證券代碼：603110?????證券簡(jiǎn)稱：東方材料?????公告編號(hào)：2020-008

　　新東方新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新東方新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2020年3月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議通知已于2020年3月4日以電子郵件、專人送達(dá)、電話通知等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長樊家駒先生主持。會(huì)議的召集及召開程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)審議，全體董事以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司第三屆董事會(huì)董事任期已于2020年2月26日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程等規(guī)定應(yīng)舉行董事會(huì)換屆選舉，股東和董事會(huì)提名樊黎黎女士、莊盛鑫先生、周其華先生、王岳法先生、王秀玲女士、李素珍女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名劉翰林先生、范宏先生、王秩龍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。各位董事候選人個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過之后生效。

　　2、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見2020年3月11日公司發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的公告（????公告編號(hào)：2020-011）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過之后生效。

　　3、審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　董事會(huì)提議于2020年3月30日在浙江省桐鄉(xiāng)市梧桐街道崇福大道2320號(hào)新東方油墨有限公司會(huì)議室召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見2020年3月11日公司發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的股東大會(huì)會(huì)議通知（????公告編號(hào)：2020-012）。

　　三、備查文件

　　《新東方新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　新東方新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2020年3月11日

　　附：

　　新東方新材料股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、樊黎黎??女士：?1985年4月生，漢族，本科學(xué)歷，擁有中國香港永久居留權(quán)。2013年3月任臺(tái)州匯聚投資有限公司總經(jīng)理；2019年11月至今，任新東方新材料股份有限公司副總經(jīng)理。

　　2、莊盛鑫??先生：1985年5月生，漢族，本科學(xué)歷，擁有中國香港永久居留權(quán)。2014年5月任前海寶潤（深圳）融資租賃有限公司董事；2018年1月任新東方新材料股份有限公司投融資部總監(jiān)。2019年11月至今任新東方新材料股份有限公司副總經(jīng)理。

　　3、周其華??先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1965年5月生?，漢族，本科學(xué)歷、高級(jí)工程師。曾任華光樹脂總經(jīng)理、膠粘劑事業(yè)部總監(jiān)；兼任新東方油墨有限公司監(jiān)事、新東方新材料（滕州）有限公司監(jiān)事、臺(tái)州市黃巖大愛塑業(yè)有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任新東方新材料股份有限公司總工程師、副總裁、董事會(huì)秘書，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)委員。

　　4、王岳法??先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1963年生，高中學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江新東方油墨集團(tuán)有限公司采購部部長，新東方油墨有限公司銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理。新東方新材料股份有限公司董事。

　　5、王秀玲??女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1973年生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新東方有限財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長。現(xiàn)任新東方新材料股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。臺(tái)州市黃巖親加親投資有限公司監(jiān)事。

　　6、李素珍??女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1981年6月生，漢族，本科學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師、人力資源師。曾任公司技術(shù)辦副主任、總裁秘書，后調(diào)入桐鄉(xiāng)子公司擔(dān)任行政副總兼總裁辦主任、首席安全官、黨支部書記、公司職工監(jiān)事。

　　7、劉翰林??先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1963年生，漢族，碩士學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。自1984年7月起，在杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)（財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)）專業(yè)從事教學(xué)和管理工作，歷任助教、講師、副教授、教授。現(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、浙江長盛滑動(dòng)軸承股份有限公司獨(dú)立董事、浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、新東方新材料股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立董事。

　　8、范宏??先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1963年生，漢族，工學(xué)博士、教授、博士生導(dǎo)師。曾任杭州大學(xué)化學(xué)系副教授、浙江大學(xué)化工系副教授、浙江大學(xué)化學(xué)工程與生物工程學(xué)院教授?，F(xiàn)任新東方新材料股份有限公司獨(dú)立董事、浙江大學(xué)教授、蘇州金槍新材料股份有限公司獨(dú)立董事、浙江交通科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　9、王秩龍??先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1960年生，碩士研究生學(xué)歷、副教授。曾任杭州電子科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院副書記、人文學(xué)院副院長、信息工程學(xué)院副院長兼副書記、人文與法學(xué)院書記兼副院長、杭州電子科技大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事長兼總經(jīng)理、新東方新材料股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)法學(xué)院教師，杭州集智機(jī)電設(shè)備制造有限公司獨(dú)立董事。

　　證券代碼：603110?????證券簡(jiǎn)稱：東方材料?????公告編號(hào)：2020-009

　　新東方新材料股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新東方新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年3月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。本次會(huì)議已于2020年3月5日以電子郵件、專人送達(dá)、電話通知等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐芳琴主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　全體監(jiān)事經(jīng)審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期已于2020年2月26日屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)工作正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、公司章程的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名樊家驊先生、曾廣鋒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件），與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事汪昕女士共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　2、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查后，同意公司本次變更年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨項(xiàng)目和市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目，并將原計(jì)劃投入實(shí)施上述項(xiàng)目的剩余9，234.58萬元（含上述項(xiàng)目募集資金專戶銀行存款利息收入1，282.61萬元，具體金額以實(shí)際劃款時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)。

