證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2024-002

魯西化工集團股份有限公司

第八屆董事會第四十三次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十三次會議通知于2024年1月19日以電話、郵件形式發(fā)出。

2、會議于2024年1月22日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。

3、會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。

4、會議由董事長張金成先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

5、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《魯西化工集團股份有限公司章程》的規(guī)定以及公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司第八屆董事會提名委員會審核通過，并征得被提名人的同意，公司董事會同意提名王力剛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），與第八屆董事會任期一致，自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

公司董事會提名委員會對該事項進行了審核，同意提名王力剛先生為第八屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司董事會審議。

公司獨立董事已召開專門會議審議本議案，一致同意提名王力剛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司董事會、股東大會審議。

上述非獨立董事候選人選舉通過后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會通知的議案》；

公司董事會定于2024年2月7日召開2024年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》等議案。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第八屆董事會第四十三次會議決議；

2、2024年第一次提名委員會會議決議；

3、第八屆董事會第一次獨立董事專門會議決議；

4、深圳證券交易所要求的其他材料。

魯西化工集團股份有限公司

董事會

二〇二四年一月二十二日

非獨立董事候選人簡歷：

王力剛先生：1971年出生，滿族，畢業(yè)于天津大學高分子化工專業(yè)，正高級工程師。1993年至2014年，在中石化北京燕山石油化工股份有限公司工作，歷任技術(shù)員、車間主任、化工六廠廠長兼黨委副書記；2014年6月至2022年2月，先后任中化化肥企管部總經(jīng)理，中化云龍黨委書記、總經(jīng)理，中化吉林長山黨委書記、總經(jīng)理，中化化肥副總經(jīng)理，中國中化農(nóng)業(yè)事業(yè)部（先正達集團中國）HSE與產(chǎn)業(yè)管理總監(jiān)，中化重慶涪陵化工董事長；2022年2月至2024年1月，先后任中化資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員，兼任昊華駿化集團有限公司黨委書記，河南駿化發(fā)展股份有限公司黨委書記、董事長；2024年1月起，任魯西集團有限公司黨委書記。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事的任職資格和要求。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔任公司監(jiān)事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2024-003

魯西化工集團股份有限公司

關(guān)于提名第八屆董事會非獨立董事

候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024 年1月22日召開第八屆董事會第四十三次會議，審議通過《關(guān)于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《魯西化工集團股份有限公司章程》的規(guī)定以及公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司第八屆董事會提名委員會審核通過，并征得被提名人的同意，公司董事會同意提名王力剛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），與第八屆董事會任期一致，自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

公司董事會提名委員會對該事項進行了審核，同意提名王力剛先生為第八屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司董事會審議。

公司獨立董事已召開專門會議審議本議案，一致同意提名王力剛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司董事會、股東大會審議。

上述非獨立董事候選人選舉通過后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

魯西化工集團股份有限公司

董事會

二〇二四年一月二十二日

非獨立董事候選人簡歷：

王力剛先生：1971年出生，滿族，畢業(yè)于天津大學高分子化工專業(yè)，正高級工程師。1993年至2014年，在中石化北京燕山石油化工股份有限公司工作，歷任技術(shù)員、車間主任、化工六廠廠長兼黨委副書記；2014年6月至2022年2月，先后任中化化肥企管部總經(jīng)理，中化云龍黨委書記、總經(jīng)理，中化吉林長山黨委書記、總經(jīng)理，中化化肥副總經(jīng)理，中國中化農(nóng)業(yè)事業(yè)部（先正達集團中國）HSE與產(chǎn)業(yè)管理總監(jiān)，中化重慶涪陵化工董事長；2022年2月至2024年1月，先后任中化資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員，兼任昊華駿化集團有限公司黨委書記，河南駿化發(fā)展股份有限公司黨委書記、董事長；2024年1月起，任魯西集團有限公司黨委書記。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事的任職資格和要求。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔任公司監(jiān)事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2024-004

魯西化工集團股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會通知的議案》。現(xiàn)就召開股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會

2、召集人：2024年1月22日召開的第八屆董事會第四十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會通知的議案》，定于2024年2月7日（星期三）召開公司2024年第一次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2024年2月7日（星期三）14:30。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年2月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年2月7日9:15至2024年2月7日15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2024年1月31日（星期三）；

7、出席對象：

(1)凡在2024年1月31日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議地點：山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼：

■

披露情況：上述議案1詳見公司2024年1月23日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告，本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。議案2詳見公司2023年8月29日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2024年2月3日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登記地點：公司董事會辦公室。

3、登記方式：

（1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記，并須于出席會議時出示。

（2）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記，并須于出席會議時出示。

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記，并須于出席會議時出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記，并須于出席會議時出示。

（5）接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。

四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件1）。

五、其它事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李雪莉

聯(lián)系電話：0635-3481198

傳 真：0635-3481044

郵 編：252000

2、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理，會期半天。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第四十三次會議決議。

2、公司第八屆董事會第四十次會議決議。

特此公告。

魯西化工集團股份有限公司

董 事 會

二〇二四年一月二十二日

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360830 投票簡稱：魯西投票

2、填報表決意見

（1）填報表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會的非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2024年2月7日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年2月7日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2024年2月7日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席魯西化工集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并代表本單位（個人）依照以下指示就股東大會通知所列議案行使表決權(quán)，如無作出指示，則由本單位（個人）的代表酌情決定投票。

■

注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效；如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

委托人姓名： 身份證號碼： 持股數(shù)：

委托人簽名(蓋章)：

受托人姓名： 身份證號碼：

受托人簽名(蓋章)： 委托日期：2024年 月 日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP