證券代碼：001914???????????證券簡(jiǎn)稱：招商積余???????公告編號(hào)：2022-27

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、事項(xiàng)概述

　　2022年4月14日，招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司退還天津項(xiàng)目地塊使用權(quán)的議案》（10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。公司全資子公司天津格蘭云天置業(yè)有限公司（原名“天津格蘭云天投資發(fā)展有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“天津公司”）于2007年通過(guò)掛牌出讓的方式獲取了天津市“津塘（掛）2007-24號(hào)土地”（以下簡(jiǎn)稱“天津項(xiàng)目地塊”）的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊占地1.61萬(wàn)㎡，成交金額為0.56億元。

　　根據(jù)天津項(xiàng)目地塊所處片區(qū)商業(yè)及辦公樓市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來(lái)預(yù)期，該地塊建設(shè)進(jìn)度較慢，目前已完成地下室正負(fù)零工程，如繼續(xù)開(kāi)發(fā)將導(dǎo)致巨額虧損，經(jīng)天津公司向天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局（以下簡(jiǎn)稱“天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局”）申請(qǐng)，雙方協(xié)商擬就退還天津項(xiàng)目地塊達(dá)成協(xié)議，天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局同意收回上述地塊的土地使用權(quán)，向天津公司支付相應(yīng)的土地補(bǔ)償費(fèi)用，土地補(bǔ)償費(fèi)用按照天津公司原繳納的土地出讓金合同總額（核減天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)給予的相應(yīng)補(bǔ)貼），具體金額以天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局最終核算為準(zhǔn)。

　　本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、天津公司情況介紹

　　1、天津公司成立于2007年7月19日，法定代表人為汪全松，注冊(cè)資本為19,814萬(wàn)元人民幣，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為911201166630801520，注冊(cè)地址為天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)響螺灣商務(wù)區(qū)第拾號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍是：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；酒店管理；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　2、股東結(jié)構(gòu)：公司持有天津公司100%股權(quán)。

　　3、天津公司最近兩年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）

　　4、經(jīng)公司查詢，天津公司不是失信責(zé)任主體。

　　三、擬退還地塊情況

　　天津公司持有“津塘（掛）2007-24號(hào)”土地，該地塊位于天津?yàn)I海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)（現(xiàn)整合為經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）的響螺灣板塊,土地面積為1.61萬(wàn)㎡，土地出讓年限為40年,土地出讓金為5,600萬(wàn)元,土地用途為商服、公共設(shè)施用地。根據(jù)天津響螺灣片區(qū)商業(yè)及辦公樓市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來(lái)預(yù)期，該地塊建設(shè)進(jìn)度較慢，目前已完成地下室正負(fù)零工程。該地塊不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，也不涉及被查封、凍結(jié)等司法措施。截至2021年末，上述地塊在天津公司存貨中的賬面存貨原值為3.8億元，其中土地成本0.58億元，在建工程成本3.22億元，公司已根據(jù)實(shí)際情況對(duì)該存貨計(jì)提了足額減值準(zhǔn)備。

　　鑒于公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，已逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，為了規(guī)避未來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，天津公司擬退還上述地塊的使用權(quán)，由天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局收回。

　　四、擬簽訂協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議簽署方

　　甲方：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局

　　乙方：天津格蘭云天置業(yè)有限公司

　　2、協(xié)議主要內(nèi)容：

　　經(jīng)天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)和新區(qū)政府批準(zhǔn)，天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局采取有償收回方式處置津塘（掛）2007-24號(hào)土地。

　　（1）補(bǔ)償原則

　　經(jīng)甲方收回上述地塊向乙方支付相應(yīng)的土地補(bǔ)償費(fèi)用，土地補(bǔ)償費(fèi)用按照乙方原繳納的土地出讓金合同總額（核減天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)給予企業(yè)相應(yīng)補(bǔ)貼），該土地補(bǔ)償費(fèi)為一次性包干，具體金額以天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局最終核算為準(zhǔn)。乙方不再向甲方提出其他補(bǔ)償要求。

　　（2）付款方式

　　乙方同意在天津市有關(guān)政府批準(zhǔn)并下達(dá)土地收回批復(fù)，且土地及予以保留的地上建筑物構(gòu)筑物權(quán)屬不存在任何瑕疵或爭(zhēng)議后，乙方負(fù)責(zé)辦結(jié)上述地塊土地使用權(quán)證的注銷(xiāo)手續(xù)，在約定時(shí)間內(nèi)清場(chǎng)完畢并將土地交付給甲方，甲方將相關(guān)補(bǔ)償費(fèi)用支付給乙方。

　　五、本事項(xiàng)的目的和對(duì)公司的影響

　　公司退還天津項(xiàng)目地塊使用權(quán)，將有利于降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有助于提升公司資產(chǎn)質(zhì)量并加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，符合公司輕資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，也是公司履行退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)相關(guān)承諾的重要舉措。前期公司已根據(jù)實(shí)際情況對(duì)天津項(xiàng)目地塊計(jì)提了足額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，本次退地事項(xiàng)的完成不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及當(dāng)年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。公司將持續(xù)關(guān)注本事項(xiàng)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

　　董??事??會(huì)

　　二○二二年四月十五日

　　證券代碼：001914???????????證券簡(jiǎn)稱：招商積余????????公告編號(hào)：2022-28

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

　　關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年

　　12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司（原名“中航善達(dá)股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年底完成重大資產(chǎn)重組，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)招商局物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商物業(yè)”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。2021年度招商物業(yè)業(yè)績(jī)承諾期滿后，公司聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)招商物業(yè)在基準(zhǔn)日2021年12月31日的價(jià)值進(jìn)行估值，并編制了《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告》，該報(bào)告經(jīng)公司于2022年4月14日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。本次減值測(cè)試具體情況如下：

　　一、本次重組的基本情況

　　根據(jù)公司與招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商蛇口”）、深圳招商房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳招商地產(chǎn)”）于2019年4月26日簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)中航善達(dá)股份有限公司向招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2337號(hào)）核準(zhǔn)，公司向招商蛇口、深圳招商地產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其所持有的招商物業(yè)100%的股權(quán)。

　　經(jīng)中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估基準(zhǔn)日為2019年3月31日的《中航善達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司直接或間接持有的招商局物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“2019年3月31日評(píng)估報(bào)告”）評(píng)估，并經(jīng)國(guó)資主管部門(mén)備案，本次交易的標(biāo)的公司招商物業(yè)100%股權(quán)2019年3月31日的評(píng)估值為人民幣298,972.33萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商，交易各方確定本次交易價(jià)格為人民幣298,972.33萬(wàn)元。公司向招商蛇口發(fā)行354,046,180股、向招商房地產(chǎn)發(fā)行39,338,464股人民幣普通股用于購(gòu)買(mǎi)招商蛇口、招商房地產(chǎn)持有的招商物業(yè)100%的股權(quán)。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)——企業(yè)合并》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)?[2011]41號(hào)公告的規(guī)定，公司認(rèn)為購(gòu)買(mǎi)日被購(gòu)買(mǎi)方的公允價(jià)值相比所發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值更為合理可靠，因此購(gòu)買(mǎi)日（2019年11月19日）以《招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的對(duì)購(gòu)買(mǎi)日招商局物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)合并成本計(jì)量項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“購(gòu)買(mǎi)日評(píng)估報(bào)告”）確定的評(píng)估值人民幣313,191.45萬(wàn)元為本次交易的合并成本，作為最終的交易價(jià)格。

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2019年9月4日出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，本次公司向交易對(duì)方招商蛇口、招商房地產(chǎn)發(fā)行的股份已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完成股份登記手續(xù)。

　　二、本次重組關(guān)于減值補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)約定

　　根據(jù)公司與招商蛇口、招商房地產(chǎn)于2019年8月23日簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》”），在業(yè)績(jī)承諾最后一期（2021年）屆滿時(shí)公司聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并出具評(píng)估報(bào)告，以執(zhí)行減值測(cè)試。同時(shí)，公司聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具減值測(cè)試專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告。

