證券代碼：002605????????????證券簡稱：姚記科技?????????????公告編號：2020-071

　　上海姚記科技股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　1）會議召開時間：2020年5月18日下午14:00

　　2）會議召開地點：上海市嘉定區曹安路4218號上海姚記科技股份有限公司

　　3）會議方式：本次年度股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式

　　4）會議召集人：公司董事會

　　5）會議主持人：董事長姚朔斌先生

　　6）本次年度股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　2、會議出席情況

　　參加本次年度股東大會的股東及股東代表14名，代表有表決權股份165,043,398股，占公司股份總數的41.265736%，其中：參加現場會議的股東及代表10名，代表有表決權股份164,997,798股，占公司股份總數的41.254334%；參加網絡投票的股東4人，代表有表決權股份45,600股，占上市公司總股份的0.011401%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份388,459股，占上市公司總股份的0.097126%。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份342,859股，占上市公司總股份的0.085725%。通過網絡投票的股東4人，代表股份45,600股，占上市公司總股份的0.011401%。

　　公司董事、監事、部分高級管理人員和見證律師等出席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬┍敬文甓裙蓶|大會采用現場表決和網絡投票相結合的表決方式。

　?。ǘ┍敬文甓裙蓶|大會審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,298股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978733%；反對:?35,100股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021267%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,359股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的90.964297%;?反對:?35,100股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的9.035703%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　2、會議審議通過了《2019年度財務決算報告》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,298股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978733%；反對:?35,100股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021267%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,359股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的90.964297%;?反對:?35,100股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的9.035703%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　3、會議審議通過了《2019年年度報告全文及摘要》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,298股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978733%；反對:?35,100股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021267%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,359股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的90.964297%;?反對:?35,100股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的9.035703%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　4、會議審議通過了《關于2019年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,698股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978975%；反對:?34,700股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021025%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,759股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的91.067268%;?反對:?34,700股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的8.932732%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　5、會議審議通過了《關于公司續聘2020年度審計機構的議案》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,298股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978733%；反對:?35,100股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021267%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,359股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的90.964297%;?反對:?35,100股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的9.035703%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　6、會議審議通過了《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,298股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978733%；反對:?35,100股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021267%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,359股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的90.964297%;?反對:?35,100股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的9.035703%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　7、會議審議通過了《關于2020年公司董事、監事及高級管理人員薪酬與考核方案的議案》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,298股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978733%；反對:?35,100股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021267%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,359股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的90.964297%;?反對:?35,100股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的9.035703%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　8、會議審議通過了《2019年度監事會工作報告》

　　表決結果為:?贊成:?165,008,298股,?贊成占參加會議有效表決權股份總數的99.978733%；反對:?35,100股,?反對占參加會議有效表決權股份總數的0.021267%；棄權:?0股,?棄權占參加會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中,?中小股東對上述議案的表決結果:?贊成:?353,359股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的90.964297%;?反對:?35,100股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數的9.035703%;?棄權:?0股,?占出席會議的中小股東持有表決權股份數0%。

　　9、會議審議通過了《關于第四屆董事會任期屆滿換屆選舉非獨立董事的議案》

　　9.1、選舉姚朔斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　表決結果：同意164,997,804股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977524%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,865股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207753%。

　　9.2、選舉選舉姚碩榆先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　表決結果：同意164,997,804股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977524%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,865股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207753%。

　　9.3、選舉唐霞芝女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　表決結果：同意164,997,804股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977524%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,865股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207753%。

　　9.4、選舉卞大云先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　表決結果：同意164,997,803股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977765%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,864股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207753%。

　　10、會議審議通過了《關于第四屆董事會任期屆滿換屆選舉獨立董事的議案》

　　10.1、選舉李世剛先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　表決結果：同意164,997,802股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977765%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,863股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207752%。

　　10.2、選舉唐松蓮女士為公司第五屆董事會獨立董事；

　　表決結果：同意164,997,802股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977765%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,863股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207752%。

　　10.3、選舉陳琳先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　表決結果：同意164,997,802股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977765%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,863股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207752%。

　　11、會議審議通過了《關于第四屆監事會任期屆滿換屆選舉非職工代表監事的議案》

　　11.1、選舉卞國華先生為公司第五屆監事會非職工代表監事

　　表決結果：同意164,997,801股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977764%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,862股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207752%。

　　11.2、選舉蔣鈺瑩女士先生為公司第五屆監事會非職工代表監事

　　表決結果：同意164,997,801股，占出席會議有表決權股份總數的?99.977764%。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意342,862股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.207752%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由上海市通力律師事務所律師見證，并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,?本次會議召集人資格、出席本次會議人員資格均合法有效,?本次會議的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2．法律意見書；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海姚記科技股份有限公司董事會

　　2020年5月18日

　　證券代碼：002605???????????證券簡稱：姚記科技????公告編號：2020-072

　　上海姚記科技股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海姚記科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月18日在公司2019?年度股東大會上，向公司董事及有關人員發出“關于召開公司第五屆董事會第一次會議的通知”，全體董事對豁免董事會召開通知期限均無異議。

