證券代碼：600329????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中新藥業(yè)????編號(hào)：臨2019-042號(hào)

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2019年第十次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)了2019年第十次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》。（詳見(jiàn)臨時(shí)公告2019-044號(hào)）

　　本激勵(lì)計(jì)劃原確定的117名激勵(lì)對(duì)象中，有2名激勵(lì)對(duì)象因退休與工作調(diào)任原因，不再符合作為激勵(lì)對(duì)象的條件。以上2名激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票，以上2名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)放棄認(rèn)購(gòu)限制性股票80,000股。公司同意對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量作出相應(yīng)調(diào)整。獨(dú)立董事就此已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司董事李立群、余紅、王邁、周鴻屬于本次限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，回避表決此議案。

　　公司獨(dú)立董事陳德仁、王剛、強(qiáng)志源對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。（詳見(jiàn)臨時(shí)公告2019-045號(hào)）

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。同意確定本次授予的授予日為2019年12月9日，向符合條件的115名激勵(lì)對(duì)象授予共計(jì)3,930,000股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣7.20元/股。獨(dú)立董事就此已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司董事李立群、余紅、王邁、周鴻屬于本次限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，回避表決此議案。

　　公司獨(dú)立董事陳德仁、王剛、強(qiáng)志源對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月10日

　　證券代碼：600329????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中新藥業(yè)????編號(hào)：臨2019-043號(hào)

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2019年第九次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司于2019年12月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)2019年第九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議召開(kāi)符合公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議，通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》。認(rèn)為：公司本次A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《限制性股票計(jì)劃（草案）》”)中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，主體資格合法、有效；本次調(diào)整在公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議，認(rèn)為：本次擬被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《限制性股票計(jì)劃（草案）》規(guī)定的資格條件，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形。本次被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日的確定符合《管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《限制性股票計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同意本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2019年12月9日。

　　公司與激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授條件已經(jīng)成就，同意向符合條件的115名激勵(lì)對(duì)象授予共計(jì)3,930,000股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣7.20元/股。除激勵(lì)計(jì)劃原確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象中2名激勵(lì)對(duì)象因退休與工作調(diào)任原因放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的限制性股票80,000股，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象與公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《限制性股票計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2019年12月10日

　　證券代碼：600329????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中新藥業(yè)????編號(hào)：臨2019-044號(hào)

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●激勵(lì)對(duì)象人數(shù)：首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由原限制性股票計(jì)劃的117人調(diào)整為115人。

　　●首次授予的限制性股票數(shù)量：由4,010,000股調(diào)整為3,930,000股。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月9日召開(kāi)2019年第十次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《限制性股票計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定和公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下稱(chēng)“本次限制性股票計(jì)劃”）首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。具體情況如下:

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1.2019年10月16日，公司召開(kāi)了2019年第七次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。

　　2.?2019年10月16日，中新藥業(yè)召開(kāi)2019年第六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。公司獨(dú)立董事就此已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。天津行通律師事務(wù)所出具了《關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）的法律意見(jiàn)書(shū)》。中信證券股份有限公司出具了《關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

　　3.?2019年11月1日至2019年11月11日，公司在公司協(xié)同管理平臺(tái)OA系統(tǒng)公示了激勵(lì)對(duì)象名單。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本次限制性股票計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2019?年11月26日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露了《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年A股限制性股票計(jì)劃激勵(lì)名單的審核及公示情況說(shuō)明》。

　　4.2019?年12月2日，公司召開(kāi)了2019?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《〈天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》，并披露了《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司A股限制性股票計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5.2019年12月9日，公司召開(kāi)了2019年第十次董事會(huì)會(huì)議和2019年第九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就此已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。天津行通律師事務(wù)所出具了《關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

　　二、本次限制性股票計(jì)劃調(diào)整內(nèi)容

　　本次限制性股票計(jì)劃原確定的117名激勵(lì)對(duì)象中，有2名激勵(lì)對(duì)象因退休與工作調(diào)任原因，不再符合作為激勵(lì)對(duì)象的條件。以上2名激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票，以上2名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)放棄認(rèn)購(gòu)限制性股票80,000股。公司同意對(duì)本限制性股票計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量作出相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，公司本限制性股票計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由117名調(diào)整為115人，擬首次授予的限制性股票數(shù)量由4,010,000股調(diào)整為3,930,000股。

　　三、本次限制性股票計(jì)劃調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司對(duì)本次限制性股票計(jì)劃首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):公司董事會(huì)對(duì)?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《限制性股票計(jì)劃（草案）》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》、《限制性股票計(jì)劃（草案）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，主體資格合法、有效；本次調(diào)整在公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意董事會(huì)對(duì)本次限制性股票計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次限制性股票計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《限制性股票計(jì)劃（草案）》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，主體資格合法、有效；本次調(diào)整在公司?2019?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意對(duì)本次限制性股票計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　天津行通律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司就本次調(diào)整及本次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整及本次授予確定的授權(quán)日和授權(quán)對(duì)象符合《管理辦法》及《限制性股票計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次限制性股票計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，公司實(shí)施本次授予符合《管理辦法》及《限制性股票計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理股票授予登記等事項(xiàng)。

　　七、財(cái)務(wù)顧問(wèn)結(jié)論性意見(jiàn)

　　中信證券股份有限公司認(rèn)為，截至報(bào)告出具日，中新藥業(yè)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次授予權(quán)益的授予日、授予價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象及激勵(lì)份額的確定符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，中新藥業(yè)不存在不符合公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形。

　　八、備查文件

　　1、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第十次董事會(huì)會(huì)議決議

　　2、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議

　　3、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2019年A股限制性股票計(jì)劃調(diào)整及首次授予的核查意見(jiàn)

