原標題：江蘇立霸實業股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告
??證券代碼：603519 證券簡稱：立霸股份 公告編號：2020-047
??江蘇立霸實業股份有限公司
??第九屆董事會第八次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??江蘇立霸實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議通知于2020年11月23日以電子郵件形式發出，并通過電話確認。會議于2020年11月28日以現場與通訊相結合的方式在公司三樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人，其中現場出席會議的董事2人，以通訊表決方式參加會議的董事5人。會議由董事長蔣達偉先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
??二、董事會會議審議情況
??1、審議并通過《關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案》
??考慮到公司獨立董事蘇中一先生因任期屆滿六年原因于近日辭去獨立董事職務，為保證公司董事會正常運行，經公司董事會提名，公司董事會提名委員會資格審核通過，董事會決定補選益智先生為公司第九屆董事會獨立董事，提名方式和程序、提名人資格符合有關法律法規和《公司章程》的規定。具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司補選獨立董事的公告》。
??公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：7票同意，0 票反對，0 票棄權。
??2、審議并通過《關于公司擬向中國銀行申請增加2020年度綜合授信額度的議案》
??為確保公司有充足的資金，保證公司健康平穩運營，公司擬向中國銀行申請增加2020年度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信額度，授信有效期限為公司董事會通過之日至2020年年度股東大會通過之前。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上同日披露的《關于公司擬向中國銀行申請增加2020年度綜合授信額度的公告》。
??公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：7票同意，0 票反對，0 票棄權。
??3、審議《關于提請召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》
??公司定于2020年12月15日下午13:30通過現場與網絡投票相結合的方式召開2020年第三次臨時股東大會。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上同日披露的《關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
??上述第1項議案需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
??表決結果：7票同意，0 票反對，0 票棄權。
??特此公告。
??江蘇立霸實業股份有限公司董事會
??2020年11月30日
??證券代碼：603519 證券簡稱：立霸股份 公告編號：2020-048
??江蘇立霸實業股份有限公司
??第七屆監事會第二十一次會議決議
??公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、監事會會議召開情況
??江蘇立霸實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十一次會議通知于2020年11月23日以電子郵件形式發出，并通過電話確認。會議于2020年11月28日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，其中現場出席會議的監事2人，以通訊表決方式參加會議的監事1人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由監事會主席楊敏女士主持。
??二、監事會會議審議情況
??1、審議并通過《關于公司擬向中國銀行申請增加2020年度綜合授信額度的議案》
??為確保公司有充足的資金，保證公司健康平穩運營，公司擬向中國銀行申請增加2020年度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信額度，授信有效期限為公司董事會通過之日至2020年年度股東大會通過之前。我們認為：上述事項有利于促進公司的發展，不會對公司及股東的利益造成損害。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上同日披露的《關于公司擬向中國銀行申請增加2020年度綜合授信額度的公告》。
??表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權。
??特此公告。
??江蘇立霸實業股份有限公司監事會
??2020年11月30日
??證券代碼：603519 證券簡稱：立霸股份 公告編號：2020-051
??江蘇立霸實業股份有限公司
??關于召開2020年
??第三次臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2020年12月15日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、 召開會議的基本情況
??(一) 股東大會類型和屆次
??2020年第三次臨時股東大會
??(二) 股東大會召集人：董事會
??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2020年12月15日 13 點30 分
??召開地點：江蘇省宜興市環保科技工業園畫溪路88號公司會議室
??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2020年12月15日
??至2020年12月15日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權
??無。
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經公司第九屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2020年11月30日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的相關公告。
??2、 特別決議議案：無
??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
??三、 股東大會投票注意事項
??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、 會議出席對象
??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
??(三) 公司聘請的律師。
??(四) 其他人員
??五、 會議登記方法
??1、 個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；
??委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書（授權委托書格式詳見附件 1）和股東賬戶卡辦理登記手續。
??法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人
??印章的營業執照復印件和股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人依法出具的授權委托書及股東賬戶卡辦理登記手續。
??2、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓
??名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。
??3、登記時間、地點及聯系方式
??登記時間：2020年12月11日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）
??登記地點：江蘇省宜興市環保科技工業園畫溪路88號公司證券部
??通訊地址：江蘇省宜興市環保科技工業園畫溪路88號
??聯 系 人：顧春蘭
??聯系電話（傳真）：0510-87061738
??郵政編碼：214205
??六、 其他事項
??會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
??特此公告。
??江蘇立霸實業股份有限公司董事會
??2020年11月30日
??附件1：授權委托書
??●報備文件
??提議召開本次股東大會的董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??江蘇立霸實業股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月15日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：
??委托人持優先股數：
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
??委托人身份證號： 受托人身份證號：
??委托日期： 年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
??證券代碼：603519 證券簡稱：立霸股份 公告編號：2020-049
??江蘇立霸實業股份有限公司
??關于公司補選獨立董事的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??董事會近日收到公司獨立董事蘇中一先生提交的書面辭職報告。蘇中一先生因任期屆滿六年向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會提名委員會主任委員及審計委員會委員職務，辭職后蘇中一先生將不在公司擔任任何職務。具體內容詳見公司于2020年11月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：關于公司獨立董事任期屆滿辭職的公告》（公告編號：2020-046）。
??為保證公司董事會正常運行，經公司董事會提名，公司董事會提名委員會資格審核通過，上海證券交易所備案通過，公司第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案》，同意補選益智先生（簡歷見附件）為公司第九屆董事會獨立董事、提名委員會主任委員及審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
??上述議案尚需提交公司股東大會審議。
??特此公告。
??江蘇立霸實業股份有限公司董事會
??2020年11月30日
??附件：
??候選獨立董事簡介
??益智，男，1971年7月出生，漢族，金融學教授，經濟學博士，畢業于浙江大學、上海財經大學，中國社會科學院應用經濟學博士后。1995年3月至2000年9月，任上海證券報專題部記者、編輯，研究部副主任；2000年至2003年脫產全職攻讀上海財經大學經濟學博士學位；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大學金融學院副教授；現為浙江財經大學金融學院、中國金融研究院教授、博士研究生導師，浙江財經大學校學術委員會委員，致公黨中央經濟委員會委員；現任中源家居股份有限公司獨立董事、四川瀘天化股份有限公司獨立董事、浙江浙銀金融租賃股份有限公司獨立董事，浙江眾合科技股份有限公司獨立董事。
??證券代碼：603519 證券簡稱：立霸股份 公告編號：2020-050
??江蘇立霸實業股份有限公司
??關于公司擬向中國銀行申請增加
??2020年度綜合授信額度的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??江蘇立霸實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月28日召開了第九屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于公司擬向中國銀行申請增加2020年度綜合授信額度的議案》。為確保公司有充足的資金，保證公司健康平穩運營，公司擬向中國銀行申請增加2020年度總額不超過人民幣8,000萬元的綜合授信額度，授信有效期限為公司董事會通過之日至2020年年度股東大會通過之前。上述擬申請授信額度尚需銀行最終審批，且擬申請授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司運營資金的實際需求確定，在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
??上述融資方式包括但不限于流動資金借款、固定資產貸款、信托融資及貿易融資、承兌匯票、保函、信用證、票據貼現、票據池等，融資擔保方式為信用、保證、抵押及質押等，融資期限以實際簽署的合同為準。
??公司董事會提請授權董事長蔣達偉先生全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
??特此公告。
??江蘇立霸實業股份有限公司董事會
??2020年11月30日
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