　　本次會議于2020年5月18日公司2019年度股東大會結束后，以現場會議方式在公司會議室召開。會議應到董事?7名，實際出席會議的董事7名，公司部分監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議由與會董事推舉董事姚朔斌先生主持，經全體董事審議和表決，通過了以下決議：

　　一、?審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　同意選舉姚朔斌先生為董事長、姚碩榆先生為副董事長，任期三年，與第五屆董事會任期一致。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　二、?審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會戰略、審計、提名、薪酬委員會委員的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　同意選舉姚朔斌先生、唐霞芝女士、卞大云先生、李世剛先生和陳琳先生為董事會戰略委員會委員，其中姚朔斌先生為戰略委員會主任委員。

　　同意選舉唐松蓮女士、姚碩榆先生和李世剛先生為董事會審計委員會委員，其中唐松蓮女士為審計委員會主任委員。

　　同意選舉李世剛先生、陳琳先生和卞大云先生為董事會提名委員會委員，其中李世剛先生為提名委員會主任委員。

　　同意選舉陳琳先生、姚碩榆先生和唐松蓮女士為董事會薪酬委員會委員，其中陳琳先生為薪酬委員會主任委員。

　　以上委員任期三年，與第五屆董事會任期一致。

　　具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　三、?審議通過了《關于公司第五屆董事會聘任總經理的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　同意聘任姚朔斌先生為公司總經理，任期三年，與公司第五屆董事會任期一致。

　　獨立董事就本議案發表了意見表示認可。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　四、?審議通過了《關于公司第五屆董事會聘任副總經理、財務總監的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　同意聘任姚碩榆先生、梁美鋒女士、卞大云先生為公司副總經理。

　　同意聘任梁美鋒女士為公司財務總監。

　　以上人員任期均為三年，與公司第五屆董事會任期一致。

　　獨立董事就本議案發表了意見表示認可。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　五、?審議通過了《關于公司第五屆董事會聘任董事會秘書的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　同意聘任卞大云先生為公司董事會秘書，任期三年，與公司第五屆董事會任期一致。

　　獨立董事就本議案發表了意見表示認可。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　六、?審議通過了《關于公司第五屆董事會聘任內部審計部門負責人的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　同意聘任陳磊女士為公司內審部門負責人，任期三年，與公司第五屆董事會任期一致。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　七、?審議通過了《關于公司第五屆董事會聘任證券事務代表的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　同意聘任檀毅飛先生為公司證券事務代表，任期三年，與公司第五屆董事會任期一致。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　八、?備查文件

　　1、?公司第五屆董事會第一次會議決議

　　2、?獨立董事關于公司第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

　　特此公告！

　　上海姚記科技股份有限公司董事會

　　2020年5月18日

　　證券代碼：002605???????????證券簡稱：姚記科技????公告編號：2020-073

　　上海姚記科技股份有限公司

　　關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海姚記科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月18日召開了2019年度股東大會，審議通過了《關于第四屆董事會任期屆滿換屆選舉非獨立董事的議案》、《關于第四屆董事會任期屆滿換屆選舉獨立董事的議案》及《關于第四屆監事會任期屆滿換屆選舉非職工代表監事的議案》，公司董事會、監事會順利完成了換屆選舉。同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會戰略、審計、提名、薪酬委員會委員的議案》、《關于公司第五屆董事會聘任總經理的議案》、《關于公司第五屆董事會聘任副總經理、財務總監的議案》、《關于公司第五屆董事會聘任董事會秘書的議案》、《關于公司第五屆董事會聘任內部審計部門負責人的議案》及《關于公司第五屆董事會聘任證券事務代表的議案》，選舉產生了公司第五屆董事會董事長、副董事長、董事會專門委員會成員，同時聘任了公司總經理、財務總監、內部審計部門負責人及證券事務代表。同日，公司召開了第五屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》，選舉產生了第五屆監事會主席。現將相關情況公告如下：

　　一、公司第五屆董事會組成情況

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　　1、非獨立董事：姚朔斌先生（董事長）、姚碩榆先生（副董事長）、唐霞芝女士、卞大云先生；

　　2、獨立董事：李世剛先生、唐松蓮女士、陳琳先生；

　　公司第五屆董事會董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。上述董事任期三年，與第五屆董事會任期一致。

　　（二）董事會專門委員會成員

　　1、戰略委員會：姚朔斌先生（主任委員）、唐霞芝女士、卞大云先生、李世剛先生和陳琳先生；

　　2、審計委員會：唐松蓮女士（主任委員）、姚碩榆先生和李世剛先生；

　　3、提名委員會：李世剛先生（主任委員）、陳琳先生和卞大云先生；

　　4、薪酬委員會：陳琳先生（主任委員）、姚碩榆先生和唐松蓮女士。

　　以上委員任期三年，與第五屆董事會任期一致。

　　二、公司第五屆監事會組成情況

　　1、職工代表監事：王琴芳女士（監事會主席）

　　2、非職工代表監事：卞國華先生、蔣鈺瑩女士

　　最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司第五屆監事會監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司第五屆監事會監事總數的二分之一。上述監事任期三年，與第五屆監事會任期一致。

