證券代碼：000150????????證券簡稱：宜華健康??????????公告編號(hào)：2019-43

　　債券代碼：112807??????????債券簡稱：18宜健01

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司第七屆

　　董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2019年7月5日上午以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已于7月4日以電郵和電話方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事6人，實(shí)際參加表決的董事6人。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　審議通過《關(guān)于聘任閻小佳先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》

　　根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，公司董事會(huì)同意聘任閻小佳先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：表決票6票，同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。

　　閻小佳先生簡歷：

　　閻小佳，男，1983年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，2006年7月至2007年3月任中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司職員，2007年4月至2008年5月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任證券事務(wù)代表，2008年5月至2009年5月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任證券部經(jīng)理、資金部經(jīng)理，2009年5月至2011年11月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任董事會(huì)秘書，2009年5月至2012年11月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任副總經(jīng)理，2012年11月至2014年6月任天津農(nóng)墾集團(tuán)小額貸款有限公司副總經(jīng)理，2014年6月-2019年6月任成城國際控股有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　閻小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股東、實(shí)際控制人單位工作的情形；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股?5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象；不存在不得提名為董事會(huì)秘書、高管的情形，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他規(guī)則和公司章程等要求的任職資格。

　　特此公告。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年七月五日

　　證券代碼：000150???????證券簡稱：宜華健康???????????公告編號(hào)：2019-42

　　債券代碼：112807??????????債券簡稱：18宜健01

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司關(guān)于董事、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)邱海濤先生的書面辭職報(bào)告。邱海濤先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)及在公司董事會(huì)下屬專門委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)。

　　邱海濤先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司于2019年7月5日召開第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任閻小佳先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》，詳見公司次日披露于巨潮資訊網(wǎng)的（http：//www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。公司董事會(huì)將會(huì)盡快按照程序提名新的董事及聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　截至本公告披露日，邱海濤先生未持有公司股票。

　　邱海濤先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)他的辛勤工作及對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年七月五日

　　證券代碼：000150????????證券簡稱：宜華健康???????????公告編號(hào)：2019-44

　　債券代碼：112807??????????債券簡稱：18宜健01

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年7月5日召開第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任閻小佳先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，公司董事會(huì)同意聘任閻小佳先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日止。

　　閻小佳先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履行董事會(huì)秘?書職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具備履行職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，?其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。其任職資格已通過深圳證券交易所審核。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任閻小佳先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　閻小佳先生聯(lián)系方式：

　　電話號(hào)碼：0754-85899788

　　傳真號(hào)碼：0754-85890788

　　電子郵箱：securities.yre@yihua.com

　　郵政編碼：515800

　　通訊地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路口宜華健康

　　特此公告。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年七月五日

　　附件：

　　閻小佳先生簡歷：

　　閻小佳，男，1983年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，2006年7月至2007年3月任中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司職員，2007年4月至2008年5月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任證券事務(wù)代表，2008年5月至2009年5月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任證券部經(jīng)理、資金部經(jīng)理，2009年5月至2011年11月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任董事會(huì)秘書，2009年5月至2012年11月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任副總經(jīng)理，2012年11月至2014年6月任天津農(nóng)墾集團(tuán)小額貸款有限公司副總經(jīng)理，2014年6月-2019年6月任成城國際控股有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　閻小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股東、實(shí)際控制人單位工作的情形；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股?5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象；不存在不得提名為董事會(huì)秘書、高管的情形，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他規(guī)則和公司章程等要求的任職資格。