　　監(jiān)事會(huì)同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　《新東方新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　新東方新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年3月11日

　　附：

　　新東方新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、樊家驊??先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1958年生，高中學(xué)歷。曾任黃巖油墨化學(xué)廠供銷科長、東方油墨上海辦事處主任、桐鄉(xiāng)新東方銷售總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)委員。

　　2、曾廣鋒??先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1983年生，本科學(xué)歷。2005年入職浙江新東方油墨集團(tuán)有限公司，任公司人事法務(wù)專員、總裁秘書，曾任桐鄉(xiāng)新東方行政部部長、計(jì)劃辦副主任、技術(shù)管理辦公室副主任，現(xiàn)任新東方新材料股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：603110?????證券簡(jiǎn)稱：東方材料?????公告編號(hào)：2020-010

　　新東方新材料股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新東方新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，公司于2020年3月10日召開職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉汪昕女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見附件）。

　　汪昕女士將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，其任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　特此公告。

　　新東方新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年3月11日

　　附：

　　汪昕?女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1977年5月生，漢族，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1998年至2001年，任浙江金龍電機(jī)股份有限公司主辦會(huì)計(jì)；2001年至2004年，任浙江裕足圣誕樹有限公司財(cái)務(wù)主管兼行政負(fù)責(zé)人；2004年至2011年，任浙江黃巖華光樹脂有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2012年至2014年3月，任浙江新東方油墨股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年7月至2017年8月，任浙江永太科技股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理。2018年5月，任新東方新材料股份有限公司審計(jì)總監(jiān)。

　　證券代碼：603110?????證券簡(jiǎn)稱：東方材料?????公告編號(hào)：2020-011

　　新東方新材料股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬變更的募集資金投資項(xiàng)目：（1）市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目；（2）年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨項(xiàng)目。

　　●本次募集資金投資項(xiàng)目用途變更后，新東方新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“上市公司”、“東方材料”）募集資金投資項(xiàng)目情況如下：（1）由新東方新材料滕州有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”；（2）由新東方油墨有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的“年產(chǎn)10000噸無溶劑膠粘劑項(xiàng)目”。（3）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　●剩余募集資金9，234.58萬元（含利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　●本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　本公司董事會(huì)三屆二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將詳情公告如下：

　　一、首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新東方新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1687號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）2，566.67萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣13.04元，募集資金總額334，693，768.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額47，335，849.04元，募集資金凈額為人民幣287，357，918.96元。

　　上述發(fā)行募集資金到賬時(shí)間為2017年10月9日，募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天健”）審驗(yàn)，并出具了“天健驗(yàn)[2017]389號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　　根據(jù)《新東方新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》中披露的募集資金的用途，東方材料本次募集資金投資項(xiàng)目如下：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2020年3月9日，東方材料已使用本次募集資金11，927.97萬元，募集資金余額18，387.09萬元（含利息收入1，579.27萬元）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目前次變更情況

　　1、募集資金投資項(xiàng)目變更情況

　　公司于2019年6月11日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，具體調(diào)整如下：

　?、賹⒃?xiàng)目中“年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨”的實(shí)施主體調(diào)整為新東方新材料（滕州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滕州新材料”），實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整為山東省滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)，合并在滕州新材料“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”中實(shí)施；終止實(shí)施“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項(xiàng)目；原“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨”項(xiàng)目，由新東方油墨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桐鄉(xiāng)油墨”）繼續(xù)實(shí)施。

　?、谠?xiàng)目擬使用募集資金投入11，343.08萬元，現(xiàn)調(diào)整為“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨”項(xiàng)目使用募集資金投入1，343.08萬元，其余10，000.00萬元募集資金用于實(shí)施滕州新材料的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”。

　　變更后的募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

　　■

　　注：含原“年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨”項(xiàng)目在桐鄉(xiāng)油墨已投入的680.86萬元募集資金。

　　2、募集資金投資項(xiàng)目前次變更原因

　　公司募集資金投資項(xiàng)目前次變更主要基于以下原因：

　?、僭?xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為位于浙江省桐鄉(xiāng)市的新東方油墨有限公司廠區(qū)內(nèi)，因桐鄉(xiāng)市轄區(qū)內(nèi)的烏鎮(zhèn)為世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的永久性會(huì)址，每年會(huì)議期間，桐鄉(xiāng)油墨根據(jù)政府統(tǒng)一安排政策性臨時(shí)停產(chǎn)，時(shí)間約為10天，影響公司的供應(yīng)能力，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營不利；

