本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售的股份數量為11,363,633股，占公司總股本的4.5006%；

　　2、本次解除限售股份的上市流通日為2020年3月16日（星期一）。

　　一、本次解除限售股份的基本情況

　　2018年3月15日，上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達新材”）收到中國證監會核發《關于核準上?？颠_化工新材料股份有限公司向盛杰等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2018]472號），該文件核準康達新材向成都必控科技股份有限公司（已于2018年4月9日更名為成都必控科技有限責任公司，以下簡稱“必控科技”）盛杰等32名交易對方合計發行10,332,187股股份購買相關資產，同時核準公司非公開發行股份募集配套資金不超過133,813,400元。

　　公司向募集配套資金認購方東方證券股份有限公司、深圳市博鼎華象投資合伙企業（有限合伙）、長城國瑞證券有限公司、上海軍民融合產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）非公開發行人民幣普通股（A股）11,363,633股，每股發行價格為人民幣11.00元，募集資金總額為人民幣124,999,963元。上述股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理登記手續，并于2019年3月15日在深圳證券交易所中小企業板上市。

　　通過本次非公開發行取得新增股份的股東及限售股份情況如下：

　　■

　　上述股份發行完成后，公司總股本由241,129,288股增加至252,492,921股。

　　截至本公告披露日，公司總股本為252,492,921股，尚未解除限售的首發后限售股的股份數量為15,285,891股。

　　二、本次申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請解除股份限售的股東共4名，分別為東方證券股份有限公司、深圳市博鼎華象投資合伙企業（有限合伙）、長城國瑞證券有限公司、上海軍民融合產業股權投資基金合伙企業（有限合伙），上述股東因認購公司募集配套資金取得非公開發行股票出具的股份鎖定承諾情況如下：

　　“本單位承諾本次認購所獲康達新材股份自本次非公開發行新增股份上市首日起十二個月內不進行轉讓。股份鎖定期限內，本單位本次認購的新增股份因康達新材發生送紅股、轉增股本或配股等除權除息事項而增加的部分，亦應遵守上述股份鎖定安排。”

　　截至本公告出具日，本次申請解除股份限售的股東已嚴格履行了其作出的上述承諾，未發生違反上述承諾的情況。

　　本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用上市公司資金的情形，公司不存在為其提供任何違規擔保的情形。

　　三、本次解除限售股份上市流通安排

　?。ㄒ唬╄b于2020年3月15日（星期日）為非交易日，故本次解除限售股份的上市流通日順延至2020年3月16日（星期一）。

　?。ǘ┍敬谓獬奘酃煞莸臄盗繛?1,363,633股，占公司股本總額的比例為4.5006%；實際可上市流通股份的數量為11,363,633股，占公司股本總額的比例為4.5006%。

　?。ㄈ┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|數量為4名，具體解除限售股份及上市流通具體情況如下：

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　　四、本次申請解除限售的股份上市流通前后股本結構變動情況

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　　五、獨立財務顧問核查意見

　　經核查，獨立財務顧問中天國富證券有限公司就本次申請解除股份限售的股東所持限售股份上市流通申請出具如下結論性意見：

　　本次限售股份上市流通符合相關法律法規以及深圳證券交易所的有關規定；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合相關法律法規及上述申請解除股份限售的股東的限售鎖定期要求；截至本核查意見出具日，上市公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。

　　獨立財務顧問對上市公司本次限售股份解除限售及上市流通無異議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┫奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾垥?；

　　（二）限售股份上市流通申請表；

　?。ㄈ┕杀窘Y構表、限售股份明細表；

　?。ㄋ模吨刑靽蛔C券有限公司關于上?？颠_化工新材料集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金之部分限售股份上市流通的核查意見》。

　　特此公告。

　　上?？颠_化工新材料集團股份有限公司

　　董事會

　　2020年3月11日