　　4、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整和授予公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)

　　5、天津行通律師事務(wù)所關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整與授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)的法律意見(jiàn)書(shū)

　　6、中信證券股份有限公司關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月10日

　　證券代碼：600329????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中新藥業(yè)????編號(hào)：臨2019-045號(hào)

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司2019年A股限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●限制性股票首次授予日：2019年12月9日

　　●限制性股票首次授予數(shù)量：3,930,000股

　　●限制性股票首次授予價(jià)格：7.20元/股

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年第十次董事會(huì)會(huì)議于2019年12月9日審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，確定2019年12月9日為首次授予的授予日，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、限制性股票授予情況

　　（一）本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2019年10月16日，公司召開(kāi)了2019年第七次董事會(huì)會(huì)議和2019年第六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議并通過(guò)了《〈天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師等中介機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)意見(jiàn)。

　　2、2019年11月26日，公司監(jiān)事會(huì)出具了《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)名單審核及公示情況說(shuō)明》，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為自2019年11月1日起至2019年11月11日止，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到針對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

　　3、2019年12月2日，公司召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案。

　　4、2019年12月9日，公司召開(kāi)2019年第十次董事會(huì)會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于向2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事就此已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師等中介機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)意見(jiàn)。

　　相關(guān)公告詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件均已滿足，確定首次授予的授予日為2019年12月9日，滿足授予條件的具體情況如下：

　　1、公司未發(fā)生以下任一情形：

　　（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　　（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

　　（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　3、達(dá)到限制性股票授予業(yè)績(jī)條件

　　（1）2018年每股收益不低于上一年度業(yè)績(jī)水平，且不低于前三年平均業(yè)績(jī)水平，并且不低于同行業(yè)對(duì)標(biāo)企業(yè)50分位值水平；

　　（2）2018年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于上一年度業(yè)績(jī)水平，且不低于前三年平均業(yè)績(jī)水平，并且不低于同行業(yè)對(duì)標(biāo)企業(yè)50分位值水平；

　　（3）2018年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例不低于92%。

　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足。

　　（三）本次權(quán)益授予的具體情況

　　1、授予日：2019年12月9日。

　　2、授予數(shù)量：限制性股票首次授予數(shù)量為3,930,000股。

　　3、授予人數(shù)：限制性股票首次授予人數(shù)為115名。

　　4、授予價(jià)格：限制性股票的首次授予價(jià)格為7.20元/股。

　　5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股。

　　6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、鎖定期和解鎖安排情況：

　　本激勵(lì)計(jì)劃有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自授予登記完成之日起24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)等股份和紅利同時(shí)按本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行鎖定。解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　在解鎖期內(nèi)，公司為滿足解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖事宜，未滿足解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。解鎖安排如表所示：

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　　7、本次授予的限制性股票按照以下比例在各激勵(lì)對(duì)象間進(jìn)行分配：

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　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《限制性股票計(jì)劃（草案）》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，主體資格合法、有效。

　　2、本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象屬于公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《限制性股票計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的首次授予激勵(lì)對(duì)象范圍，具備《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的主體資格;激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形;激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。

　　監(jiān)事會(huì)同意以2019年12月9日為首次授予的授予日，向115名激勵(lì)對(duì)象授予3,930,000股限制性股票。

　　三、參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事及高級(jí)管理人員在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予日前6個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股份情況的說(shuō)明

　　經(jīng)核查，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月內(nèi)均無(wú)買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

　　四、權(quán)益授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)－股份支付》的規(guī)定，公司將在限售期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用和資本公積。

　　1、授予日的會(huì)計(jì)處理：根據(jù)公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股份的情況收取授予款項(xiàng)并確認(rèn)股本和資本公積。

　　2、限售期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，在限售期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，將取得職工提供的服務(wù)計(jì)入成本費(fèi)用，同時(shí)確認(rèn)資本公積-其他資本公積。

　　3、解除限售日的會(huì)計(jì)處理：如果達(dá)到解除限售條件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作廢，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定處理。

　　公司董事會(huì)已確定本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的授予日為2019年12月9日，根據(jù)授予日的公允價(jià)值總額確認(rèn)限制性股票的激勵(lì)成本，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

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　　注：1、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　限制性股票授予后，公司將在年度報(bào)告中公告經(jīng)審計(jì)的限制性股票激勵(lì)成本和各年度確認(rèn)的成本費(fèi)用金額。

　　由本次股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的總費(fèi)用將在經(jīng)常性損益中列支。公司以目前情況估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，本激勵(lì)計(jì)劃費(fèi)用的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低代理人成本，激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　天津行通律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司就本次調(diào)整及本次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整及本次授予確定的授權(quán)日和授權(quán)對(duì)象符合《管理辦法》及《限制性股票計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次限制性股票計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，公司實(shí)施本次授予符合《管理辦法》及《限制性股票計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理股票授予登記等事項(xiàng)。

　　七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)

　　中信證券股份有限公司認(rèn)為，截至本報(bào)告出具日，中新藥業(yè)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次授予權(quán)益的授予日、授予價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象及激勵(lì)份額的確定符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，中新藥業(yè)不存在不符合公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形。

　　八、備查文件

　　1、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第十次董事會(huì)會(huì)議決議

　　2、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議

　　3、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2019年A股限制性股票計(jì)劃調(diào)整及首次授予的核查意見(jiàn)

　　4、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整和授予公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)

　　5、天津行通律師事務(wù)所關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整與授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)的法律意見(jiàn)書(shū)

　　6、中信證券股份有限公司關(guān)于天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年A股限制性股票計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月10日