原標題：英利國際置業5子公司違法遭6罰 曝境內外匯轉移境外

　　中國經濟網北京9月25日訊 國家外匯管理局重慶外匯管理部近日公布的外匯行政處罰信息（渝匯罰〔2019〕1號、2號、3號、4號、8號、9號）顯示，英利商業地產管理（重慶）有限公司存在違反規定將境內外匯轉移境外、違反外匯登記管理規定兩宗違法違規行為；重慶凱怡昱商業管理有限公司、重慶雄獅股權投資基金合伙企業（有限合伙）、重慶英利輝利置業有限公司、重慶英利七牌坊置業有限公司存在違反外匯登記管理規定的違法違規行為，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其合計處以罰款59萬元。

　　渝匯罰〔2019〕1號顯示，英利商業地產管理（重慶）有限公司存在違反規定將境內外匯轉移境外的行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第39條，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其處罰款24萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕2號顯示，重慶凱怡昱商業管理有限公司存在違反外匯登記管理規定的行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕3號顯示，重慶雄獅股權投資基金合伙企業（有限合伙）存在違反外匯登記管理規定的行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕4號顯示，英利商業地產管理（重慶）有限公司存在違反外匯登記管理規定的行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕8號顯示，重慶英利輝利置業有限公司存在違反外匯登記管理規定的行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕9號顯示，重慶英利七牌坊置業有限公司存在違反外匯登記管理規定的行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　中國經濟網查詢發現，重慶英利七牌坊置業有限公司、英利商業地產管理（重慶）有限公司、重慶雄獅股權投資基金合伙企業（有限合伙）、重慶凱怡昱商業管理有限公司為英利國際置業股份有限公司下屬企業。此外，重慶英利輝利置業有限公司母公司是Shiny Profit Enterprises Limited，2009年11月11日在英屬維爾京群島注冊，是英利國際置業的投資控股子公司。

　　據悉，英利國際置業是一家于新加坡注冊成立的公司，2008年10月24日借殼在新加坡證券交易所主板上市。英利國際置業主要從事于中國重慶黃金地段開發、銷售、出租、管理及長期擁有優質商業及住宅物業業務。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規定：有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　　（一）未按照規定進行國際收支統計申報的；

　　（二）未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的；

　　（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

　　（四）違反外匯賬戶管理規定的；

　　（五）違反外匯登記管理規定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

　　以下為處罰原文：

責任編輯：鮑一凡