　?、诠驹牧现饕獮槭掠萎a(chǎn)品，滕州新材料位于山東省滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)，更靠近原料生產(chǎn)基地，節(jié)約運(yùn)輸成本；

　?、蹖?duì)于原項(xiàng)目中的“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項(xiàng)目，由于項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間較早，目前市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)已發(fā)生了變化，原先計(jì)劃投資的項(xiàng)目，經(jīng)過長時(shí)間的籌備，產(chǎn)品技術(shù)要求和利潤空間發(fā)生了較大變化，若按原計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，將不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)，對(duì)上市公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。公司充分、審慎分析當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)后，決定終止“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項(xiàng)目的實(shí)施，并將該項(xiàng)目募集資金用于實(shí)施滕州新材料的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”。

　　三、本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　本次擬變更的募集資金投資項(xiàng)目屬于公司2017年首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨項(xiàng)目及市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目的原計(jì)劃與實(shí)際投資情況如下：

　　1、年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨項(xiàng)目

　　原項(xiàng)目于2015年獲得立項(xiàng)備案批復(fù)，實(shí)施主體為桐鄉(xiāng)油墨，項(xiàng)目建設(shè)地址為在浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳鳴分區(qū)。原項(xiàng)目擬投入金額5，000.00萬元，其中計(jì)劃投入募集資金1，343.08萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為購置PCB電子油墨生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)設(shè)備、構(gòu)建必要輔助工程設(shè)施等，建設(shè)期為2.5年。

　　截至2020年3月9日，原項(xiàng)目實(shí)施主體未發(fā)生變化，已累計(jì)投入募集資金363.47萬元。

　　2、市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目

　　原項(xiàng)目于2015年獲得立項(xiàng)備案批復(fù)，實(shí)施主體為東方材料。原項(xiàng)目擬投入金額10，000.00萬元，其中計(jì)劃投入募集資金7，562.05萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為購買或租賃倉庫、辦事處以進(jìn)行營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、引進(jìn)銷售人才、品牌推廣等。

　　截至2020年3月9日，原項(xiàng)目實(shí)施主體未發(fā)生變化，已累計(jì)投入募集資金589.69萬元。

　　四、本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因、影響及安排

　　1、本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　　（1）年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨項(xiàng)目變更原因

　　由于國內(nèi)PCB行業(yè)發(fā)展迅速，原計(jì)劃實(shí)施“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)方案已經(jīng)落后，不適宜再繼續(xù)建設(shè)。硬板和軟板應(yīng)用的電子油墨用戶的需求發(fā)生了較大變化，進(jìn)入到軟硬結(jié)合油墨的需求狀態(tài)。公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，擬終止本項(xiàng)目的建設(shè)。公司后續(xù)計(jì)劃調(diào)整PCB項(xiàng)目的研發(fā)方向，根據(jù)市場(chǎng)的需求以自有資金進(jìn)行投入。

　?。?）市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目變更原因

　　在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了較大變化，公司山東滕州生產(chǎn)基地的建設(shè)以及國內(nèi)對(duì)于危化品倉庫的管控等因素導(dǎo)致本項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性發(fā)生變化，主要原因有以下幾點(diǎn)：

　?、?019年公司董事會(huì)調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目后，集中精力實(shí)施在山東省滕州市建設(shè)的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已完成取得207畝土地使用權(quán)，目前處于總體設(shè)計(jì)階段。項(xiàng)目建成后，公司在國內(nèi)布局以長江為界，劃分為嘉興桐鄉(xiāng)和山東滕州南北兩大基地，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局較為合理，有利于產(chǎn)品的供應(yīng)、運(yùn)輸和服務(wù)，已無需原“市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目”中增加倉儲(chǔ)物流基地的計(jì)劃。

　?、趪鴥?nèi)各地區(qū)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存管理日趨嚴(yán)格，直接購買危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫的產(chǎn)權(quán)或者自行建設(shè)危化品倉庫較難實(shí)施。各大物流園以及大型的?；飞a(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)的危化品倉庫也不會(huì)單獨(dú)對(duì)外出售，地方政府對(duì)于不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項(xiàng)目支持力度較弱。

　　③公司加大力量發(fā)展以直銷為主的經(jīng)營模式。大部分貨物由公司直發(fā)客戶單位，減少了中間環(huán)節(jié)。對(duì)于新增加的辦事處，公司董事會(huì)根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)市場(chǎng)的形勢(shì)，審慎投資，盡量減少商用房屋產(chǎn)權(quán)等固定資產(chǎn)的購買，保持良好的流動(dòng)性。此外，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，公司在沈陽、滕州、成都、佛山、龍港、鄭州、雄縣、晉江、潮安、大連等地的辦事處已基本滿足供應(yīng)需求。因此，隨著未來公司業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)于確有必要建立辦事處的區(qū)域，辦公場(chǎng)地原則上以長期租賃為主，使用募集資金購買房產(chǎn)等大額的支出將逐漸減少。