　　三、公司聘任高級管理人員、內部審計部門負責人及證券事務代表情況

　　1、總經理：姚朔斌先生

　　2、副總經理：姚碩榆先生、梁美鋒女士、卞大云先生

　　3、財務總監：梁美鋒女士

　　4、董事會秘書：卞大云先生

　　5、內部審計部門負責人：陳磊女士

　　6、證券事務代表：檀毅飛先生

　　7、董事會秘書和證券事務代表聯系方式如下：

　　■

　　上述高級管理人員、內審負責人及證券事務代表任期三年，與第五屆董事會任期一致，簡歷見附件。

　　四、董事、監事屆滿離任情況

　　1、董事李松先生在本次換屆完成后，不再擔任公司董事及相關董事會專門委員會職務，離任后仍在公司任職。

　　2、獨立董事殷建軍先生、潘斌先生、阮永平先生在公司擔任獨立董事已達6年，本次換屆完成后，不再擔任公司獨立董事及其他職務。

　　3、監事萬永清先生在本次換屆完成后，不再擔任公司監事職務，離任后仍在公司任職。

　　公司對李松先生、殷建軍先生、潘斌先生、阮永平先生、萬永清先生在職期間的勤勉盡責，以及為公司的持續健康發展所做出的貢獻，表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　上海姚記科技股份有限公司董事會

　　2020年5月18日

　　附件：簡歷

　　1、姚朔斌：男，1983年生，中國國籍，擁有香港特別行政區居留權，研究生學歷。曾就讀于上海理工大學、英國華威大學。2005年9月起任職于本公司，曾任銷售部副經理、物流部經理，現任公司董事長、總經理，并任全資子公司啟東姚記撲克實業有限公司法定代表人、執行董事、經理。

　　截至本公告日，姚朔斌先生持有本公司股份?70,502,252?股，公司實際控制人之一，與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人的姚文琛先生、邱金蘭女士、姚曉麗女士和姚碩榆先生為父子、母子、姐弟、兄弟關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　2、姚碩榆：男，1983年出生，澳大利亞國籍，擁有中國居留權，研究生學歷。曾自主經營甜品連鎖店，2006年起任職于本公司，曾任公司生產調度部副經理、采購部經理等職，現任本公司副董事長、副總經理、兼任全資子公司上海姚記撲克銷售有限公司總經理。

　　截至本公告日，姚碩榆先生持有本公司股份34,052,252股，公司實際控制人之一，與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人的姚文琛先生、邱金蘭女士、姚曉麗女士和姚朔斌先生為父子、母子、姐弟、兄弟關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　3、卞大云：男，1991年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，上海財經大學本科學歷，持有董事會秘書資格證書。曾任職于普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所審計部，新天資本投資經理?，F任本公司董事、副總經理、董事會秘書。

　　截至本公告日，卞大云先生持有本公司股份100,000股，未與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　4、梁美鋒：女，1983年生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，浙江大學本科學歷，經濟學學士。曾任職于德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）、中國民生投資股份有限公司，現任公司副總經理、財務總監。

　　截至本公告日，梁美鋒女士未持有公司股份，未與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　5、陳磊：女

　　陳磊，女，1989年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海交通大學，本科學歷，中國注冊會計師。曾就職于普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所審計部、宇新（廈門）股權投資管理有限公司；現任公司內部審計負責人。

　　截至本公告日，陳磊女士未持有公司股份，未與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在作為失信被執行人的情形。

　　6、檀毅飛：男，1987?年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2007?年?3?月入職本公司，先后任職公司辦公室文員、子公司辦公室副主任和人事行政主管等職務。2017?年?3?月開始參與公司信息披露相關工作，2018?年?3?月正式加入公司董事會秘書辦公室工作，現任公司證券事務代表。

　　截至本公告日，檀毅飛先生持有公司股份1,5000股，未與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在作為失信被執行人的情形。

　　證券代碼：002605?????????證券簡稱：姚記科技?????公告編號：2020-074

　　上海姚記科技股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海姚記科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月18日在公司2019年度股東大會上，向公司全體監事發出“關于召開公司第五屆監事會第一次會議的通知”，全體監事對豁免監事會召開通知期限均無異議。

　　公司第五屆監事會第一次會議于?2020年5月18日以現場表決方式在公司會議室舉行，目前監事會共有3名監事，參會監事2名，監事王琴芳因私事無法出席現場會議，委托監事卞國華代為投票表決。會議由與會監事推舉卞國華先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議并通過了如下事項：

　　一、?審議并通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　同意選舉王琴芳女士為公司第五屆監事會主席，任期三年，與公司第五屆監事會任期一致。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》同日披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　特此公告！

　　上海姚記科技股份有限公司監事會

　　2020年5月18日