??證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2021-025

??甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

??第九屆監事會第一次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、監事會會議召開情況

??甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第九屆監事會第一次會議于2021年5月28日以現場方式召開。本次會議通知于5月21日（星期五）以書面、通訊方式發出。會議由監事趙多堂先生主持，會議應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關規定，會議合法有效。

??二、監事會會議審議情況

??會議審議并通過了《關于選舉監事會主席的議案》。

??監事會選舉趙多堂先生為公司第九屆監事會主席，任期為三年（自本次監事會審議通過之日起至公司第九屆監事會屆滿之日止）。

??表決結果：3票同意、0票回避、0票反對、0票棄權

??特此公告。

??甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司監事會

??2021年5月29日

??證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2021-023

??甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司

??2020年年度股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 本次會議是否有否決議案：無

??一、 會議召開和出席情況

??(一) 股東大會召開的時間：2021年5月28日

??(二) 股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號本公司14樓會議室

??(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次股東大會由公司董事會召集，董事長李克恕先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

??(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、 公司在任董事9人，出席9人；

??2、 公司在任監事4人，出席4人；

??3、 董事會秘書王杰先生出席本次股東大會；公司4名高管列席本次股東大會。

??二、 議案審議情況

??(一) 非累積投票議案

??1、 議案名稱：2020年度董事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??2、 議案名稱：2020年度監事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??3、 議案名稱：關于2020年度計提資產減值準備、資產報廢及核銷資產的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??4、 議案名稱：2020年度財務決算報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??5、 議案名稱：2020年年度報告及摘要

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??6、 議案名稱：2020年度利潤分配預案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??7、 議案名稱：關于預計2021年度日常關聯交易的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??8、 議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??9、 議案名稱：關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.00、議案名稱：關于董事會換屆選舉的議案

??10.01、議案名稱：選舉李克恕先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.02、議案名稱：選舉李宗文先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.03議案名稱：選舉李克華先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.04議案名稱：選舉李有寶先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.05、議案名稱：選舉牛彬彬先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.06、議案名稱：選舉牛濟軍先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.07、議案名稱：選舉趙榮春先生為公司第九屆董事會獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.08、議案名稱：選舉王化俊先生為公司第九屆董事會獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??10.09、議案名稱：選舉尹芳艷女士為公司第九屆董事會獨立董事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??11.00、議案名稱：關于監事會換屆選舉的議案

??11.01、議案名稱：選舉趙多堂先生為公司第九屆監事會股東代表監事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??11.02、議案名稱：選舉崔偉女士為公司第九屆監事會股東代表監事

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??(二) 現金分紅分段表決情況

??■

??(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??(四) 關于議案表決的有關情況說明

??1.第3、6、7、9項議案為中小投資者表決單獨計票議案，中小投資者統計未剔除董監高。

??2.第7項《關于預計2021年度日常關聯交易的議案》，關聯股東甘肅省農墾集團有限責任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肅省農墾資產經營有限公司（持有本公司175,371,852 股），合計持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表決。本項決議經出席本次股東大會的非關聯股東及股東代理人所持表決權1/2以上通過。

??三、 律師見證情況

??1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（蘭州）律師事務所

??律師：裴延君 王愛民

??2、 律師見證結論意見：

??律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

??四、 備查文件目錄

??1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、 本所要求的其他文件。

??甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司

??2021年5月29日

??證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2021-024

??甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

??第九屆董事會第一次會議決議公告

??本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

??甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2021年5月28日下午16時在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開，會議由董事李克恕先生召集并主持。本次董事會會議通知已按規定提交全體董事、監事，會議以現場表決和傳真表決相結合的方式進行。會議應參加董事9人，實參加董事9人。監事會成員和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。與會董事經充分討論，以記名投票方式進行表決，形成決議如下：

??一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，選舉李克恕先生為公司第九屆董事會董事長。

??二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于第九屆董事會各專門委員會人員組成的議案》，各專門委員會委員投票表決，選舉產生了召集人，并經董事會批準，詳情如下：

??■

??三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名總經理、證券事務代表的報告》

??1、聘任牛濟軍先生為公司總經理。

??2、聘任劉彬女士為公司證券事務代表。

??公司暫未聘任董事會秘書，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，為保證董事會工作的正常進行，經董事長提名，公司董事會指定副總經理、財務總監連鵬先生代行董事會秘書職責，直至正式聘任董事會秘書為止。

??四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名副總經理、財務總監的報告》

??■

??上述聘任人員，任期與第九屆董事會任期一致。

??五、公司獨立董事經過對本次會議聘任的高級管理人員簡歷及相關資料的審查，未發現上述人員存在《公司法》規定的禁止條件以及被中國證監會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除之現象，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，同意公司第九屆董事會聘任上述人員為公司高級管理人員。

??六、以上被聘任高級管理人員簡歷：

??1.牛濟軍，男，漢族，1970年1月出生，中共黨員，碩士研究生，正高級工程師。曾任甘肅條山農工商（集團）有限責任公司副總經理、執行董事、總經理，本公司條山農工商開發分公司黨委委員、副經理，本公司副總經理，甘肅亞盛種業有限公司執行董事、經理；現任甘肅亞盛農業研究院有限公司執行董事、經理，本公司黨委副書記、董事、總經理。

??2.馬衛東，男，漢族，1971年1月出生，中共黨員，本科，經濟師。曾任甘肅省農墾集團有限責任公司項目管理處主任科員，本公司總經理助理，發展規劃部部長、副總經理。現任本公司黨委委員、副總經理。

??3.連鵬，男，漢族，1971年9月出生，中共黨員，大專，會計師。曾任甘肅玉門市宏遠實業有限責任公司青羊溝水電站財務部主任兼主辦會計，甘肅農墾集團有限責任公司審計處主任科員，本公司總經理助理、內控風險管理部部長、審計監察部部長、財務總監、副總經理。現任本公司黨委委員、副總經理、財務總監。

??4.白晉，男，漢族，1975年2月出生，中共黨員，本科，政工師，曾任甘肅農墾永昌農場有限公司工作，任黨委委員，董事，副總經理。現任本公司黨委委員、副總經理。

??特此公告。

??甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

??2021年5月28日