　?、芄井a(chǎn)品用于廣告（以參加國內(nèi)行業(yè)展覽會(huì)、產(chǎn)品推介會(huì)、行業(yè)性網(wǎng)站和雜志為主）的投入具有長期性、連續(xù)性而單次廣告投入金額不大等特點(diǎn)，公司的產(chǎn)品不針對(duì)大眾消費(fèi)者，是面向?qū)I(yè)的食品藥品軟包裝制造企業(yè)及電子線路板制造廠家。因此，將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，對(duì)日常的經(jīng)營較為有利。

　　綜上所述，發(fā)行人變更“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨項(xiàng)目”、“市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金具有合理性。

　　2、本次變更部分募集資金用途對(duì)公司的影響

　　鑒于年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨項(xiàng)目和市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目已不符合公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展需求，且上述項(xiàng)目投入募集資金較少，本次變更上述募集資金投資項(xiàng)目的決定不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害全體股東權(quán)益的情形。

　　本次變更部分募集資金用途并用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司從實(shí)際情況出發(fā)，對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)作出的優(yōu)化調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

　　3、募集資金投資項(xiàng)目變更后募集資金使用安排

　　公司本次擬變更年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨項(xiàng)目和市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目，并將原計(jì)劃投入實(shí)施上述項(xiàng)目的剩余9，234.58萬元（含銀行存款利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額，具體金額以實(shí)際劃款時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)。

　　公司將在股東大會(huì)審議通過本次變更募集資金用途事項(xiàng)后，將上述募集資金投資項(xiàng)目的募集資金賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　五、本次變更事項(xiàng)已履行的決策程序及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不涉及關(guān)聯(lián)交易，《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見。

　　本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金尚需公司股東大會(huì)審議通過。

　　六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事經(jīng)核查發(fā)表意見如下：董事會(huì)審議程序合法、有效。公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司實(shí)際和募集資金的實(shí)際使用情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，加速資金周轉(zhuǎn)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，增強(qiáng)公司營運(yùn)能力。因此我們對(duì)本議案發(fā)表同意意見并提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查后，同意公司本次變更年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨項(xiàng)目和市場(chǎng)戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目，并將原計(jì)劃投入實(shí)施上述項(xiàng)目的剩余9，234.58萬元（含上述項(xiàng)目募集資金專戶銀行存款利息收入1，282.61萬元，具體金額以實(shí)際劃款時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，公司本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則調(diào)整募集資金用途，有利于促進(jìn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司募集資金更為合理地使用，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金成本，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害上市公司和股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)東方材料變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見。該事項(xiàng)尚需東方材料股東大會(huì)審議通過。

　　七、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┬聳|方新材料股份有限公司董事會(huì)三屆二十三次會(huì)議決議；

　　（二）新東方新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)三屆十九次會(huì)議決議；

　　（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會(huì)三屆二十三次會(huì)議所涉部分事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　（四）海通證券關(guān)于東方材料變更募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見；

　　特此公告。

　　新東方新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2020年3月11日

　　證券代碼：603110????????證券簡(jiǎn)稱：東方材料????????公告編號(hào)：2020-012

　　新東方新材料股份有限公司關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2020年3月30日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、?召開會(huì)議的基本情況

　　(一)?股東大會(huì)類型和屆次

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2020年3月30日??14?點(diǎn)00?分

　　召開地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市梧桐街道崇福大道2320號(hào)新東方油墨有限公司會(huì)議室

　　(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年3月30日

　　至2020年3月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司2020年3月10日召開的第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告披露于?2020?年?3?月11?日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。上述全部議案的具體內(nèi)容公司將于本次股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　2、?特別決議議案：1

　　3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1，2，3

　　4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)?采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、?會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)?其他人員

　　五、?會(huì)議登記方法

　　1、參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

　?。?）法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）。

　　（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。

　　（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件）。

　　2、參會(huì)登記時(shí)間：2020年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)：新東方新材料股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　4、股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。

　　六、?其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)自理

　　2、聯(lián)系地址：浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)勞動(dòng)北路118號(hào)總商會(huì)大廈8樓

　　3、聯(lián)系電話：0576-84275888，0373-88366244??傳真：0576-84275888，

　　電子郵箱：aabb3012@qq.com

　　4、聯(lián)系人：曾先生

　　特此公告。

　　新東方新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2020年3月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　新東方新材料股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月30日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■