　　經(jīng)上述減值測(cè)試，如標(biāo)的資產(chǎn)在減值補(bǔ)償期間屆滿時(shí)100%股權(quán)減值額/交易價(jià)格>補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)/認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)，則招商蛇口、招商房地產(chǎn)需進(jìn)行股份補(bǔ)償，補(bǔ)償股份數(shù)量=期末減值額/每股發(fā)行價(jià)格-補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)。前述期末減值額為交易價(jià)格減去期末標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值并扣除補(bǔ)償期限內(nèi)標(biāo)的公司股東增資、減資、接受贈(zèng)與以及利潤(rùn)分配的影響。

　　如招商蛇口、招商房地產(chǎn)持有的公司股份不足以實(shí)施上述減值測(cè)試補(bǔ)償，則差額部分招商蛇口、招商房地產(chǎn)仍應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金方式予以補(bǔ)足，應(yīng)補(bǔ)償金額=期末減值額-已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格-已補(bǔ)償現(xiàn)金總額。標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償與業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償合計(jì)不應(yīng)超過(guò)招商蛇口、招商房地產(chǎn)于本次交易中獲得的總對(duì)價(jià)。

　　根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》的約定，在減值補(bǔ)償期間屆滿時(shí)，若出現(xiàn)招商蛇口、招商房地產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行股份補(bǔ)償?shù)那樾?，由公司以一?）元總價(jià)回購(gòu)并注銷(xiāo)招商蛇口、招商房地產(chǎn)應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞荨Ｈ舫霈F(xiàn)招商蛇口、招商房地產(chǎn)應(yīng)支付現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)那樾?，則招商蛇口、招商房地產(chǎn)應(yīng)將其應(yīng)承擔(dān)的現(xiàn)金補(bǔ)償支付至公司指定的銀行賬戶。

　　三、減值測(cè)試報(bào)告編制基礎(chǔ)

　　公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的要求以及《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》的約定，按如下基礎(chǔ)編制了招商物業(yè)于2021年12月31日的100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告：

　　根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司于2022年4月13日出具的評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年12月31日的《招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的擬對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行減值測(cè)試項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“2021年12月31日評(píng)估報(bào)告”），標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值范圍的估值結(jié)果為不低于人民幣560,590.51萬(wàn)元。

　　標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值范圍的估值結(jié)果下限，與合并成本人民幣313,191.45萬(wàn)元相比，高出人民幣247,399.06萬(wàn)元。

　　四、標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果

　　標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值范圍的估值結(jié)果下限，較合并成本人民幣313,191.45萬(wàn)元高出人民幣247,399.06萬(wàn)元，與合并成本相比未發(fā)生減值。

　　五、重要參數(shù)的比較及分析

　　公司將2021年12月31日評(píng)估報(bào)告與2019年3月31日評(píng)估報(bào)告和購(gòu)買(mǎi)日評(píng)估報(bào)告進(jìn)行比較，認(rèn)為三份評(píng)估報(bào)告采用的評(píng)估方法和選取的重要參數(shù)不存在重大不一致。

　　六、審議和表決情況

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　2022年4月14日，公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告》（5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。

　　公司2019年資產(chǎn)重組的交易對(duì)方為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司和深圳招商房地產(chǎn)有限公司。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事聶黎明、劉寧、陳海照、WONG?CAR?WHA（袁嘉驊）、王蘇望回避了對(duì)該議案的表決，由非關(guān)聯(lián)董事章松新、華小寧、陳英革、林洪、許遵武進(jìn)行表決。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事華小寧、陳英革、許遵武、林洪對(duì)招商物業(yè)100%股東全部權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，一致認(rèn)為：本事項(xiàng)遵守了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》約定，招商物業(yè)100%股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值范圍的估值結(jié)果下限，與合并成本相比未發(fā)生減值。本議案表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司和中小股東的利益。我們同意將該議案提交董事會(huì)審議，并同意公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議做出的審議通過(guò)《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告》的決議。

　　七、審計(jì)機(jī)構(gòu)審核意見(jiàn)

