工程技術中心研究員，國家脫硫脫硝產業協會副主任委員，環境保護職業教育教學指導委員會委員，火電環境保護中心專家庫專家，專業從事環境保護大氣污染控制技術與裝備技術研究、產品設計及工程應用工作三十余年。

曾主持承擔“600MW燃煤電站半干法脫硫除塵一體化技術和裝備”、“燃煤煙氣循環流化床脫硫脫汞一體化及多污染物協同凈化技術研究與示范”兩項國家863計劃課題及多項省級重大科技計劃項目；曾獲“國家環境保護科學技術二等獎”等省部級以上科技獎勵10次，擁有36項授權專利，其中發明專利12項。

曾任龍巖空氣凈化設備廠技術員、龍巖機械電子工業公司市場營銷部副部長、福建龍凈企業集團公司副總經理、福建龍凈環保股份有限公司副總經理。現任福建龍凈環保股份有限公司董事、聯席總裁，兼任福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司董事長。

6、丘壽才先生：1972年10月生，本科學歷，高級會計師。曾任紫金山金礦計財處處長，山東省龍口市金泰黃金有限公司財務總監，紫金礦業集團股份有限公司財務部副總經理、總經理，上海復星礦業投資有限公司高級財務總監，山東招金礦業股份有限公司財務總監，紫金礦業（南方）投資有限公司公司董事財務總監，紫金礦業集團股份有限公司財務共享中心總經理，紫金礦業集團股份有限公司計劃財務部總經理。曾擔任多家大型冶煉企業董事職務，參與過紫金礦業H股、A股上市發行工作，主持或參與過紫金礦業多個財務信息化項目建設運營。現任福建龍凈環保股份有限公司董事、財務總監。

7、陳曉雷先生：1977年1月生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任福建龍凈環保股份有限公司市場開發部副部長、電除塵與脫硝事業部部長，副總經濟師、總經理助理、副總經理。現任福建龍凈環保股份有限公司高級副總裁。

議案二、《關于推薦第十屆監事會監事候選人的議案》

各位股東及代表：

福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司控股股東紫金礦業集團股份有限公司提名，推薦廖伯壽先生為第十屆監事會非職工監事候選人；股東龍巖市國有資產投資經營有限公司提名，推薦藍昊先生為第十屆監事會非職工監事候選人，任期自股東大會通過之日起三年。

根據《公司章程》規定，經公司職工代表大會選舉，推薦廖偉先生為職工代表監事出任公司第十屆監事會監事。

請審議！

福建龍凈環保股份有限公司

監 事 會

2024年2月5日

候選人個人簡歷：

1、廖伯壽先生：1972年6月生，本科學歷。曾任紫金礦業集團股份有限公司監察審計室副主任，紫金山金銅礦副礦長，武平紫金礦業有限公司總經理，紫金國際礦業有限公司監事會主席，福建紫金南方投資有限公司監事會主席，洛陽坤宇礦業有限公司總經理，紫金礦業集團股份有限公司監察審計室常務副主任。現任福建龍凈環保股份有限公司監事會主席。

2、藍昊先生：1991年出生，2014年畢業于西南財經大學，大學學歷。曾任北京外企德科人力資源服務上海有限公司職員（其間派遣至銀行間市場清算所股份有限公司）、龍巖市匯金創業投資有限公司投資部業務主辦。現任龍巖市國有資產投資經營有限公司項目部副經理。

議案三、《關于修訂〈公司章程〉的議案》

各位股東及代表：

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅（2023年修訂）》，以及上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作（2023年12月修訂）》等相關法律法規，為進一步提高公司的規范運作水平，完善公司治理結構，結合公司的實際情況，對《公司章程》進行部分修訂，修訂內容如下（標紅為修改部分）：

■

請審議！

福建龍凈環保股份有限公司

董 事 會

2024年2月5日

議案四、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

各位股東及代表：

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作（2023年12月修訂）》，為進一步提高公司的規范運作水平，完善公司治理結構，結合公司的實際情況，對《股東大會議事規則》進行部分修訂，修訂內容如下：（標紅為修改部分）：

■

請審議！

福建龍凈環保股份有限公司

董 事 會

2024年2月5日

議案五、關于推薦第十屆董事會獨立董事候選人的議案

各位股東及代表：

福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會將進行換屆選舉。經公司股東推薦并經董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意提名匡勤先生、羅津晶女士、李詩女士、林濤先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