　　德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月14日出具了德師報(bào)（核）字（22）第E00164號(hào)《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告之專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，經(jīng)審核后認(rèn)為：基于本報(bào)告所述的工作，我們沒(méi)有注意到任何事項(xiàng)使我們相信，公司沒(méi)有按照編制基礎(chǔ)編制減值測(cè)試報(bào)告。

　　八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司于2022年4月14日出具了《關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)2021年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及減值測(cè)試情況的核查意見(jiàn)》，經(jīng)核查后認(rèn)為：招商物業(yè)股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值范圍的估值結(jié)果下限，與交易價(jià)格人民幣313,191.45萬(wàn)元相比，高出人民幣247,399.06萬(wàn)元，較交易價(jià)格未發(fā)生減值。公司編制的《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了意見(jiàn)，程序合法合規(guī)。

　　九、備查文件

　　1、第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、《招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的擬對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行減值測(cè)試項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

　　4、《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告之專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》；

　　5、《關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)2021年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及減值測(cè)試情況的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

　　董??事??會(huì)

　　二二二年四月十五日

　　證券代碼：001914???????????證券簡(jiǎn)稱：招商積余???????公告編號(hào)：2022-26

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議（通訊表決）公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)2022年4月11日以電子郵件和電話方式發(fā)出召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年4月14日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議10人，實(shí)際參加會(huì)議10人，分別為聶黎明、劉寧、陳海照、WONG?CAR?WHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、華小寧、陳英革、許遵武、林洪。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　會(huì)議經(jīng)審議做出了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于全資子公司退還天津項(xiàng)目地塊使用權(quán)的議案》（10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　公司全資子公司天津格蘭云天置業(yè)有限公司（原名“天津格蘭云天投資發(fā)展有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“天津公司”）于2007年通過(guò)掛牌出讓的方式獲取了天津市“津塘（掛）2007-24號(hào)土地”（以下簡(jiǎn)稱“天津項(xiàng)目地塊”）的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊占地1.61萬(wàn)㎡，成交金額為0.56億元。

　　根據(jù)天津項(xiàng)目地塊所處片區(qū)商業(yè)及辦公樓市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來(lái)預(yù)期，該地塊建設(shè)進(jìn)度較慢，目前已完成地下室正負(fù)零工程，如繼續(xù)開(kāi)發(fā)將導(dǎo)致巨額虧損，經(jīng)天津公司向天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局（以下簡(jiǎn)稱“天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局”）申請(qǐng)，雙方協(xié)商擬就退還天津項(xiàng)目地塊達(dá)成協(xié)議，天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局同意收回上述地塊的土地使用權(quán)，向天津公司支付相應(yīng)的土地補(bǔ)償費(fèi)用，土地補(bǔ)償費(fèi)用按照天津公司原繳納的土地出讓金合同總額（核減天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)給予的相應(yīng)補(bǔ)貼），具體金額以天津經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)資局最終核算為準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于全資子公司退還天津項(xiàng)目地塊使用權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-27）。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告》（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　公司于2019年底完成重大資產(chǎn)重組，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)招商局物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商物業(yè)”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。2021年度招商物業(yè)業(yè)績(jī)承諾期滿后，公司聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)招商物業(yè)在基準(zhǔn)日2021年12月31日的價(jià)值進(jìn)行估值，并編制了《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告》。標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值范圍的估值結(jié)果為不低于人民幣560,590.51萬(wàn)元。標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值范圍的估值結(jié)果下限，較合并成本人民幣313,191.45萬(wàn)元高出人民幣247,399.06萬(wàn)元，與合并成本相比未發(fā)生減值。

　　公司2019年資產(chǎn)重組的交易對(duì)方為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司和深圳招商房地產(chǎn)有限公司。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事聶黎明、劉寧、陳海照、WONG?CAR?WHA（袁嘉驊）、王蘇望回避了對(duì)該議案的表決，由非關(guān)聯(lián)董事章松新、華小寧、陳英革、林洪、許遵武進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于招商局物業(yè)管理有限公司2021年12月31日100%股東權(quán)益的減值測(cè)試報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-28）。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诰艑枚聲?huì)第三十次會(huì)議決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

　　董??事??會(huì)

　　二○二二年四月十五日

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