匡勤先生、羅津晶女士尚未參加上海證券交易所主板獨立董事任前培訓，已承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事任前培訓并取得相關培訓證明。獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核。

請審議！

福建龍凈環保股份有限公司

董 事 會

2024年2月5日

候選人個人簡歷：

1、匡勤先生：1978年出生，廈門大學博士、博士生導師。曾任廈門大學助理教授、副教授，現任廈門大學教授、廈門大學無機化學與功能材料研究所所長，中國化學會高級會員，《無機鹽工業》雜志第一、二屆青年編輯委員會主任委員，民盟廈大基層委組織委員、第一支部主任委員。先后發表SCI論文140多篇，主持國家自然科學基金6項、博士后特別資助1項以及中央高校基本業務費項目2項，作為骨干成員參與科技部973項目1項、重點研發計劃項目3項。榮獲中國化學會“青年化學獎”，入選教育部新世紀優秀人才支持計劃、首屆“香江學者”計劃。

2、羅津晶女士：1972年出生，美國密歇根理工大學博士。曾任廈門大學海洋與環境學院副教授、美國邁阿密大學訪問學者、日本名古屋大學特任準教授、訪問教授。2012年至今擔任廈門大學環境與生態學院副教授。發表學術論文40多篇，獲得發明專利授權5項，實用新型專利授權4項，獲政府及企業委托科研項目20多項。2009年獲廈門大學第六屆高等教育教學成果獎二等獎，2013年獲廈門大學第七屆高等教育教學成果二等獎，2017年獲廈門大學第八屆高等教育教學成果特等獎、福建省高等教育教學成果獎二等獎。

3、李詩女士：1983年出生，會計學博士，美國波士頓學院訪問學者。曾任職澳洲星巴克咖啡總公司財務部；2007年9月至2010年9月，就職于紫金礦業集團股份有限公司，任證券投資分析師；現任廈門國家會計學院會計學教授，財務會計與審計研究所副所長，國家自然科學基金同行評議專家，廈門市資產評估協會理事；2022年7月至今，擔任廈門農村商業銀行股份有限公司（未上市）獨立董事；2022年7月至今，擔任廈門狄耐克智能科技股份有限公司獨立董事；2022年11月至今，擔任拉普拉斯新能源科技股份有限公司（未上市）獨立董事。在會計權威學術期刊發表論文30余篇，主持并參與國家自然科學基金、國家社科基金、教育部、福建省社科規劃項目等多項國家及省部級科研課題，參與撰寫并出版5部中英文專著。

4、林濤先生：1973年出生，本科學歷，律師及注冊稅務師資格（非執業）。1994年8月至1996年6月，任廈門特貿有限公司會計；1996年7月至1999年10月，任廈門市湖里區經濟貿易發展局科員，科室主管；1999年11月至2001年3月，任東亞銀行廈門分行業務拓展專員；2001年4月至2003年3月，任福建廈門今朝律師事務所律師；2003年4月至2008年3月，任福建重宇合眾律師事務所律師；2008年4月至2016年9月，任福建天象律師事務所律師，合伙人；2016年10月至2017年8月，任上海段和段(廈門)律師事務所律師，合伙人；2017年9月起至2023年3月，任廈門市安妙資產管理有限公司風控總監；2020年9月起，任南方阿爾法（廈門）資產管理有限公司監事；2021年8月起任福建海通發展股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環保 公告編號：2024-006

轉債代碼：110068 轉債簡稱：龍凈轉債

福建龍凈環保股份有限公司

第九屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第九屆董事會第三十七次會議于2024年2月5日以現場結合視頻通訊的方式召開。會議由董事長林泓富先生主持。會議應參加董事11人，實際參加董事11人，監事列席會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等規定。經審議，通過以下議案：

一、審議：《關于推薦第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

經公司控股股東紫金礦業集團股份有限公司提名，并經提名委員會審核，推薦林泓富先生、黃煒先生、廖元杭先生、張原先生、丘壽才先生、陳曉雷先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；經股東龍巖市國有資產投資經營有限公司提名，并經提名委員會審核，推薦陳家明先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。候選人簡歷詳見公司于同日在《上海證券報》《中國證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn所披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

二、審議：《關于推薦第十屆董事會獨立董事候選人的議案》

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

經公司股東推薦并經董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意提名匡勤先生、羅津晶女士、李詩女士、林濤先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。候選人簡歷詳見公司于同日在《上海證券報》《中國證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn所披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP